Código dos títulos: Decai Decoration Co.Ltd(605287) abreviatura dos títulos: Decai Decoration Co.Ltd(605287) Anúncio n.o: 2022039
Decai Decoration Co.Ltd(605287)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Decai Decoration Co.Ltd(605287) (doravante referida como “a empresa”) a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada em 25 de maio de 2022 (quarta-feira) na sala de conferências no 7º andar do edifício Decai, edifício 5, Haier Road 1, Laoshan District, Qingdao por meio de comunicação combinada no local. A empresa realizou a Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas em 25 de maio de 2022 e completou a eleição geral do Conselho de Administração. A fim de garantir que o atual conselho de administração seja posto em funcionamento o mais rapidamente possível, com o consentimento unânime de todos os diretores, é decidido realizar a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração na sala de conferências da empresa após a Assembleia Geral Anual 2021, em 25 de maio de 2022. A convocação desta reunião é isenta do requisito de tempo e entregue a todos os diretores por telefone, oral e outros meios. Há 8 diretores que devem participar da reunião, e 8 diretores realmente participaram da reunião.
A reunião foi presidida pelo diretor Sr. Ye Decai, e todos os supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião será realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, regras e disposições relevantes dos estatutos. Após cuidadosa consideração por todos os diretores, as seguintes resoluções foram alcançadas na reunião:
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Comunicado de Decai Decoration Co.Ltd(605287) sobre a conclusão da mudança do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação de altos gestores e representantes dos assuntos de valores mobiliários (Comunicado n.º 2022041).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição dos membros da comissão especial do conselho de administração
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, o Conselho de Administração dispõe de um comité estratégico, de um comité de auditoria, de um comité de nomeação e de um comité de remuneração e avaliação.
O comitê de estratégia é composto por Ye Decai, Gu Xufen e Liu Xiaoyi, dos quais ye Decai é o presidente (convocador). O mandato dos membros do comitê de estratégia é o mesmo do quarto conselho de administração.
O comitê de auditoria é composto por Gu xufen, Liu Xiaoyi e ye Decai, dos quais Gu xufen é o presidente (convocador). O mandato dos membros do comité de auditoria é o mesmo do quarto Conselho de Administração.
O comitê de nomeação é composto por Liu Xiaoyi, ye Decai e Gu xufen, dos quais Liu Xiaoyi é o presidente (convocador). O mandato dos membros da comissão de nomeação é o mesmo do quarto Conselho de Administração.
O comitê de remuneração e avaliação é composto por Gu xufen, Liu Xiaoyi e ye Decai, dos quais Gu xufen é o presidente (convocador). O mandato dos membros da comissão de remuneração e avaliação é o mesmo do Quarto Conselho de Administração. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Comunicado de Decai Decoration Co.Ltd(605287) sobre a conclusão da mudança do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação de altos gestores e representantes dos assuntos de valores mobiliários (Comunicado n.º 2022041).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
III) Deliberação e aprovação da proposta relativa à nomeação do gerente geral
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Comunicado de Decai Decoration Co.Ltd(605287) sobre a conclusão da mudança do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação de altos gestores e representantes dos assuntos de valores mobiliários (Comunicado n.º 2022041).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(IV) rever a proposta relativa à nomeação do director-geral adjunto e do director financeiro ponto a ponto
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Comunicado de Decai Decoration Co.Ltd(605287) sobre a conclusão da mudança do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação de altos gestores e representantes dos assuntos de valores mobiliários (Comunicado n.º 2022041).
1. Revisou e aprovou a nomeação de Wang Zhenxi como o gerente geral adjunto da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Revisou e aprovou a nomeação de Wang Wenjing como gerente geral adjunto da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Revisou e aprovou a nomeação de Pei Wenjie como vice-gerente geral da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Revisou e aprovou a nomeação de Yuan Yonglin como o gerente geral adjunto da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Revisou e aprovou a nomeação de Tian Huina como gerente geral adjunto da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Avaliou e aprovou a nomeação de sun Xiaolei como vice-gerente geral da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Avaliou e aprovou a nomeação de Wang Wenjing como diretor financeiro da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Comunicado de Decai Decoration Co.Ltd(605287) sobre a conclusão da mudança do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação de altos gestores e representantes dos assuntos de valores mobiliários (Comunicado n.º 2022041).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação de representantes dos assuntos de valores mobiliários
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Comunicado de Decai Decoration Co.Ltd(605287) sobre a conclusão da mudança do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação de altos gestores e representantes dos assuntos de valores mobiliários (Comunicado n.º 2022041).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Decai Decoration Co.Ltd(605287) documento de anúncio online do conselho de administração em 26 de maio de 2022
1. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração.
1. Resoluções da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração.
