Código de títulos: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) abreviatura de títulos: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) Anúncio nº: 2022042 Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd
Anúncio sobre planejamento de distribuição de lucros por três anos (20222024)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 38ª reunião do terceiro conselho de administração e a 34ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 25 de maio de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros de três anos (20222024) da Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd., e agora a situação específica é anunciada da seguinte forma:
A fim de garantir os interesses dos acionistas da empresa, aumentar a transparência, previsibilidade e operabilidade das decisões de distribuição de lucros da empresa, e facilitar a supervisão dos acionistas sobre o funcionamento e distribuição da empresa, este plano é formulado de acordo com o disposto na Comunicação sobre a continuação da implementação das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outros documentos relevantes da CSRC.
1,Considerações para o planeamento futuro da distribuição de lucros
A empresa se concentrará no desenvolvimento sustentável e de longo prazo, e considerará totalmente a escala de lucro atual e futura da empresa, status do fluxo de caixa, estágio de desenvolvimento, demanda de capital de investimento do projeto, financiamento desta emissão O ambiente de crédito bancário e financiamento da dívida, refinar o planejamento da distribuição de lucros, estabelecer um mecanismo de retorno sustentado, estável e científico para os investidores e manter a continuidade e estabilidade das políticas de distribuição de lucros.
2,Política de distribuição de lucros da empresa
I) Procedimentos de investigação e demonstração e mecanismo de tomada de decisão da política de distribuição de lucros
Quando a empresa formular a política de distribuição de lucros ou precisar modificar a política de distribuição de lucros devido a alterações importantes no ambiente comercial externo da empresa ou nas suas próprias condições de negócio, deve tomar como ponto de partida os interesses dos acionistas, prestar atenção à proteção dos interesses dos investidores e dar retornos estáveis aos investidores, o que deve ser plenamente demonstrado pelo conselho de administração e ouvir as opiniões de diretores independentes, supervisores, gerentes seniores da empresa e investidores públicos. Para a revisão da política de distribuição de lucros, as razões e racionalidade também devem ser demonstradas em pormenor.
2. Mecanismo de decisão da política de distribuição de lucros
O conselho de administração elaborará um plano de formulação ou modificação da política de distribuição de lucros, que será adotado por mais de metade dos diretores e mais de metade dos diretores independentes. Os diretores independentes expressarão opiniões independentes sobre a formulação ou modificação da política de distribuição de lucros. Se a política de distribuição de lucros for revista, o conselho de administração deve também demonstrar e explicar pormenorizadamente as razões nas propostas pertinentes.
O Conselho de Supervisores da Companhia revisará a política de distribuição de lucros formulada e modificada pelo Conselho de Administração e votará nela mais da metade de todos os Supervisores. Se a Companhia tiver Supervisores externos (Supervisores que não ocupem cargos na Companhia), eles votarão nela e expressarão suas opiniões.
Quando a assembleia geral deliberar sobre a formulação ou modificação da política de distribuição de lucros, deve ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, e a assembleia geral relevante de acionistas deve adotar a combinação de votação in loco e votação on-line para facilitar a participação de investidores públicos na formulação ou modificação da política de distribuição de lucros.
II) Política de distribuição de lucros da empresa
A empresa implementa uma política ativa de distribuição de lucros, atribui importância ao retorno razoável do investimento aos investidores e mantém continuidade e estabilidade. A sociedade pode distribuir seus lucros em dinheiro ou ações, não devendo exceder o escopo dos lucros distribuíveis acumulados e não prejudicar a capacidade da empresa para continuar operando. O Conselho de Administração, o Conselho de Supervisores e a Assembleia Geral de Acionistas devem ter plenamente em conta as opiniões dos administradores independentes, dos supervisores externos e dos investidores públicos na tomada de decisões e demonstração das políticas de distribuição de lucros.
1. Forma de distribuição de lucros da empresa
A empresa distribui lucros em dinheiro, ações ou uma combinação dos dois, e dá prioridade à distribuição de caixa.
2. Condições específicas e proporção de dividendos em caixa da empresa
A empresa adota principalmente a política de distribuição de lucros de dividendos em caixa, ou seja, se a empresa fizer lucros no exercício corrente e tiver lucros distribuíveis após compensar perdas de acordo com a lei e retirar reserva legal e reserva excedente, a empresa fará dividendos em caixa; A distribuição de lucros da sociedade não deve exceder o escopo dos lucros distribuíveis acumulados. Se não houver plano de investimento importante ou despesa de caixa importante, o lucro distribuído em dinheiro em um único ano não deve ser inferior a 30% dos lucros distribuíveis realizados nesse ano.
