Código dos títulos: Decai Decoration Co.Ltd(605287) abreviatura dos títulos: Decai Decoration Co.Ltd(605287) Anúncio n.o: 2022041
Decai Decoration Co.Ltd(605287)
Sobre a conclusão da mudança do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação de altos gerentes
Anúncio do representante dos assuntos de valores mobiliários
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Decai Decoration Co.Ltd(605287) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 25 de maio de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração, a proposta sobre a eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração e a proposta sobre a eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do Quarto Conselho de Supervisores. No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração e a primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores, e respectivamente deliberaram e adotaram a proposta sobre a eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração, a proposta sobre a eleição dos membros da comissão especial do Conselho de Administração, a proposta sobre a nomeação do gerente geral, a proposta sobre a nomeação do gerente geral adjunto e do responsável pelas finanças, a proposta sobre a nomeação do secretário do Conselho de Administração Proposta relativa à nomeação de representantes em matéria de valores mobiliários e proposta relativa à eleição do presidente do Quarto Conselho de Supervisores. (para detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com.cn no mesmo dia)
As modalidades da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão, bem como da nomeação dos quadros superiores e dos representantes dos assuntos de valores mobiliários são anunciadas do seguinte modo:
1,Composição do Quarto Conselho de Administração
(I) de acordo com os resultados eleitorais da assembleia geral anual da empresa 2021 e da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração, há 8 diretores do Quarto Conselho de Administração da empresa, incluindo Ye Decai, Wang Wenjing, Pei Wenjie, Lu Min, Huan chaoguang, Liu Xiaoyi, Chen Xin e Gu xufen; Entre eles, ye Decai é o presidente, e Liu Xiaoyi, Chen Xin e Gu Xufen são diretores independentes.
A empresa apresentou materiais relevantes dos candidatos a diretores independentes acima à Bolsa de Valores de Xangai, e a Bolsa de Valores de Xangai não tem objeção às qualificações dos candidatos a diretores independentes.
(II) a lista de comitês especiais do Quarto Conselho de Administração da empresa é a seguinte (em nenhuma ordem):
1. O comitê estratégico do 4º conselho de administração: composto por Ye Decai, Gu xufen e Liu Xiaoyi, do qual ye Decai é o presidente (convocador).
2. O comitê de auditoria do 4º conselho de administração é composto por Gu xufen, Liu Xiaoyi e ye Decai, dos quais Gu xufen é o presidente (convocador).
3. O comitê de nomeação do 4º conselho de administração é composto por Liu Xiaoyi, ye Decai e Gu xufen, dos quais Liu Xiaoyi é o presidente (convocador).
4. O comitê de remuneração e avaliação do 4º conselho de administração: composto por Gu xufen, Liu Xiaoyi e ye Decai, do qual Gu xufen é o presidente (convocador).
O mandato do pessoal acima mencionado é consistente com o do Quarto Conselho de Administração da empresa.
2,Composição do 4º Conselho de Supervisores
De acordo com os resultados eleitorais da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa, do Congresso dos Trabalhadores e da primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores, existem três supervisores do Quarto Conselho de Supervisores, incluindo Wang Yanping, Guo Zhen e Zou Kun; Entre eles, Wang Yanping é o presidente do conselho de supervisores e Guo Zhen é o supervisor representante dos funcionários.
O mandato do pessoal acima mencionado é consistente com o do Quarto Conselho de Supervisores da empresa.
3,Nomeação dos quadros superiores e dos representantes dos assuntos de valores mobiliários da empresa pelo conselho de administração
De acordo com a resolução da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração, a empresa nomeou Ye Decai como gerente geral da empresa; Nomear Wang Zhenxi, Pei Wenjie, Yuan Yonglin, Tian Huina e sun Xiaolei como gerentes gerais adjuntos da empresa; Nomear Wang Wenjing como vice-gerente geral, diretor financeiro e secretário do conselho de administração da empresa; Nomear Chen Longxiang como o representante de assuntos de valores mobiliários da empresa.
O mandato do pessoal acima mencionado é consistente com o do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Informações de contato do secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários:
Endereço postal: building a 5, No. 1 Haier Road, Laoshan District, Qingdao
Tel.: 053268066976
Fax: 053268066976
Caixa de correio: [email protected].
Todo o pessoal acima mencionado tem as qualificações adequadas para o exercício de suas funções e poderes, e suas qualificações atendem às disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, e não há punição pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai. A empresa submeteu materiais relevantes do candidato para secretário do conselho de administração à Bolsa de Valores de Xangai, e a Bolsa de Valores de Xangai não tem objeção à qualificação do candidato para secretário do conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito sobre a nomeação de pessoal relevante. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com no mesmo dia com. cn. Pareceres independentes de diretores independentes Decai Decoration Co.Ltd(605287) sobre questões relacionadas com a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração.
4,Mudança e saída de diretores e supervisores da empresa
Devido à expiração de seu mandato, Zhou Xiangyang não servirá mais como diretor da empresa após a eleição geral da empresa; Sun Xiaolei não serve mais como supervisor da empresa. Os diretores e supervisores cessantes acima foram diligentes durante seu mandato e deram importantes contribuições para o desenvolvimento da empresa.
