Código de títulos: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) abreviatura de títulos: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) Anúncio nº: 2022043 Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: data da assembleia geral de acionistas: 10 de junho de 2022 sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas do Japão: sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Shanghai Stock Exchange I Informações básicas da assembleia geral (I) tipo de assembleia geral de acionistas e da segunda assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 10:30, 10 de junho de 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação na sala de conferências (V), 10º andar, centro de P & D de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) grupo, rua nº 500 Alishan, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico (distrito de Toutunhe), Urumqi, Xinjiang. Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 10 de junho de 2022
A 10 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores da Shanghai Stock connect deve ser realizada de acordo com disposições relevantes, tais como diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Não importa a ser considerada na assembleia. Os tipos de propostas e acionistas votantes a serem considerados na assembleia geral
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1. A empresa está qualificada para emitir ações e pagar em dinheiro para comprar ativos e aumentar a alocação √
Proposta relativa a um conjunto de condições de financiamento
2.00 proposta sobre o plano de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e transações com partes relacionadas √
2.01 activos sujeitos √
2.02 contraparte √
2.03 base de preços e preço de transação dos ativos sujeitos √
2.04 método de pagamento da retribuição do ativo sujeito √
2.05 tipo, valor nominal e local de listagem das ações emitidas √
2.06 método de emissão e método de subscrição √
2.07 Princípio de precificação e preço de emissão das ações emitidas √
2.08 número de acções emitidas √
2.09 arranjo de período restrito de vendas √
2.10 Atribuição de lucros e perdas dos ativos sujeitos √
2.11 arranjo dos lucros acumulados não distribuídos da empresa √
2.12 Obrigações contratuais e passivos por quebra de contrato para transferência de propriedade dos ativos sujeitos √
2.13 período de validade da resolução √
3.00 proposta de captação de recursos através da emissão de ações √
3.01 tipo, valor nominal e local de listagem das ações emitidas √
3.02 Objecto emissor √
3.03 método de emissão, tempo de emissão e método de assinatura √
3.04 data base de preços e preço de emissão √
3.05 escala de emissão e número de ações √
3.06 período de bloqueio de ações √
3.07 distribuição dos lucros acumulados √
3.08 finalidade dos fundos angariados √
3.09 período de validade da resolução √
4. Proposta de emissão de ações pela empresa, pagamento de dinheiro para compra de ativos e captação de recursos de apoio envolvendo transação conjunta
5 relatório sobre Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd. emitindo ações e pagando dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações de partes relacionadas (Draft) e seu resumo
Moção a ser
6 proposta de assinatura do acordo sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos √
7. A proposta de que esta operação esteja em conformidade com o disposto no artigo 11.º e no artigo 43.º das medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de sociedades cotadas
8. Proposta de que esta operação não constitua a reorganização e listagem especificadas no artigo 10 √ 3 das medidas para a administração de grandes reorganizações patrimoniais de sociedades cotadas
9. A proposta de que esta operação esteja em conformidade com o disposto no artigo 4.º das disposições relativas à regulamentação de diversas questões √ de reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas
10. Não há caso no artigo 13.º das Orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 7 – supervisão da negociação anormal de ações relacionadas com a reestruturação importante de ativos das sociedades cotadas
A moção de Ming
11. Proposta sobre a descrição dos ativos adquiridos e vendidos no prazo de 12 meses antes da reorganização √
12 proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar das questões relacionadas com esta operação √
13. Proposta de que o ajustamento deste regime de negociação não constitui um ajustamento importante √
14. Proposta de Aprovação do relatório de auditoria, relatório de revisão de referência e relatório de avaliação patrimonial relacionado com a reorganização
15 proposta de medidas de enchimento para diluir o retorno imediato nesta reestruturação √
Sobre a isenção do investimento em agricultura e pecuária de Xinjiang (Group) Co., Ltd. de fazer uma oferta para a emissão de ações e √ pagamento de dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações com partes relacionadas
conta
17 proposta sobre o plano de distribuição de lucros de três anos (20222024 √) de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta. A proposta acima foi adotada na 38ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa e foi publicada no Shanghai Securities News, horários de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 26 de maio de 2022 Divulgação.
1. Proposta de resolução especial: 1-17 2. Proposta de contagem separada de votos para investidores de pequeno e médio porte: 1-17 3. Proposta envolvendo evitar o voto por acionistas relacionados: 1, 2, 4-16 nome dos acionistas relacionados que devem evitar o voto: Xinjiang agricultura e investimento em pecuária (Grupo) Co., Ltd. e saúde. 4. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após a votação, todas as ações preferenciais da mesma classe ou sob a mesma conta serão consideradas votadas. (3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) 2022 / 6 / 2
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal vs. método de registro da assembleia geral, a fim de garantir a boa convocação da assembleia geral de acionistas, a sociedade organiza o local da reunião de acordo com o número de participantes da assembleia geral de acionistas, reduz o tempo de inscrição antes da reunião, e os acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas precisam se registrar e confirmar antecipadamente. 1. Procedimentos de inscrição (1) os acionistas individuais presentes na assembleia devem passar pelos procedimentos de inscrição com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente comparecer à reunião como agente, deverá cumprir as formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia do cartão de identificação do responsável principal, o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e a procuração assinada pelo responsável principal. (2) Se o representante legal de pessoa coletiva acionista ou investidor institucional comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do representante legal, o cartão de conta acionista e a cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial da sociedade); Se um procurador estiver autorizado a participar da reunião, o procurador passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do procurador, a cópia do cartão de identificação do representante legal, o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial da empresa) e a procuração assinada pelo representante legal. (3) Os accionistas não locais podem registar-se por fax ou carta. Faxes e cartas devem ser recebidos dentro do prazo de inscrição (indicar as palavras “inscrição de assembleia geral” e “número de contato”).
2. Horário de inscrição: 10:00-13:00 e 15:00-18:00 na terça-feira, 7 de junho de 2022
3. Lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários, 14º andar, Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd., No. 500 Alishan rua, Urumqi Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico (distrito de Toutunhe), Xinjiang.
4. Método de inscrição: os acionistas que pretendam participar da assembleia podem se inscrever na sociedade no momento da inscrição, ou se inscrever por correio ou fax com a conta do acionista. Os accionistas incapazes de participar na reunião podem confiar a terceiros a participação e o exercício dos seus direitos de voto em seu nome. 6,Outros assuntos 1 Endereço de contato da reunião: Departamento de Valores Mobiliários, 14º andar, Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd., No. 500 Alishan street, economic and technology development zone (Toutunhe District), Urumqi, Xinjiang CEP: 830026 Tel.: 09918801837 Fax: 09918801837 pessoa de contato: Shao Wei 2. A reunião de acionistas durará meio dia, e os participantes pagarão suas próprias despesas de acomodação e transporte. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd
