Código dos títulos: Weichai Power Co.Ltd(000338) abreviatura dos títulos: Weichai Power Co.Ltd(000338) Anúncio n.o: 2022033 Weichai Power Co.Ltd(000338)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Weichai Power Co.Ltd(000338) (doravante denominada “a sociedade”, “a sociedade” ou ” Weichai Power Co.Ltd(000338) “) está agendada para a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “a assembleia”) na terça-feira, 28 de junho de 2022, a qual é notificada da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: Weichai Power Co.Ltd(000338) Assembleia geral anual de acionistas 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a terceira sessão da sexta sessão do conselho de administração da empresa considerou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa, sendo que a convocação e convocação desta assembleia obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: a partir das 14h30 de 28 de junho de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 1:00-3:00 no dia de negociação de 28 de junho de 2022; O tempo de votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 28 de junho de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da empresa devem exercer seus direitos de voto seriamente.Ao votar, a mesma ação só pode escolher um dos votos no local, votando no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando no sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não pode votar repetidamente. Em caso de votação repetida, o resultado da votação será sujeito à primeira votação válida.
6. Data de registro de capital próprio: 20 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) A empresa tem o direito de confiar seu agente para participar da reunião anual de acionistas de Shenzhen Securities Co., Ltd. na tarde do 20º aniversário de 2021 (após o fechamento do registro de acionistas da empresa na tarde de 2022).
(2) Este aviso não é aplicável aos acionistas de ações H da empresa registrada no registro de acionistas da Hong Kong Central Securities Registration Co., Ltd. (um aviso separado será enviado de acordo com os requisitos relevantes da bolsa de valores da Hong Kong Limited).
(3) Qualquer acionista com direito a comparecer e votar na assembleia geral pode confiar uma ou mais pessoas (sejam ou não acionistas da sociedade) como agentes para comparecer e votar em seu nome. Cada acionista (ou seu agente) desfrutará de um voto por ação (ver Anexo II para a procuração).
(4) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(5) Advogados e pessoal de instituições relevantes empregados pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências da empresa A, No. 197, Fushou East Street, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, cidade de Weifang, província de Shandong
2,Questões consideradas na reunião
Nome e código da proposta da assembleia geral anual de acionistas em 2021
observações
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de revisão e aprovação do texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa √
2.00 proposta de revisão e aprovação do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta de revisão e aprovação do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta de revisão e aprovação do relatório financeiro de 2021 e relatório de auditoria da empresa √
5.00 proposta de revisão e aprovação da demonstração financeira anual da empresa 2021 √
6.00 deliberação e aprovação do relatório financeiro anual de 2022 da empresa √
7.00 rever e aprovar a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
8.00 deliberação e aprovação sobre Autorização do Conselho de Administração para distribuir 2022 √
Proposta provisória de dividendos
Revisão e aprovação do conselho de administração
Proposta relativa ao regulamento interno
10.00 rever e aprovar a renovação da Deloitte Touche Tohmatsu (especial)
Proposta para a organização do serviço de auditoria da empresa em 2022
11.00 rever e aprovar a renovação de Contadores Públicos Certificados Hexin (contrato geral especial)
(II) proposta para a organização do serviço de auditoria de controle interno da empresa em 2022
Revisar e aprovar a proposta da empresa e suas subsidiárias para coletar veículos pesados da China
12.00 Group Co., Ltd. e suas subsidiárias compram automóveis, autopeças e afins √
Produtos relacionados, motores, peças de motor e produtos relacionados e aceitação
Proposta sobre transações com partes relacionadas, tais como serviços relacionados
Revisar e aprovar a proposta da empresa e suas subsidiárias para coletar veículos pesados da China
13.00 Group Co., Ltd. e suas subsidiárias vendem automóveis, autopeças e afins √
Produtos relacionados, motores, peças de motor e produtos relacionados e fornecimento
Proposta sobre transações com partes relacionadas, tais como serviços relacionados
14.00 revisão e aprovação sobre o relacionamento entre a empresa e Shandong heavy industry group finance Co., Ltd. √
Proposta relativa à operação conjunta
Além disso, esta reunião ouvirá o relatório dos diretores independentes da empresa sobre seu trabalho em 2021.