É por este meio anunciado.
Decai Decoration Co.Ltd(605287) conselho de administração 26 de maio de 2022 anexado:
Decai Decoration Co.Ltd(605287) currículo do pessoal relacionado
1,Membros do 4º Conselho de Administração 1. Administradores não independentes
Ye Decai, nacionalidade Han, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em outubro de 1968, tem uma pós-graduação, é um membro do Partido Comunista da China, um engenheiro, um gerente de projeto nacional de primeira classe, vice-presidente de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Decoração Association, vice-presidente da China National Architecture Research Association, vice-presidente da China Society de comércio internacional, vice-presidente da Federação Qingdao de indústria e comércio, e vice-presidente do Congresso Popular Municipal de Qingdao. De 1991 a 1999, trabalhou como professor nacional de primeira classe no ensino médio experimental de Jiaozhou; Desde 1999, é presidente e gerente geral da empresa.
Wang Wenjing, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em agosto de 1974 com um diploma de bacharel. De 1994 a 2002, trabalhou no Departamento de Finanças da construção comercial de Jinzhou, cidade de Jiaozhou; De fevereiro de 2002 até agora, atuou na empresa, sucessivamente como gerente financeiro e assistente do gerente geral, e agora é diretor, vice-gerente geral, diretor financeiro e secretário do conselho de administração da empresa.
Pei Wenjie, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em maio de 1968 com um diploma de bacharel.
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Associação de decoração, vice-diretor do comitê de design, arquiteto de interiores sênior, arquiteto de interiores sênior nacional, supervisor de pós-graduação e professor visitante da Universidade de tecnologia de Qingdao. De 1990 a 1998, trabalhou na escola de negócios de Qingdao, sucessivamente como professor profissional de design de decoração e gerente da empresa de decoração Longcheng; De 1998 a 2000, trabalhou em Guangdong Decoration Co., Ltd. (Qingdao) e serviu sucessivamente como diretor, gerente regional e gerente geral adjunto do departamento de design; De 2000 a 2008, ele serviu como gerente de projeto de Shenzhen Great Wall Furniture Decoration Engineering Co., Ltd. (Qingdao), o gerente geral de Qingdao Huayun Decoração Engineering Co., Ltd. e o gerente geral adjunto executivo de Xinchuan Environmental Art Co., Ltd; Desde 2009, foi sucessivamente gerente, vice-gerente geral e presidente do Instituto de Design do Departamento de Engenharia de Decoração Decai. Ao mesmo tempo, atuou como comandante geral de projetos-chave, sendo agora diretor e vice-gerente geral da empresa.
O Sr. Lu Min, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em novembro de 1965 com pós-graduação. De agosto de 1988 a agosto de 1996, trabalhou na Secretaria de Finanças de Qingdao; De setembro de 1996 a outubro de 2001, atuou como vice-diretor e diretor da Qingdao SASAC; De novembro de 2001 a fevereiro de 2008, trabalhou como gerente geral assistente de Qingdao desenvolvimento e investimento Co., Ltd; De março de 2008 até agora, ele serviu como assistente de gerente geral do grupo de investimento de construção urbana Qingdao (Grupo) Co., Ltd. Atualmente é diretor da empresa.
O Sr. Huan chaoguang, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em março de 1970 com um diploma de bacharel. De julho de 1992 a novembro de 1993, trabalhou na China Engenharia e máquinas agrícolas importação e exportação Corporation; De dezembro de 1993 a março de 1998, trabalhou em Shenzhen Yinkang Industrial Co., Ltd; De setembro de 1998 a agosto de 2005, trabalhou na Hongta Xingye Investment Co., Ltd; De setembro de 2005 até agora, ele trabalhou na Hongta Innovation Investment Co., Ltd. e agora é vice-presidente; De maio de 2020 até agora, ele trabalhou na Hongta high tech (Shenzhen) Equity Investment Management Co., Ltd. e atualmente é diretor e gerente geral. 2. Director independente
Liu Xiaoquan, nascido em novembro de 1951, engenheiro sênior do Partido Comunista da China, não tem direito de residência permanente, e é engenheiro sênior do Partido Comunista da China. De 1971 a 1980, trabalhou como técnico e capataz-chefe na segunda empresa da China Construction Second Bureau; De abril de 1983 a novembro de 1988, ele foi designado para o Departamento de Gestão Jordan da China Construction Corporation como gerente de projeto; De novembro de 1988 a agosto de 2007, sucessivamente serviu como presidente, gerente geral e secretário do partido de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Decoration Engineering Co., Ltd; Desde agosto de 2007, foi sucessivamente vice-presidente, secretário-geral, representante legal e presidente da Associação de Decoração. Atualmente é diretor independente da empresa.
