Código dos títulos: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) abreviatura dos títulos: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) Anúncio n.o: 2022041 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
1. Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da sétima reunião do Quarto Conselho de Administração foi enviada em 20 de maio de 2022, sob a forma de telefone, entrega pessoal e e-mail, incluindo materiais relevantes da reunião e lista a hora, local, conteúdo e método da reunião.
2. A reunião foi realizada por meio de comunicação, às 9h30 do dia 25 de maio de 2022.
3. Seis diretores devem participar da reunião e seis efetivamente compareceram.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Ma Xiaofeng, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
5. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião
1. A proposta do Plano de Incentivo às Unidades de Conservação Restritas (Projecto) e o seu resumo foram deliberados e adoptados
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo da equipe principal da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, e permitir que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio de benefícios e contribuições iguais, e de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa formulou o Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Projeto) e seu resumo, e planos para implementar o plano de incentivo de ações restritas.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Os diretores, Sr. Zhang Chaoliang e Sr. Feng Zhiyong, que são diretores afiliados do plano de incentivo, abstiveram-se de votar sobre a proposta. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2) A proposta relativa às medidas de gestão da execução e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022 foi deliberada e adotada
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 e a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos comerciais, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, Formulou as medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Os diretores, Sr. Zhang Chaoliang e Sr. Feng Zhiyong, que são diretores afiliados do plano de incentivo, abstiveram-se de votar sobre a proposta. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Votação: 4 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022.
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da companhia:
(1) Submeter à assembleia geral de acionistas da companhia a autorização do conselho de administração para a execução específica do plano de incentivo de ações: ① autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo de ações restritas;
② Autorizar o conselho de administração a efetuar ajustes correspondentes ao número de ações restritas e ao número de ações subjacentes envolvidas no plano de incentivo de ações restritas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas, quando a sociedade tiver assuntos como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a divisão ou redução de ações e a alocação de ações;
① Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, divisão ou redução de ações, alocação de ações, distribuição de dividendos, etc;
① Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo, mas não limitado a, assinar o contrato de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo;
⑤ Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de atribuição e condições de atribuição de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
⑥ Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas do objeto de incentivo podem ser investidas;
· Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários para a propriedade de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, apresentar um pedido de propriedade à bolsa de valores e solicitar à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação;
① Autorizar o conselho de administração a tratar das questões relacionadas com a alteração e rescisão do plano de incentivo de ações restritas de acordo com o disposto no plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de propriedade do objeto de incentivo, o cancelamento da ação restrita do objeto de incentivo que não foi investido e a herança da ação restrita do objeto de incentivo falecido que não tenha sido investido;
⑨ Autorizar o conselho de administração a gerenciar e ajustar o plano de incentivo de ações restritas da empresa e formular ou modificar as disposições de gestão e implementação do plano de tempos em tempos, com a premissa de ser consistente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
⑩ Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
(2) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de registro, depósito, aprovação e consentimento com instituições relevantes sobre o plano de incentivo patrimonial; Assinar, executar, modificar e completar os documentos apresentados às instituições, organizações e indivíduos relevantes; E realizar todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo;
(3) Solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de conselheiros financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos;
(4) Submeter à assembleia geral de acionistas da companhia para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Os diretores, Sr. Zhang Chaoliang e Sr. Feng Zhiyong, que são diretores afiliados do plano de incentivo, abstiveram-se de votar sobre a proposta. Votação: 4 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022, às 14h30 do dia 10 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É anunciado
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) Conselho de Administração
25 de Maio de 2022
