Código de títulos: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) abreviatura de títulos: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) Anúncio nº: 2022040 Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd
Anúncio de que o ajustamento deste regime de negociação não constitui um ajustamento importante
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Xinjiang (Grupo) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) pretende comprar Xinjiang agricultura e pecuária investimento (Grupo) Co., Ltd., Sichuan Jinxiang Sairui Chemical Co., Ltd., Hefei Wufeng Investment Co., Ltd., Chengdu Guoheng No. 1 parceria de investimento (sociedade limitada), Aksu Investment Construction Group Co., Ltd., shayariyang investment limited partnership Meishan Jinye centro de planejamento de gestão empresarial (parceria limitada), Aksu Xinfa Mining Co., Ltd., alar Tongzhong estatal Assets Management Co., Ltd., Shaoxing Sanye Foreign Trade Co., Ltd., Ding Ling, Xinjiang Shaya Urban Construction Investment Co., Ltd., Xinjiang Jinding Heavy Industry Co., Ltd., Ren Hu, Zhu Xueqian Zhou Jun detinha 100% do capital social da Xinjiang Yuxiang Populus euphratica Chemical Co., Ltd. e levantou fundos de apoio (doravante referida como “esta transação”). Em 17 de janeiro de 2022, a empresa realizou a 35ª reunião do terceiro conselho de administração e a 31ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, que deliberaram e adotaram a proposta de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e plano de transações com partes relacionadas “e seu resumo.
Em 25 de maio de 2022, a empresa realizou a 38ª reunião do terceiro conselho de administração e a 34ª reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e relatório de transação de partes relacionadas (Draft) e seu resumo e outras propostas relevantes desta transação.
1,Detalhes do ajustamento do plano de transacção
Depois de deduzir as despesas de emissão, os fundos de apoio levantados desta vez destinam-se a ser usados para pagar a contrapartida em dinheiro, impostos de transação e despesas intermediárias. Portanto, após a emissão do relatório de avaliação e a determinação da contrapartida da transação, a empresa listada ajustou a escala dos fundos de apoio levantados esta transação, e o montante total dos fundos levantados foi reduzido de não mais de 90 milhões de yuan para 800 milhões de yuan. Os detalhes do ajuste são os seguintes:
Antes do ajuste:
A escala de fundos de apoio levantados desta vez não deve ser superior a 90 milhões de yuans. O número de ações a serem emitidas não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes da reorganização, e o montante total de recursos de apoio angariados não deve exceder 100% do preço de transação dos ativos a serem adquiridos pela emissão de ações nesta operação.A quantidade final de emissão estará sujeita à quantidade de emissão aprovada pela CSRC. Após ajuste:
A escala de fundos de apoio levantados desta vez não deve exceder 80 milhões de yuans. O número de ações a serem emitidas não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes da reorganização, e o montante total de recursos de apoio angariados não deve exceder 100% do preço de transação dos ativos a serem adquiridos pela emissão de ações nesta operação.A quantidade final de emissão estará sujeita à quantidade de emissão aprovada pela CSRC.
2,Este ajustamento do regime de transacções não constitui um ajustamento importante
I) Se as políticas e regulamentações existentes constituem um ajustamento importante do plano de reestruturação
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão de grandes reestruturações de activos das sociedades cotadas e com os pareceres sobre a aplicação dos artigos 28.o e 45.o das medidas de gestão de grandes reestruturações de activos das sociedades cotadas – pareceres sobre a aplicação da lei n.o 15 relativa aos valores mobiliários e futuros, os critérios de decisão que constituem importantes ajustamentos ao regime de negociação são os seguintes:
“1. Em princípio, considera-se que a alteração proposta ao parceiro comercial constitui um ajustamento importante do plano de reorganização, mas pode considerar-se que não constitui um ajustamento importante do plano de reorganização nas duas circunstâncias seguintes: 1) Caso o parceiro comercial deva ser reduzido, se as partes comerciais acordarem em excluir o parceiro comercial e a sua parte nos ativos subjacentes do plano de reestruturação, e a exclusão dos ativos subjacentes relevantes não constitua um ajustamento significativo do plano de reestruturação em conformidade com as seguintes disposições relativas à alteração do objeto de negociação; (2) Se a quota-parte dos activos subjacentes detidos pelo parceiro comercial for ajustada, se as partes comerciais acordarem em transferir a quota-parte dos activos subjacentes entre os parceiros comerciais e a quota-parte de transferência não exceder 20% do preço de transacção.
Em princípio, considera-se que a alteração proposta dos activos subjacentes constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação, mas se simultaneamente estiverem reunidas as seguintes condições, pode considerar-se que não constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação. (1) A proporção do preço da transação, do ativo total, do ativo líquido e do lucro operacional do objeto da transação a ser aumentada ou reduzida no total dos indicadores correspondentes dos ativos do objeto original não deve exceder 20%; (2) A alteração dos ativos subjacentes não tem impacto significativo na produção e operação do objetivo da transação, incluindo não afetar os ativos subjacentes e a integridade comercial.
3. O acréscimo ou ajustamento dos fundos angariados de apoio constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação. A redução ou anulação do apoio aos fundos angariados não constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação. A reunião do comitê de reorganização pode considerar e aprovar o plano de reorganização do candidato, mas exigir que o candidato reduza ou cancele os fundos arrecadados de apoio.”
(II) o ajustamento deste plano de transacção não constitui um ajustamento importante do plano de reorganização
O plano de transação ajustou a escala de fundos de apoio levantados. O ajustamento da escala dos fundos angariados de apoio constitui uma redução, que não implica a adição ou o aumento dos fundos angariados de apoio, pelo que o ajustamento do regime de transacção não constitui um ajustamento importante. 3,Procedimentos de tomada de decisão para o ajustamento e execução deste regime de transacções
Em 25 de maio de 2022, a empresa realizou a 38ª reunião do terceiro conselho de administração e a 34ª reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberau e aprovou a proposta sobre esta transação, como a proposta de que o ajuste deste esquema de transação não constitui um ajuste importante, e concordou em ajustar esse esquema de transação. Diretores relacionados evitaram votar, e diretores independentes emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relacionados a esta transação. O plano de transação ajustado deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd. 26 de maio de 2022
