Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
Código dos títulos: Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) abreviatura dos títulos: Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Anúncio n.o: 2022071 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
Comunicado sobre a resolução da 5ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) (doravante referida como “a empresa”) a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração foi convocada e presidida pelo Sr. Yang Lu, presidente da empresa. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por escrito em 22 de maio de 2022, e realizada em 25 de maio de 2022 na sala de conferências no terceiro andar da sede da empresa. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião do conselho, 9 realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições dos Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de ajuste do preço de recompra e da quantidade de recompra do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2019 foi deliberada e adotada
De acordo com o disposto no Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Plano de Incentivo de Ações Restritas 2019 (Projeto), após a ação restrita concedida ao objeto de incentivo concluir o registro de ações, se a companhia tiver assuntos que afetem o valor total das ações ou o preço das ações da companhia, tais como a conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, divisão de ações, alocação ou redução de ações, distribuição de dividendos e assim por diante, a empresa deverá ajustar o preço de recompra e quantidade de ações restritas em conformidade.
O plano de distribuição anual de ações 2021 da empresa é baseado no capital social total registrado na data de registro de ações da empresa (24 de maio de 2022) (o capital social total após deduzir 8000 ações recompradas é de 93426000 ações), distribuir dividendos em dinheiro de 3,5 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, enviar 2 ações bônus (incluindo impostos) e aumentar 3 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital.
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Será concluída em 25 de maio de 2022. De acordo com a autorização relevante da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019 ao Conselho de Administração, a empresa ajustou o preço de recompra e a quantidade de recompra de ações restritas no plano de incentivos.
Após o ajuste, o preço de recompra de ações restritas concedidas pela primeira vez foi ajustado de 9,22 yuan / ação para 5,91 yuan / ação, e as demais ações restritas que não foram desbloqueadas foram ajustadas de 1079400 ações para 1619100 ações; O preço de recompra de ações restritas concedidas na parte reservada é ajustado de 10,80 yuan / ação para 6,97 yuan / ação, e as demais ações restritas que não foram desbloqueadas são ajustadas de 311500 ações para 467250 ações.
Após ajuste, na proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2019 deliberada e aprovada na assembleia geral anual de 2021 da empresa em 13 de maio de 2022, o conselho de administração recomprou e cancelou 4800 ações das demais ações restritas concedidas, mas não desbloqueadas ao objeto de incentivo original pela primeira vez, ajustadas para 7200 ações, e o preço de recompra foi ajustado de 9,22 yuan / ação para 5,91 yuan / ação; O conselho de administração da empresa recomprou e cancelou uma parte reservada das restantes ações restritas concedidas ao objeto de incentivo original, mas não desbloqueadas, 5000 ações foram ajustadas para 7500 ações, e o preço de recompra foi ajustado de 10,80 yuan / ação para 6,97 yuan / ação. O número total de ações restritas recompradas e canceladas desta vez é de 14700, representando 0,2302% das ações efetivamente concedidas no âmbito do plano de incentivo de ações e 0,0105% do capital social total atual da empresa.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes concordando claramente com esta proposta, e o escritório de advocacia emitiu pareceres jurídicos especiais.
Os diretores Yang Wei, Du Changbo, Liu Yibiao e Fang Hong evitaram votar.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Quatro votos foram evitados.
Consulte as informações específicas divulgadas no site designado pelo CSRC para mais detalhes. 2. A proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2019 foi deliberada e adotada
Um objeto de incentivo original concedido pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2019 demitiu-se por razões pessoais e deixou de ser qualificado como objeto de incentivo de ações restritas. O conselho de administração da empresa recomprou e cancelou um total de 3600 ações restritas restantes concedidas, mas não desbloqueadas para um objeto de incentivo original hangmengyuan, pela primeira vez, com um preço de recompra de 5,91 yuan / ação; As ações restritas canceladas nesta recompra representam 0,0564% das ações efetivamente concedidas neste plano de incentivo e 0,0026% do capital social total atual da empresa. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Todos os diretores independentes da sociedade expressam suas opiniões independentes concordando claramente com esta proposta, que deve ser emitida pelo escritório de advocacia
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Foram emitidos pareceres jurídicos especiais.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evite 0 votos.
Consulte as informações específicas divulgadas no site designado pelo CSRC para mais detalhes. 3. A proposta relativa à alteração do capital social e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
A distribuição de capital próprio da empresa em 2021 foi concluída em 25 de maio de 2022 e o capital social total da empresa foi alterado de 93434000 ações para 140147000 ações. Ao mesmo tempo, de acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2019 (Projeto), o Conselho de Administração da Companhia recomprou e cancelou um total de 18300 ações das demais ações restritas concedidas, mas não liberadas pelos três objetos de incentivo renunciados. Após a recompra e cancelamento, o capital social da empresa será alterado de 140147000 yuan para 140128700 yuan, e o número total de ações será alterado de 140147000 ações para 140128700 ações.
Após revisão, os diretores presentes na reunião concordaram em alterar as disposições pertinentes dos estatutos. Simultaneamente, solicita-se à assembleia geral que autorize a administração da sociedade a realização das formalidades de registro de mudanças industriais e comerciais, devendo o conteúdo final desta alteração estar sujeito ao conteúdo aprovado pela autoridade de registro industrial e comercial.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evite 0 votos.
4. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 15:00 horas do dia 10 de junho de 2022, na sala de conferências do terceiro andar da sede da empresa.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evite 0 votos.
Para mais detalhes, consulte o anúncio emitido pela empresa na plataforma de divulgação de informações designada pela CSRC.
O site de divulgação de informações designado pela CSRC mencionado acima é cninfo.com, e o site é www.cn info. com. cn., Consulte os investidores.
Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Conselho de Administração
26 de Maio de 2022