Por favor, consulte o conteúdo relevante da proposta acima publicada pela empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 31 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio. 3,Método de registo das reuniões
1. Os acionistas ou seus agentes devem apresentar seus documentos de identidade e cartões de conta de ações para participar da reunião. Se um acionista confiar um procurador para participar da assembleia geral de acionistas, o procurador também deve trazer uma procuração para participar da reunião.
2. O acionista confiará a procuração por escrito (ou seja, a procuração aplicável à assembleia geral anexa ao presente aviso ou sua cópia). A procuração será assinada pessoalmente pelo acionista encarregado ou por uma pessoa autorizada por escrito. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista encarregado, a procuração ou outros documentos de autorização devem ser autenticados em cartório. Se o acionista encarregado for uma pessoa coletiva ou outra organização, a procuração deve ser carimbada com o selo da pessoa coletiva ou outra organização ou assinada pelo representante legal ou seu mandatário devidamente autorizado. A procuração e a certidão autenticada aplicáveis à referida assembleia geral de acionistas
A procuração ou outros documentos de autorização devem ser entregues no escritório do conselho de administração da empresa antes das 17:00h do dia 24 de junho de 2022.
3. Os acionistas ou seus agentes que pretendam comparecer à assembleia no local podem completar o registro da assembleia por meio do sistema de registro da assembleia geral da companhia. Faça login no sistema de registro através do site abaixo ou digitalize o código QR antes das 17:00 do dia 24 de junho de 2022, siga o processo de prompt, preencha as informações relevantes completa e com precisão no sistema de registro e carregue os anexos necessários para o registro.
(1) Login site do sistema de registro para assembleia geral de acionistas: https://eseb.cn./VaxMXMrJ4c
(2) Código QR do sistema de registo da assembleia geral de accionistas:
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Consulte o Anexo I para o processo de votação específico.
5,Outros assuntos
1. A reunião deverá durar meio dia, devendo os acionistas presentes providenciar o seu próprio alojamento.
2. o endereço do escritório da empresa: a ( Weichai Power Co.Ltd(000338) Industrial Park East Gate), 197 Fushou East Street, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, cidade de Weifang, província de Shandong.
3. Contato: Liu Tonggang, Wu Di
Tel.: 05362297056, 05362297068
Fax: 05368197073
Código postal: 261061
4. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
5. Nota importante: a fim de prevenir estritamente a propagação da epidemia de covid-19 e garantir a segurança dos participantes, o conselho de administração da empresa incentiva os investidores a participar desta reunião através de votação on-line. A fim de evitar afetar a participação no local, os acionistas ou seus agentes que pretendem participar da reunião devem prestar atenção e cumprir rigorosamente os requisitos relevantes da cidade de Weifang e da empresa para prevenção e controle de epidemias com antecedência, e entrar em contato com a empresa o mais rápido possível para registrar o itinerário pessoal recente, estado de saúde e outras informações relevantes de prevenção de epidemias; Tome medidas de proteção eficazes ao participar da reunião no local e coopere com os requisitos do local para aceitar a detecção de temperatura corporal e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da terceira reunião do sexto conselho de administração da sociedade;
2. Resoluções da terceira reunião do sexto conselho de fiscalização da empresa.
É por este meio anunciado.
Weichai Power Co.Ltd(000338) Conselho de Administração
25 de Maio de 2022
Anexo I:
Processo específico de funcionamento da votação em rede
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360338; Voting abbreviation: Weichai voting
2. Preencher os pareceres de votação
As propostas desta reunião são propostas de votação não cumulativas. Ao preencher os pareceres de votação, você pode optar por concordar, se opor ou se abster.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 28 de junho de 2022 e termina às 15h de 28 de junho de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação da Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Weichai Power Co.Ltd(000338) procuração para a assembleia geral anual de acionistas 2021
Nome ou sociedade do accionista: detenção de acções de Weichai Power Co.Ltd(000338) (doravante designadas por “a sociedade” ou “a sociedade”): acções A e acções H, que são accionistas da sociedade; O presidente/da assembleia geral de acionistas é nomeado como meu representante para participar da assembleia geral anual de acionistas de 2021, realizada na sala de conferências da sociedade a partir das 14h30 de terça-feira, 28 de junho de 2022. Em meu nome, votarei as seguintes deliberações de acordo com as instruções a seguir. Caso não sejam dadas instruções, meu representante decidirá votar a favor, contra ou abster-se da proposta a seu critério.
Questões consideradas na Assembleia Geral Anual 2021
Observações concordam em reverter
