Securities code: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) securities abbreviation: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) listing place: Shanghai Stock Exchange
Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd
Emitir ações e pagar dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio
Resumo e relatório de transacções de partes relacionadas (projecto)
Contraparte da transacção
Xinjiang agricultura e pecuária investimento (Grupo) Co., Ltd., Sichuan Jinxiang Sairui Chemical Co., Ltd., Hefei Wufeng Investment Co., Ltd., Chengdu Guoheng No. 1 parceria de investimento (sociedade limitada), emissão de ações e pagamento de investimento Aksu e Construction Group Co., Ltd., shayariyang investment limited partnership, Meishan golden cash purchase asset Ye centro de planejamento de gestão empresarial (sociedade limitada) Aksu Xinfa Mining Co., Ltd., Tongzhong State owned Assets Management Co., Ltd., Shaoxing Sanye Foreign Trade Co., Ltd., Ding Ling, Xinjiang Shaya Urban Construction Investment Co., Ltd., Xinjiang Jinding Heavy Industry Co., Ltd., Ren Hu, Zhu Xueqian e Zhou Jun
No máximo 35 investidores específicos qualificados devem angariar fundos correspondentes
Consultor financeiro independente / subscritor principal
No. 618, Shangcheng Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Maio de 2002
Declaração da sociedade cotada
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores prometem que o conteúdo do relatório de reestruturação e seu resumo e documentos relevantes emitidos pela empresa são verdadeiros, precisos e completos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do anúncio.
Os assuntos indicados no relatório de reorganização e seu resumo não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre assuntos relacionados à reorganização. A efetividade e conclusão das questões relacionadas à reorganização descritas no relatório de reorganização e seu resumo ainda não foram aprovadas pelo CSRC.
Todos os accionistas e outros investidores públicos devem ler atentamente todos os documentos de divulgação de informações relacionados com esta reestruturação e tomar decisões prudentes de investimento. A empresa divulgará oportunamente informações relevantes de acordo com o andamento desta reestruturação e chamará a atenção dos acionistas e outros investidores.
Ao avaliar a operação da empresa, para além do conteúdo do relatório de reestruturação e dos documentos relevantes divulgados simultaneamente com o relatório de reestruturação, os investidores devem também considerar seriamente vários fatores de risco divulgados no relatório de reestruturação. O investidor será responsável pelo risco de investimento causado por esta transação. Se os investidores tiverem dúvidas sobre o relatório de reestruturação, devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais.
O objetivo do resumo deste relatório é apenas fornecer ao público uma breve informação sobre a reorganização, e não inclui todas as partes do texto integral do relatório de reorganização. O texto integral do relatório de reestruturação é igualmente publicado no sítio Web da Bolsa de Valores de Xangai; O local de referência de documentos para referência futura é Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd.
Demonstração da contraparte
A contraparte promete o seguinte:
A empresa / eu garanto que as informações relevantes fornecidas à empresa listada e às instituições intermediárias participantes na transação para esta transação são verdadeiras, precisas e completas, os materiais fornecidos são verdadeiros, precisos e completos materiais originais ou materiais duplicados, os materiais duplicados são consistentes com os materiais originais, as instruções e confirmação emitidas são verdadeiras, precisas e completas, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, E assumir responsabilidades legais correspondentes pela autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas.
