Código dos títulos: Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787) abreviatura dos títulos: Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787) Anúncio n.o: 2022032 Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta rejeitada nesta reunião: nenhuma.
(I) hora da assembleia geral: 25 de maio de 2022
(II) Local da assembleia geral de acionistas: a assembleia geral de acionistas é realizada por meio de comunicação (III) acionistas ordinários, acionistas com direitos de voto especiais, acionistas preferenciais cujos direitos de voto são restaurados e o número de direitos de voto detidos:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 6
Número de accionistas ordinários 6
2. Número de direitos de voto detidos pelos accionistas presentes na assembleia 18819141
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 18819141
3. Número de direitos de voto detidos pelos accionistas da sociedade
Proporção de 439700 (%): a proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários no número de direitos de voto da sociedade
439700 (%) (IV) se o método de votação está em conformidade com as disposições do direito das sociedades e estatutos, a presidência da assembleia geral, etc.
A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pela presidente He Lin. A assembleia geral de acionistas foi realizada sob a forma de comunicação (videoconferência), que foi realizada através da combinação de votação on-line e votação on-line. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, o aviso sobre várias medidas para lidar com a epidemia, otimizar os serviços de auto-regulação e garantir ainda mais o funcionamento do mercado, e os Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787) (V) comparecimento de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. São 9 diretores titulares da sociedade e 9 presentes por meio de comunicação;
2. Existem 3 supervisores em serviço da empresa e 3 presentes por meio de comunicação;
3. A Sra. LV siyao, Secretária do Conselho de Administração, participou da reunião; Todos os executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1.Proposta Nome: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Existência comum 188191411000000 0,0000 0,0000
2. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Existência comum 188191411000000 0,0000 0,0000
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Existência comum 188191411000000 0,0000 0,0000
4. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Existência comum 188191411000000 0,0000 0,0000
5. Nome da proposta: proposta sobre o relatório do orçamento financeiro para 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Existência comum 188191411000000 0,0000 0,0000
6. Nome da proposta: proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 188099659995129176 0,0488 0,0000
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Existência comum 188191411000000 0,0000 0,0000
8. Nome da proposta: proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Existência comum 188191411000000 0,0000 0,0000
9. Nome da proposta: proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Existência comum 188191411000000 0,0000 0,0000
10. Designação da proposta: proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Existência comum 188191411000000 0,0000 0,0000
(II) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
A moção concorda em se opor à abstenção
Proposta nome número de votos proporção de votos proporção de votos (%) (%)
6 cerca de 202113311129931549176 0.6846 0.0000 participação no lucro anual
Discussão sobre o plano de atribuição
Caso
8 cerca de 20221342881000000 0,0000 0,0000 salário anual de director
Discussão sobre o regime de compensação
Caso
10 “sobre a renovação do 1342881000000 0,0000 0,0000 serviços contabilísticos”
Proposta do Instituto
III) Explicação sobre a votação das propostas
1. As propostas 1 a 10 da assembleia geral de acionistas são deliberações ordinárias, que tenham sido adotadas por mais de 1/2 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas e agentes presentes na assembleia.
2. Os votos dos pequenos e médios investidores foram contados separadamente nas propostas 6, 8 e 10 da assembleia geral de acionistas. 1. Escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia de acionistas: Beijing Tianyuan escritório de advocacia
Advogado: Wang Shaohua, Gu Dingding 2.
Os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade cumprem as disposições legislativas, regulamentares administrativas, regras de assembleia geral de acionistas e estatutos sociais; As qualificações das pessoas que participam na reunião por meio de comunicação e as qualificações do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
É por este meio anunciado.
Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787) conselho de administração 26 de maio de 2022