Plano de investimento importante ou despesas de caixa importantes referem-se a uma das seguintes circunstâncias:
(1) A empresa planeja investir no exterior, adquirir ativos ou comprar equipamentos nos próximos 12 meses, e as despesas cumulativas atingem ou excedem 50% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa e excedem 50 milhões de yuans;
(2) Nos próximos 12 meses, a empresa planeja investir no exterior, adquirir ativos ou adquirir equipamentos, e a despesa acumulada atinge ou excede 30% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa.
Grandes planos de investimento ou grandes despesas de caixa que atendam às condições acima devem ser revisados pelo conselho de administração e submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características da indústria, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos:
(1) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir, no mínimo, 80%;
(2) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir, no mínimo, 40%;
(3) Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e houver grandes arranjos de despesas de capital, na distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%;
Se a fase de desenvolvimento da empresa não for fácil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta será tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior.
A proporção de dividendos de caixa nesta distribuição de lucro é a soma dos dividendos de caixa dividida por dividendos de caixa e dividendos de ações.
3. Condições específicas para a emissão de dividendos de acções
Se a empresa cresce rapidamente e o conselho de administração considerar que o preço das ações da empresa não corresponde ao tamanho do capital social da empresa, pode propor a implementação do plano de distribuição de dividendos de ações, cumprindo a distribuição de dividendos de caixa acima. O fundo de reserva da empresa é utilizado para compensar as perdas da empresa, ampliar a escala de produção e operação ou aumentar o capital da empresa. Quando o fundo de reserva legal é convertido em capital, o fundo de reserva retido não será inferior a 25% do capital social da empresa antes do aumento.
4. Intervalo de período de distribuição de lucros
A empresa geralmente realiza dividendos anuais, e o conselho de administração da empresa também pode propor dividendos de médio prazo de acordo com a demanda de capital da empresa.
5. Mecanismo de tomada de decisão e procedimento do regime de distribuição de lucros
(1) Quando a sociedade fizer a distribuição de lucros, o conselho de administração da sociedade formulará primeiro o plano de distribuição e, em seguida, submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(2) O conselho de administração deve estudar e demonstrar cuidadosamente o calendário, as condições e a proporção mínima do dividendo de caixa da companhia, as condições de ajuste e os requisitos dos procedimentos de tomada de decisão, e ouvir plenamente as opiniões de diretores externos e diretores independentes. Se o conselho de administração deliberar e aprovar as propostas relativas ao plano de distribuição de lucros, este deve ser aprovado por mais da metade de todos os diretores do conselho de administração, e os diretores independentes devem expressar suas opiniões independentes e divulgá-las em tempo hábil; Os diretores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação.
(3) O conselho de supervisores examinará as propostas relativas ao plano de distribuição de lucros proposto pelo conselho de administração, ouvirá integralmente as opiniões dos supervisores externos (se houver) e passará por mais da metade de todos os supervisores do conselho de supervisores.
(4) Ao deliberar sobre o plano de distribuição de lucros, a assembleia geral deve comunicar e trocar ativamente com os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, através de diversos canais (incluindo, mas não limitado a, a votação on-line, o convite aos acionistas minoritários para comparecer à reunião, etc.), ouvir plenamente as opiniões e demandas dos acionistas minoritários e responder às preocupações dos acionistas minoritários em tempo hábil.
(5) Se a sociedade realizar lucros no exercício em curso, mas o conselho de administração da sociedade não apresentar um plano de distribuição de lucros de acordo com o disposto nos estatutos sociais, ou a proporção de dividendos de caixa no plano de distribuição de lucros for inferior à proporção mínima de dividendos de caixa, os motivos dos não dividendos e a finalidade para a qual os fundos não utilizados para dividendos são retidos na sociedade devem ser explicados detalhadamente no relatório periódico, devendo os diretores independentes também expressar opiniões independentes sobre isso.
(6) O conselho de administração da sociedade divulgará no relatório periódico o plano de distribuição de lucros e o plano de utilização ou princípio dos lucros não distribuídos retidos, sendo que os lucros não distribuídos retidos após a distribuição dos lucros da sociedade no exercício corrente serão utilizados para desenvolver os principais negócios da sociedade.
