Código dos títulos: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) abreviatura dos títulos: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) Anúncio n.o: 2022043 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas (doravante denominadas “medidas”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a Sra. Li Caiqiao, diretora independente da Shijiazhuang Tonghe Electronic Technology Co., Ltd. (doravante designada “empresa”), é confiada por outros diretores independentes como solicitante, Solicitar publicamente os direitos de voto confiados a todos os acionistas da sociedade sobre as propostas relevantes de incentivo patrimonial a serem consideradas na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a ser realizada em 10 de junho de 2022; A Sra. Li Caiqiao cumpre as condições de solicitação estipuladas no artigo 90 da lei de valores mobiliários, no artigo 31 das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e no artigo 3 das disposições provisórias sobre a administração da solicitação pública de direitos de acionistas de sociedades cotadas.
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo descrito neste relatório, e não são responsáveis pelo conteúdo deste relatório.Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Declaração do colector
Eu, Li Caiqiao, como coletor, elaborei e assinei este relatório solicitando publicamente os direitos de voto confiados aos acionistas para as questões relevantes de incentivo patrimonial consideradas na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, de acordo com as disposições relevantes das medidas de gestão e a atribuição de outros diretores independentes. O coletor garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste relatório, e assume responsabilidade legal por sua autenticidade, precisão e integridade, e garante que não usará essa solicitação de direitos de voto para se envolver em fraudes de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado.
A solicitação de direitos de voto confiados é realizada publicamente gratuitamente no site cninfo.com designado pela CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. Faça um anúncio na Internet. Esta solicitação é inteiramente baseada nas responsabilidades do solicitante como diretor independente da empresa listada, e as informações divulgadas estão livres de declarações falsas e enganosas. O solicitador obteve o consentimento de outros diretores independentes da empresa e assinou este relatório. A execução deste relatório não violará ou entrará em conflito com quaisquer disposições de leis e regulamentos, estatutos ou sistema interno da empresa.
2,Informações básicas da empresa e assuntos desta solicitação
I) Informações de base da empresa
Nome da empresa: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Nome Inglês: tojiang Technologies Co., Ltd
Abreviatura de stock: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Código de stock: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Representante legal: Ma Xiaofeng
Data de estabelecimento: 21 de dezembro de 1998
Secretário do Conselho de Administração: Feng Zhiyong
Representante para assuntos de segurança: Guo Qiaolin
Endereço de contato da empresa: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) secretary office, No. 350 Lijiang Road, high tech Zone, Shijiazhuang, Hebei
Código Postal: 05035
Tel.: 031167 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Fax: 031167 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Endereço Internet: www.sjzthdz.com com.
E- mail: [email protected].
II) Questões relacionadas com esta solicitação
Para que as seguintes propostas sejam consideradas na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, o coletor solicita publicamente os direitos de voto confiados a todos os acionistas da sociedade:
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022 restrições √
Proposta sobre o plano de incentivo às ações (Projeto) e seu resumo
2.00 restrições em Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022 √
Proposta relativa às medidas de gestão da execução e avaliação dos planos de unidades populacionais de incentivo
3.00 sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com as restrições de 2022 da empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivos às acções não negociáveis
(III) data de assinatura deste relatório sobre solicitação de direitos de voto por procuração: 25 de maio de 2022
IV) Proposta de solicitação
Como diretor independente da empresa, o recrutador participou da sétima reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 25 de maio de 2022, votou nas propostas acima e expressou opiniões independentes sobre propostas relevantes. 3,Informação básica desta assembleia de accionistas
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC em 26 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022044).
4,Informação básica do recrutador
(I) a atual diretora independente da empresa, Sra. Li Caiqiao, é a pessoa que solicita direitos de voto. As informações básicas são as seguintes:
Li Caiqiao, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em 1974 com bacharelado e formou-se na Universidade de Tecnologia e Indústria de Pequim, com especialização em contabilidade, contadora sênior e avaliadora certificada de ativos. De junho de 2000 a março de 2004, trabalhou na Hebei Changhe fiscal agent Co., Ltd; De abril de 2004 a setembro de 2016, trabalhou na Hebei Yongda Weixin agente fiscal Co., Ltd; Desde outubro de 2016, ele trabalha na Zhonghaohua Incubation Service Co., Ltd; De novembro de 2017 até agora, ele trabalhou em Hebei zhonghaohua finanças e Tributação Service Group Co., Ltd; De novembro de 2018 até agora, ele trabalhou em Beijing zhonghaohua Financial Consulting Co., Ltd; De abril de 2020 até agora, ele trabalhou na Hebei zhonghaohua fiscal agente Co., Ltd; De julho de 2020 a janeiro de 2022, trabalhou na Horgos Jingxiong Technology Co., Ltd; É diretor independente da empresa desde agosto de 2018.
A Sra. Li Caiqiao não detém ações da empresa.