Chen Xin, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em fevereiro de 1953 com um diploma universitário. De 1993 a 1996, serviu como gerente geral da empresa de decoração da China Construction Sixth Bureau; De 1997 a 1999, atuou como vice-diretor do China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) do Sexto Gabinete de Engenharia; De 2000 a 2009, atuou como gerente geral, presidente e secretário do partido da CSCEC Huading Architectural Decoration Engineering Co., Ltd; Desde 2009, atuou como vice-presidente e secretário-geral da Associação de Decoração. Atualmente é diretor independente da empresa.
Gu xufen, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em novembro de 1946, com pós-graduação, contadora sênior, contadora pública certificada e agente fiscal certificado. De 1984 a 1986, atuou como vice-diretor do escritório de Dongying Taxation Bureau; De 1986 a 1989, atuou como vice-diretor da filial Sifang da Secretaria Tributária de Qingdao; De 1989 a 1994, atuou como vice-diretor e diretor da filial Shibei do Qingdao Taxation Bureau; De 1994 a 1998, atuou como secretário e diretor da Administração Estadual de Tributação de Qingdao Shibei; De 1998 a 1999, serviu como secretário e inspetor adjunto do Departamento Fiscal Estadual de Qingdao Nannan; Desde 1999, ele é sócio-chefe e sócio executivo da Unitech Zhenqing contadores públicos certificados Co., Ltd. (mudou para Unitech Zhenqing contadores públicos certificados Co., Ltd. (parceria geral especial) em 4 de novembro de 2020). Atualmente é diretor independente da empresa. 2,Membros do 4º Conselho de Supervisores
1. Supervisor não representativo dos trabalhadores
Wang Yanping, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em junho de 1980 com um diploma de bacharel. De 2006 a 2008, trabalhou como orçamentário da divisão nº 37 da Yankuang Donghua Construction Co., Ltd. e trabalhou em Decai Decoration Co.Ltd(605287) , sucessivamente como gerente do departamento de auditoria e assistente do gerente geral desde março de 2008. Ele é agora o diretor do centro de controle de sucesso da empresa.
Zou Kun, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em junho de 1984, com bacharelado e gerente nacional de recursos humanos de segunda classe. De 2008 a 2014, trabalhou no departamento de pessoal de Qingdao Jieshen Hotel Co., Ltd. e Qingdao Jieshen washing Co., Ltd; De dezembro de 2014 até agora, trabalhou em Decai Decoration Co.Ltd(605287) , sucessivamente como gerente do departamento de recursos humanos, e agora atua como vice-diretor e supervisor do centro de gestão de recursos humanos da empresa. 2. Supervisor Representante dos Funcionários
O Sr. Guo Zhen, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em dezembro de 1985 com um diploma universitário. De 2006 a 2008, trabalhou em Zhongqi borracha Construction Group Co., Ltd. como técnico; Desde 2009, trabalhou em Decai Decoration Co.Ltd(605287) , sucessivamente como técnico, vice-gerente de departamento de inspeção, gerente de projeto e gerente de marketing, agora é vice-gerente geral do centro de gerenciamento de marketing. Atualmente é o supervisor da empresa. 3,Alta direcção
Wang Zhenxi, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nascido em 1973, formado pela Universidade Florestal do Nordeste, membro do CPC, engenheiro sênior e construtor nacional de primeira classe, trabalhou como gerente geral da Beijing Gangyuan Architectural Decoration Engineering Co., Ltd. de 2009 a 2015; De 2016 a 2017, serviu como a pessoa responsável por Decai Decoration Co.Ltd(605287) Beijing Branch; Desde 2017, ele atuou como Decai Decoration Co.Ltd(605287) vice-gerente geral.
Yuan Yonglin, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em janeiro de 1969, com bacharelado em engenharia civil e engenheiro sênior. De outubro de 1990 a abril de 2004, trabalhou na primeira filial da Qingdao First Construction Group Co., Ltd. como vice-gerente geral; De abril de 2004 a abril de 2017, trabalhou na divisão de contratação geral da Qingjian Group Co., Ltd., servindo como presidente e presidente; Desde dezembro de 2018, ele serviu como presidente da Qingdao Zhonglong Construction Co., Ltd. e gerente geral da Qingdao Zhonglong Construction Co., Ltd. desde abril de 2018. Atualmente é presidente e vice-gerente geral da Qingdao CSCEC United Group Co., Ltd.
Tian Huina, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em abril de 1983 com um diploma de bacharel. Perspectivas políticas: aliados da DNL; De 2005 a setembro de 2015, trabalhou no grupo Jingya e atuou como gerente geral da Qingdao Yinhai Jingya; De outubro de 2015 até agora, trabalhou na decoração Decai, servindo sucessivamente como diretor de recursos humanos e diretor administrativo. Agora é diretor de administração de recursos humanos e vice-gerente geral da empresa.
Sun Xiaolei, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em 1982 com um diploma universitário. De 2003 a 2004, trabalhou no ramo de marketing da Qingdao Hisense Co., Ltd. como assistente de marketing; De 2004 a 2006, trabalhou em Qingdao Xinzhuan Electronics Co., Ltd. como assistente administrativo; De 2007 a março de 2013, trabalhou em Qingdao