6. Implementação do plano de distribuição de lucros
O conselho de administração da sociedade deve concluir a distribuição de dividendos (ou ações) no prazo de dois meses após a aprovação da assembleia geral de acionistas. 7. Outras questões relacionadas com o plano de distribuição de lucros
A empresa formulará ou ajustará o plano de retorno dos acionistas dentro do escopo especificado na política de distribuição de lucros acima, de acordo com sua própria situação real e em combinação com as opiniões dos acionistas (especialmente investidores públicos), diretores independentes e supervisores externos. III) planeamento específico e organização da distribuição dos lucros
O conselho de administração da sociedade deve formular ou revisar o plano e plano de distribuição de lucros a cada três anos, de acordo com a política de distribuição de lucros formulada ou revisada pela assembleia geral de acionistas e a previsão dos lucros futuros e fluxo de caixa da empresa. Se a empresa prevê que a rentabilidade e a entrada líquida de caixa serão significativamente melhoradas nos próximos três anos, o plano e plano de distribuição de lucros podem ser revistos em alta dentro do escopo especificado na política de distribuição de lucros, como o aumento da proporção de dividendos em caixa; Pelo contrário, o plano e o plano de distribuição de lucros também podem ser revistos no âmbito especificado na política de distribuição de lucros, ou o plano e plano de distribuição de lucros originais podem ser mantidos inalterados. O plano e plano de distribuição de lucros formulados pelo conselho de administração devem ser adotados por mais da metade de todos os diretores e mais da metade de diretores independentes.
Se a política de distribuição de lucros da empresa for modificada de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos sociais, ou o ambiente de negócios da empresa ou suas próprias condições de negócios mudarem consideravelmente, e for necessário ajustar temporariamente o plano e plano de distribuição de lucros, o ajuste do plano e plano de distribuição de lucros deve ser limitado ao escopo especificado na política de distribuição de lucros e deve ser aprovado por mais da metade de todos os diretores e mais da metade de diretores independentes. As principais mudanças acima no ambiente operacional ou suas próprias condições operacionais referem-se às mudanças no ambiente de mercado, ambiente político ou ambiente macroeconômico da indústria da empresa que têm um impacto adverso significativo na operação da empresa, ou o lucro líquido da empresa ou entrada de caixa líquida no ano corrente diminuiu mais de 20% em relação ao ano anterior. 3,Plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
I) Plano de distribuição de lucros
A empresa distribui os lucros por caixa, ações ou combinação de caixa e ações ou outros métodos permitidos por leis e regulamentos. Partindo da premissa de que os lucros e fluxo de caixa da empresa atendem ao funcionamento normal da empresa e desenvolvimento a longo prazo, a empresa implementará métodos ativos de distribuição de dividendos de caixa e prestará atenção ao retorno do investimento aos acionistas. De 2022 a 2024, a empresa pagará dividendos em dinheiro uma vez por ano, e o conselho de administração da empresa decidirá se propõe a empresa a pagar dividendos em dinheiro a médio prazo de acordo com a rentabilidade e demanda de capital da empresa. No entanto, os dividendos monetários não devem exceder o escopo dos lucros distribuíveis acumulados e não devem prejudicar a capacidade operacional sustentável da empresa.
(II) condições específicas e proporção de dividendos monetários da sociedade
De acordo com o disposto na lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, após a compensação das perdas e a retirada integral do fundo de reserva estatutária e do fundo de reserva discricionário, os lucros da sociedade disponíveis para distribuição aos acionistas no exercício corrente e os lucros acumulados disponíveis para distribuição aos acionistas são positivos. Na condição de satisfazer as necessidades de capital da produção, operação e desenvolvimento normais da sociedade, os lucros distribuídos em dinheiro anualmente não devem ser inferiores a 30% dos lucros distribuíveis realizados no exercício corrente.
III) Política diferenciada de dividendos de caixa
Se o lucro líquido da empresa mantiver um crescimento sustentado e estável nos próximos três anos, a empresa pode aumentar a proporção de dividendos em caixa ou implementar a distribuição de dividendos de ações para aumentar o retorno aos investidores. Se a sociedade distribui lucros sob a forma de dividendos de caixa e ações, deve seguir os seguintes princípios:
1. Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 80%;
2. Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e houver grandes arranjos de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 40%;
3. Se a fase de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e existirem grandes arranjos de despesas de capital, ao efetuar a distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%.
Atualmente, a empresa está em período de crescimento e ainda há arranjos para despesas de capital no futuro. Portanto, se a empresa distribui lucros combinando dividendos de caixa e ações, a proporção mínima de dividendos de caixa na distribuição atual do lucro deve chegar a 20%. No futuro, o conselho de administração ajustará oportunamente a proporção de dividendos de caixa e ações de acordo com as disposições dos estatutos de acordo com o desenvolvimento da empresa e o arranjo de grandes despesas de capital.
As matérias não abrangidas neste plano serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. O conselho de administração da sociedade será responsável pela interpretação do plano e deverá implementá-lo a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd. 26 de maio de 2022
