Código dos títulos: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) abreviatura dos títulos: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) Anúncio n.o: 2022044 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) (doravante denominada “a sociedade”), a sociedade decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na sexta-feira, 10 de junho de 2022, sendo notificados os assuntos pertinentes da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade, sendo que a convocação desta assembleia geral obedece às disposições legislativas, regulamentares, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, Sexta-feira, 10 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação online: sexta-feira, 10 de junho de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 10 de junho de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 10 de junho de 2022.
5. Método de retenção: combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo I).
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Nesta assembleia geral, os acionistas da sociedade escolherão uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 6 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) No fechamento do mercado na tarde de 6 de junho de 2022 (segunda-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
Local: sala de conferências, 5º andar, edifício de teste piloto, Shijiazhuang Tongue Electronic Technology Co., Ltd., No. 350 Lijiang Road, zona de alta tecnologia, Shijiazhuang, Hebei
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 sobre Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022 √
Proposta de plano institucional de incentivo às ações (Projeto) e seu resumo
2.00 sobre Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022 √
Proposta relativa às medidas administrativas para a implementação e avaliação dos planos institucionais de incentivo às existências
3.00 sobre submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para lidar com os 2022 anos da empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano institucional de incentivo às ações
A proposta acima foi deliberada e adotada na 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 25 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicado pela empresa em 26 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Nesta assembleia, as propostas acima 1,00, 2,00 e 3,00 devem ser aprovadas por deliberação especial, ou seja, mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Os resultados de votação dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) serão contados e divulgados separadamente. Ao considerar as propostas acima 1.00, 2.00 e 3.00, os acionistas que pretendam ser objeto de incentivo ou que tenham uma relação associada com o objeto de incentivo devem evitar o voto, e os acionistas associados não aceitarão o voto confiado de outros acionistas.
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para rever o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. A Sra. Li Caiqiao, diretora independente da empresa, como advogada, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas acima mencionadas consideradas na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório divulgado sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 8 de junho de 2022 (9:00-11:30, 13:30-17:00)
2. lugar de registro: No. 350 Lijiang Road, hi tech Zone, cidade de Shijiazhuang, província de Hebei Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) Secretary Office
3. Método de registo:
(1) Se um acionista de pessoa coletiva for assistido por seu representante legal, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista (ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a identidade de seu acionista), cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, certificado de representante legal e cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cartão de conta de acionista (ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a identidade de seus acionistas), cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração emitida pelo representante legal (Anexo I) e o certificado do representante legal; Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral.
(2) Os acionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista (ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade acionista); Se um acionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo I), cartão de conta de acionista do principal principal (ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a identidade de seu acionista) e cartão de identificação do principal; Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral.
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (Anexo II) para confirmação do registro. Faxes ou cartas devem ser entregues à Secretaria antes das 17:00 do dia 8 de junho de 2022. Envie a carta para Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) secretary office, No. 350 Lijiang Road, high tech Zone, Shijiazhuang, Hebei Province, CEP: 05035 (indique as palavras “assembleia geral” no envelope). O registo telefónico não é aceite.
4. Nota: Os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia devem chegar ao local da reunião no prazo de meia hora antes da reunião, devendo trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes. Aqueles que não marcarem a reunião de acordo com o método de inscrição da assembleia não estão autorizados a comparecer.
5. Informações de contato da reunião:
Contacto: Guo Qiaolin
Tel.: 031167 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Fax: 031167 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Caixa de correio: [email protected].
6. A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, devendo os participantes arcar com suas próprias despesas de transporte, acomodação e hospedagem, e chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É anunciado
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) Conselho de Administração
25 de Maio de 2022
Anexo I procuração
Anexo II Formulário de registo dos accionistas que participam na reunião
Anexo III. Processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo I:
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Shijiazhuang Tonghe Electronic Technology Co., Ltd. em 2022 em nome da minha empresa (eu), e exercer o direito de voto sobre as seguintes propostas por votação.
Votação de pareceres sobre propostas da assembleia geral de acionistas
observações
Se o nome da proposta for verificado, a coluna de código de consentimento, objeção e renúncia pode ser votada
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022 stock restrito √
Proposta relativa ao plano de incentivos (projecto) e seu resumo
2.00 sobre Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022 stock restrito √
Proposta relativa às medidas de gestão da execução e avaliação dos planos de incentivo
3.00 sobre solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a gestão das ações restritas da companhia em 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivos
Nota: para a proposta acima, marque “√” na opção selecionada após a proposta para indicar que este item foi selecionado. Apenas uma opção pode ser selecionada para cada moção. Múltiplas eleições, não eleições ou outras opções são consideradas como abstenção.
Cliente (assinatura ou selo): Administrador (assinatura):
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Número da conta do accionista principal:
Número de acções confiadas: acções
Período de validade da procuração: desde a data da assinatura até o término desta assembleia geral
Data da atribuição:
Anexo II:
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista individual / nome da pessoa colectiva Cartão de identificação do accionista individual
Pessoa colectiva accionista
N.º / nome da pessoa colectiva Dongying representante
Número da licença comercial
Número de acções detidas por conta de accionista
Nome da pessoa que participa na reunião / confiada ou não
nome
Cartão de identificação do agente
Nome do agente
número
Número de contacto e-mail
Endereço postal do contacto
Assinatura do acionista individual / selo do acionista corporativo
Anexo III:
Ferramentas para participar na votação em linha
