Código dos títulos: Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) abreviatura dos títulos: Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) Anúncio n.o: 2022037 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
Comunicado sobre a resolução da sétima reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
O aviso da sétima reunião do segundo conselho de supervisores de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) (doravante referido como ” Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) ” ou “a empresa”) foi enviado a todos os supervisores por telefone em 24 de maio de 2022. Devido à emergência, todos os supervisores concordaram unanimemente em renunciar ao prazo de notificação desta reunião. A reunião foi realizada por meio de comunicação em 24 de maio de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Esta reunião é uma reunião provisória convocada e presidida pelo Sr. Li Tianzhu, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) estatutos, o regulamento interno do Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) conselho de supervisores e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e os procedimentos eram legais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa discussão, os supervisores presentes deliberaram e aprovaram os seguintes assuntos:
1. Deliberaram e adoptaram a “proposta de isenção Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) do prazo de pré-aviso da sétima reunião do segundo conselho de supervisão”
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, a “proposta de isenção do prazo de pré-aviso da sétima reunião de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) a segunda sessão do conselho de supervisores” foi aprovada por unanimidade. Uma vez que todos os supervisores têm pleno conhecimento do horário de convocação e das questões de deliberação da sétima reunião do segundo conselho de supervisores da empresa, a fim de concluir a deliberação das propostas relevantes da reunião o mais rapidamente possível, a organização da reunião do conselho de supervisores está isenta da obrigação de notificação do conselho de supervisores de acordo com o tempo especificado nos estatutos sociais.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e aprovou ” Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) a proposta de adaptação das questões relevantes do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022″
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, foi adotada por unanimidade a ” Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) proposta de ajuste de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas em 2022″. Tendo em vista que um objeto de incentivo entre os primeiros objetos de incentivo determinados no plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 deixou de ser qualificado como objeto de incentivo por ajuste de trabalho, o conselho de supervisores concordou em ajustar as questões relacionadas à primeira concessão deste plano de incentivo.
Após esse ajuste, o número total de ações restritas a serem concedidas pela empresa neste plano de incentivo é ajustado de 18,95 milhões de ações para 18,75 milhões de ações. O número de objetos de incentivo concedidos pela empresa pela primeira vez neste plano de incentivo foi ajustado de 41 para 40, o número de ações restritas concedidas pela primeira vez foi ajustado de 15,16 milhões de ações para 15 milhões de ações e o número de ações restritas reservadas foi ajustado de 3,79 milhões de ações para 3,75 milhões de ações. Além dos ajustes acima mencionados, outros conteúdos deste plano de incentivos são consistentes com o conteúdo do plano de incentivos de ações restritas 2022 aprovado pela Assembleia Geral Anual de acionistas de 2021 da companhia.
O conselho de supervisores acredita que o ajuste do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 (doravante referido como “o plano de incentivo”) está em conformidade com as disposições relevantes sobre o ajuste do plano de incentivo no direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas cotadas (doravante referidas como “as medidas administrativas”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e executou os procedimentos necessários. O objeto de incentivo ajustado não é proibido de receber ações restritas, e a qualificação do objeto de incentivo é legal e efetiva. Este ajustamento está dentro do âmbito da autorização da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia, sendo o procedimento de ajustamento legal e complacente, não havendo prejuízo aos interesses da Companhia e dos acionistas, especialmente aos interesses dos acionistas minoritários. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Número do anúncio ߬߬߬߬߬߬߬߬35
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
3. Deliberou e aprovou ” Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez”
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, a ” Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez” foi adotada por unanimidade. O conselho de fiscalização considera que a empresa não está proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas de gestão e demais leis, regulamentos e documentos normativos, e possui a qualificação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial; De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia, o Conselho de Administração determinou que a primeira data de concessão dos objetos de incentivo do Plano de Incentivos da Companhia seja 24 de maio de 2022, em consonância com as disposições pertinentes sobre a data de concessão nas medidas administrativas e demais leis e regulamentos e no Plano de Incentivos às Ações Restritas Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022; Os objetos de incentivo concedidos por este plano de incentivo pela primeira vez cumprem as disposições da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sobre as qualificações relevantes deste plano de incentivo de ações, as condições dos objetos de incentivo especificados nas medidas administrativas, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e o escopo dos objetos de incentivo especificados neste plano de incentivo, Sua qualificação do sujeito como objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 é legal e efetiva; A implementação deste plano de incentivo pela empresa é propícia para aumentar o senso de responsabilidade e missão da equipe central da empresa para realizar o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, é propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
O conselho de supervisores concordou em conceder 15 milhões de ações restritas a 40 objetos de incentivo ao preço de concessão de 4,45 yuan / ação em 24 de maio de 2022 como a primeira data de concessão do plano de incentivo.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) sobre a concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez (Anúncio n.º 2022039).
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
É por este meio anunciado.
Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) conselho de supervisores 26 de maio de 2022