(II) o cobrador não foi punido por violações de valores mobiliários, e não esteve envolvido em litígios civis importantes ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas.
(III) o coletor e seus principais familiares imediatos não tenham chegado a acordo ou acordo sobre questões relacionadas ao patrimônio líquido da sociedade; Como diretor independente da empresa, ele não tem relação com diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5%, controladores reais e suas afiliadas, e não há relação de interesse entre o solicitante e a solicitação.
5,Regime de pedidos
De acordo com as leis vigentes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos da empresa, o cobrador formulou o esquema de solicitação de direitos de voto, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
(I) objeto de solicitação: todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. a partir da tarde de 6 de junho de 2022.
(II) tempo de coleta: 7 de junho de 2022 a 8 de junho de 2022 (9:00-11:30 a.m. e 13:30-17:00 p.m. todos os dias)
III) Método de recolha:
Está disponível publicamente no site cninfo.com designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. Um anúncio foi emitido sobre a solicitação de direitos de voto.
IV) Procedimentos e etapas de recolha:
1. Se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitador a votação, ele deverá preencher a procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes (doravante denominada “procuração”) item a item, de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo ao presente relatório. 2. Submeter a procuração e outros documentos relevantes assinados por mim à secretaria da empresa confiada pelo cobrador; A procuração e outros documentos relevantes devem ser assinados e recebidos pela secretaria do conselho de administração da sociedade: (1) se o acionista votante for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial, do certificado original do representante legal, da procuração original, do cartão de conta do acionista (ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a identidade de seus acionistas); Todos os documentos fornecidos pela pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e carimbados com o selo oficial da unidade acionista;
(2) Se o acionista que confia votar for acionista individual, deverá apresentar cópia do seu bilhete de identidade, da procuração original, do cartão de conta do acionista (ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a identidade do acionista);
(3) Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada pelo órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
3. Depois de os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do item 2 acima, devem entregar a procuração e os documentos pertinentes por entrega pessoal, carta registada ou correio expresso dentro do prazo de coleta, e entregá-los no endereço especificado neste relatório; Se o correio registado ou o correio expresso forem adotados, a data de recebimento pela empresa será a data de entrega.
O endereço designado e o destinatário da procuração e dos documentos relevantes entregues pelo acionista encarregado de votar são:
Endereço: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) secretary office, No. 350 Lijiang Road, zona de alta tecnologia, Shijiazhuang, Hebei
Atenção: Guo Qiaolin
Tel.: 031167 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Fax: 031167 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Código Postal: 05035
Assegure devidamente todos os documentos apresentados, indique o número de contato e a pessoa de contato do acionista encarregado de votar e marque as palavras “procuração para solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes” em uma posição de destaque.
(V) após a entrega e revisão dos documentos apresentados pelos acionistas com direito a voto confiados pelo advogado testemunha do escritório de advocacia, serão confirmadas como válidas as seguintes condições:
1. A procuração e os documentos pertinentes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de coleta deste relatório;
2. Apresentar a procuração e os documentos relevantes dentro do prazo de solicitação;
3. Os acionistas preencheram e assinaram a procuração de acordo com o formato especificado no anexo ao presente relatório, sendo o conteúdo da autorização claro e os documentos pertinentes apresentados completos e eficazes;
4. A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
(VI) se o acionista autorizar repetidamente o cobrador de procuração a votar sobre a solicitação, mas os conteúdos autorizados forem diferentes, a procuração assinada pelo acionista última vez é válida. Se o tempo de assinatura não puder ser julgado, a procuração recebida pela última vez é válida.
(VII) após o acionista autorizar o cobrador de procuração a votar sobre a solicitação, o acionista poderá comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
VIII) Em caso de uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o colector pode tratá-la de acordo com os seguintes métodos:
1. Após o acionista confiar o direito de voto das questões de solicitação ao solicitador, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da assembleia local, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
2. Se um acionista autorizar outra pessoa que não o coletor a exercer e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao coletor por escrito antes do prazo de inscrição da reunião no local, o coletor determinará que sua autorização ao coletor é automaticamente inválida.
3. Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada, e escolher um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de uma ou nenhuma escolha for selecionada, o solicitador considerará sua autorização inválida.
É anunciado
Coletado por: Li Caiqiao 25 de maio de 2022 anexo:
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a sociedade, como responsável principal, confirmo que antes de assinar esta procuração, li atentamente o texto integral do relatório de Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) de diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto confiados, o edital de Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e outros documentos relevantes elaborados e anunciados pelo coletor para esta solicitação de direitos de voto, e compreendemos plenamente as informações relevantes desta solicitação de direitos de voto.
Antes do registro da reunião in loco, eu / a empresa tem o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no relatório sobre solicitação de direitos de voto de diretores independentes.
Eu/a empresa, como responsável autorizado, autorizo a Sra. Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) Li Caiqiao a participar Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2 como meu/agente da empresa
