Código de títulos: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) abreviatura de títulos: St HTC Anúncio nº: 2022053 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Anúncio sobre correção do edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) (doravante referida como “a empresa”) foi publicada nos tempos de títulos e cninfo em 30 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )O anúncio sobre o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022034) foi divulgado no dia 12 de dezembro de 2019. Devido à negligência do pessoal, a décima proposta constante do Anexo II (procuração) do anúncio original é mal elaborada e o Anexo II (procuração) é corrigido:
Procuração
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) ：
Eu confio o Sr. / Sra. para participar da reunião geral anual de 2021 de acionistas de Xangai Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) Materials Co., Ltd. em nome da minha empresa (eu). O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas em seu nome. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final da assembleia geral de acionistas.
As instruções do cliente ao administrador são as seguintes:
Código da proposta Proposta Observações do nome Consentimento Renúncia à objeção
Assinalado nesta coluna
Podem ser lançadas colunas
bilhete
Votação não cumulativa
proposta
1.00 relatório anual de 2021 e
Proposta sumária √
2.00 no Conselho de Administração Anual em 2021
Proposta de relatório de trabalho √
3.00 no Conselho Anual de Supervisores em 2021
Proposta de relatório de trabalho √
4.00 “Contas Finais Financeiras de 2021”
Proposta de relatório √
5.00 sobre o fechamento diário da empresa em 2021
Confirmação conjunta da transação e operação diária em 2022 √
Proposta relativa à estimativa das transacções com partes relacionadas
6.00 sobre diretores, supervisores e executivos seniores da empresa
Proposta relativa à remuneração dos quadros superiores √
7.00 sobre o lucro da empresa em 2021
Proposta relativa ao plano de distribuição √
8,00 sobre as perdas pendentes da empresa
Proposta sobre 1/3 de capital pago √
9.00 sobre a utilização dos seus fundos próprios pela empresa
√ proposta sobre investimento e gestão financeira do banco
10.00 relatório sobre erros contábeis no período anterior da empresa
Proposta positiva √
Assinatura do votante: observações:
Notas especiais:
As instruções do fiduciário ao fiduciário estarão sujeitas à marcação “√” na caixa abaixo “concordar”, “opor-se” e “renunciar”, e não haverá duas ou mais instruções para o mesmo assunto em consideração. Se o administrador não der instruções específicas sobre os pareceres de votação de um assunto em análise ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto em consideração, o administrador tem o direito de decidir votar sobre o assunto de acordo com sua própria vontade. 1) Nome ou nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador: 2) número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador: 3) nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador: 4) data de emissão da procuração: 5) assinatura do administrador (selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Conselho de Administração 26 de maio de 2022