Durante o período de participação nesta transação, a empresa / eu divulgaremos oportunamente as informações relacionadas a esta transação de acordo com as disposições das leis, regulamentos e regras relevantes e os requisitos da CSRC, bolsa de valores e outras autoridades reguladoras, e garantir a autenticidade, precisão e integridade de tais informações, e garantir que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões em tais informações. Em caso de violação da garantia acima, a empresa / I assumirá responsabilidades legais correspondentes. Se a transação for apresentada para investigação pelo órgão judicial ou pela CSRC devido à suspeita de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes das informações fornecidas ou divulgadas, a empresa/I suspenderá a transferência das ações da sociedade cotada (se houver) até que a conclusão da investigação do caso seja clara. A empresa / I apresentará o pedido escrito para suspensão de transferência e conta de ações para o conselho de administração da empresa listada dentro de dois dias de negociação após receber o aviso de depósito e inspeção, e o conselho de administração da empresa listada irá solicitar o bloqueio para a Bolsa de Valores de Xangai e o registro e Clearing Company em nome da empresa / I; Se a empresa / pessoa não apresentar o pedido de bloqueio dentro de dois dias de negociação, o conselho de administração da empresa listada está autorizado a enviar as informações de identidade e informações de conta da empresa / pessoa diretamente para a Bolsa de Valores de Xangai e a empresa de registro e liquidação após a verificação, e solicitar o bloqueio. Se o conselho de administração de uma empresa listada não enviar as informações de identidade e informações de conta da empresa / pessoa à Bolsa de Valores de Xangai e à empresa de registro e liquidação, a empresa / pessoa autoriza a Bolsa de Valores de Xangai e a empresa de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes. Se a conclusão da investigação descobrir que a empresa / eu tenho violações de leis e regulamentos e assumo responsabilidade legal, a empresa / eu prometo usar as ações bloqueadas para acordos de compensação de investidores relevantes de acordo com a lei.
A empresa / Estou ciente das possíveis consequências legais dos compromissos acima, e assumirá responsabilidade legal pela violação dos compromissos acima.
Declaração das instituições de serviços de valores mobiliários relevantes
The securities service institution Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , Dahua Certified Public Accountants (special general partnership) and Beijing Zhuoxin Dahua Asset Appraisal Co., Ltd. of this transaction have issued commitments:
O resumo da empresa e/ou resumo da empresa emitido pela empresa foram enganosos devido à revisão do relatório da empresa e/ou omissão do resumo da empresa e/ou da referência do relatório da empresa, resultando na falsidade do resumo da empresa e/ou do conteúdo relevante do relatório da empresa Assuma responsabilidades legais correspondentes pela precisão e integridade. Se existirem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura desta transacção, e a empresa/bolsa deixar de ser diligente e responsável, assumirá responsabilidade conjunta por indemnização.
Beijing Zhide escritório de advocacia emitiu um compromisso:
A bolsa concorda que o relatório de reorganização e seu resumo citam o conteúdo relevante dos documentos emitidos pela bolsa, e os conteúdos citados foram revisados pela bolsa e pelo pessoal responsável, confirma que o relatório e seu resumo não terão registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes devido à citação dos conteúdos acima, e assume responsabilidades legais correspondentes pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo relevante dos documentos emitidos pela bolsa.
catálogo
A sociedade cotada declara que 1. A contraparte declara que 2. Declaração das instituições de serviços de valores mobiliários relevantes 3 catálogo 4 interpretação seis
1,Interpretação geral seis
2,Interpretação profissional 7. Dicas sobre questões importantes nove
1,Visão geral deste plano de transacção nove
2,Emitir acções para comprar activos dez
3,Levantar fundos correspondentes treze
4,Avaliação e valorização dos activos subjacentes catorze
5,Procedimentos de aprovação de decisão para esta operação quinze
6,A natureza desta transacção quinze
7,Explicação de que o ajustamento do regime desta transacção não constitui um ajustamento importante dezessete
8,O impacto desta transacção nas empresas cotadas dezoito
9,Importantes compromissos assumidos pelas partes interessadas nesta reestruturação vinte
10,Pareceres de princípio sobre esta reestruturação e planos de redução de quotas relevantes trinta e um
11,Disposições pertinentes para proteger os direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores trinta e um
12,Qualificação de patrocinador de conselheiro financeiro independente Dicas importantes sobre riscos 35 trinta e seis
1,Riscos associados a esta transacção trinta e seis
2,Riscos associados à empresa em causa trinta e sete
3,Riscos de mudanças no funcionamento e desempenho das empresas cotadas quarenta
4,Outros riscos Secção 1 Panorama geral desta transacção quarenta e dois
1,Contexto e finalidade desta operação quarenta e dois
2,Visão geral deste plano de transacção quarenta e cinco
3,Emitir acções para comprar activos quarenta e seis
4,Levantar fundos correspondentes quarenta e nove
5,Avaliação e valorização dos activos subjacentes cinquenta e um
6,Procedimentos de aprovação de decisão para esta operação cinquenta e um
7,A natureza desta transacção cinquenta e dois
8,Explicação de que o ajustamento do regime desta transacção não constitui um ajustamento importante cinquenta e três
9,O impacto desta transacção nas empresas cotadas cinquenta e quatro
interpretação
No resumo deste relatório, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras ou abreviaturas têm os seguintes significados:
1,Interpretação geral
Relatório de reestruturação refere-se ao relatório (Projeto) de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd. sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas
O resumo deste relatório refere-se ao resumo do relatório (Projeto) de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd. sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações de partes relacionadas
Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) . Empresas cotadas referem-se a Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd., Xinjiang agricultura e investimento em pecuária, o acionista controlador refere-se a Xinjiang agricultura e investimento em pecuária (Grupo) Co., Ltd., e Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) acionista controlador
Xuefeng holding refere-se à Xinjiang Xuefeng Investment Holding Co., Ltd., o antecessor do investimento em agricultura e pecuária de Xinjiang
Região Autónoma refere-se à Região Autónoma de Xinjiang Uygur
SASAC e controlador real da região autônoma referem-se à supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração do governo popular da Região Autônoma de Xinjiang Uygur e ao controlador real da ciência e tecnologia Xuefeng
Sichuan Jinxiang refere-se a Sichuan Jinxiang Sairui Chemical Co., Ltd
Hefei Wufeng refere-se a Hefei Wufeng Investment Co., Ltd
Guoheng No.1 refere-se à parceria de investimento Chengdu Guoheng No.1 (sociedade limitada)
Investimento Aksu refere-se a Aksu Investment Construction Group Co., Ltd
Shayariyang refere-se à sociedade limitada de investimento shayariyang
Meishan Jinye refere-se ao centro de planejamento de gestão empresarial de Meishan Jinye (parceria limitada)
Tongzhong empresa refere-se a alar Tongzhong propriedade estatal Assets Management Co., Ltd
Xinfa mineração refere-se a Aksu Xinfa Mining Co., Ltd
Sanye comércio exterior refere-se a Shaoxing Sanye Comércio Exterior Co., Ltd
Investimento em construção urbana Shaya refere-se a Xinjiang Shaya Urban Construction Investment Co., Ltd
Jinding indústria pesada refere-se a Xinjiang Jinding Heavy Industry Co., Ltd
Yuxiang Populus euphratica e a empresa alvo referem-se a Xinjiang Yuxiang Populus euphratica Chemical Co., Ltd
Weihong melamina refere-se a Xinjiang Xuefeng Weihong melamina produtos Co., Ltd
Xinjiang Jinxiang refere-se a Xinjiang Jinxiang Sairui Coal Chemical Technology Co., Ltd
Os activos subjacentes referem-se ao capital próprio de 100,00% da Xinjiang Yuxiang Populus euphratica Chemical Co., Ltd. a adquirir pela empresa cotada
Xinjiang new energy Chemical Co., Ltd.
A empresa listada planeja comprar Xinjiang agricultura e pecuária investimento (Grupo) Co., Ltd., Sichuan Jinxiang Sairui Chemical Co., Ltd., Hefei Wufeng Investment Co., Ltd., Chengdu Guoheng No. 1 parceria de investimento (sociedade limitada para esta transação e esta reestruturação), Aksu investment and Construction Group Co., Ltd Shayariyang Investment Co., Ltd., Meishan Jinye centro de planejamento de gestão empresarial (parceria limitada), Aksu Xinfa Mining Co., Ltd., Tongzhong State owned Assets Management Co., Ltd., Shaoxing Sanye Foreign Trade Co., Ltd., Ding Ling, Xinjiang shayacheng Construction Investment Co., Ltd.
Ltd., Xinjiang Jinding Heavy Industry Co., Ltd., Ren Hu, Zhu Xueqian e Zhou Jun detêm conjuntamente 100,00% do capital da Yuxiang Populus euphratica e levantam fundos de apoio
Xinjiang agricultura e pecuária investimento (Grupo) Co., Ltd., Sichuan Jinxiang Sairui Chemical Co., Ltd., Hefei Wufeng Investment Co., Ltd., Chengdu Guoheng No. 1 parceria de investimento (sociedade limitada), Aksu investment and Construction Group Co., Ltd. e shayarui Yang referem-se à parceria limitada de investimento Centro de planejamento da gestão empresarial de Meishan Jinye (parceria limitada), AK
