Código dos títulos: Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) abreviatura dos títulos: Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) Anúncio n.o: 2022036 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
Comunicado sobre a resolução da sétima reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A convocação da sétima reunião do segundo conselho de administração da Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) (doravante referida como ” Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) ” ou “a empresa”) foi enviada a todos os diretores e supervisores por telefone em 24 de maio de 2022. Devido à emergência, todos os diretores concordaram unanimemente em renunciar ao prazo de notificação desta reunião. A reunião foi realizada por meio de comunicação em 24 de maio de 2022. Há 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. Esta reunião é uma reunião provisória, que foi convocada e presidida pelo Sr. Sun Jianhua, presidente do conselho de administração. Os supervisores e executivos seniores da empresa participaram desta reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos, estatutos e regulamentos internos do conselho de administração, e os procedimentos da reunião foram legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa discussão dos diretores presentes na reunião, foram considerados e adotados os seguintes assuntos:
1. Deliberou e adotou a “proposta de isenção do prazo de pré-aviso da sétima reunião de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) do segundo conselho de administração”
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, a “proposta de isenção do prazo de pré-aviso da sétima reunião de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) do segundo conselho de administração” foi aprovada por unanimidade. Uma vez que todos os diretores têm pleno conhecimento do horário de convocação e deliberação da sétima reunião do segundo conselho de administração da empresa, a fim de concluir a deliberação das propostas relevantes da reunião o mais rapidamente possível, a organização da reunião do conselho de administração fica isenta da obrigação de notificação do conselho de administração de acordo com o tempo especificado nos estatutos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e aprovou ” Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) a proposta de adaptação das questões relevantes do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022″
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foi adotada por unanimidade a ” Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) proposta de ajuste de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas em 2022″. Tendo em vista que um dos primeiros objetos de incentivo concedidos determinado no plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 (doravante denominado “este plano de incentivo”) não atende mais à qualificação de objetos de incentivo por ajuste de trabalho, acorda-se ajustar as questões relacionadas à primeira concessão deste plano de incentivo.
Após esse ajuste, o número total de ações restritas a serem concedidas pela empresa neste plano de incentivo é ajustado de 18,95 milhões de ações para 18,75 milhões de ações. O número de objetos de incentivo concedidos pela empresa pela primeira vez neste plano de incentivo foi ajustado de 41 para 40, o número de ações restritas concedidas pela primeira vez foi ajustado de 15,16 milhões de ações para 15 milhões de ações e o número de ações restritas reservadas foi ajustado de 3,79 milhões de ações para 3,75 milhões de ações. Além dos ajustes acima mencionados, outros conteúdos deste plano de incentivos são consistentes com o conteúdo do plano de incentivos de ações restritas 2022 aprovado pela Assembleia Geral Anual de acionistas de 2021 da companhia. O conteúdo deste ajuste está dentro do escopo de autorização do Conselho de Administração pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia e não precisa ser submetido à Assembleia Geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) sobre questões relacionadas com o ajuste do plano de incentivo de ações restritas em 2022 (Divulgação n.º 2022038). Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima, e o consultor financeiro da empresa Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. emitiu um relatório de consultor financeiro independente sobre os assuntos acima. Tianjin Jinnuo escritório de advocacia emitiu um parecer jurídico sobre as questões acima. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Pareceres independentes de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) diretores independentes sobre assuntos relevantes da sétima reunião do segundo conselho de administração, relatório de consultoria financeira independente da Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. sobre ajuste de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022 plano de incentivo de ações restritas e questões de concessão inicial, e parecer jurídico da Tianjin Jinnuo escritório de advocacia sobre ajuste de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022 plano de incentivo de ações restritas e questões de concessão inicial.
Resultado da votação: 4 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
O Sr. Kang Xiaoran, o Sr. Cai Wenbin, a Sra. Shen Lihua, a Sra. Chen Lin e o Sr. Huang Kai, os diretores da empresa, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo e são diretores afiliados, que evitaram a votação desta proposta. O conteúdo deste ajuste está dentro do escopo de autorização do Conselho de Administração pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia e não precisa ser submetido à Assembleia Geral de acionistas para deliberação.
3. Deliberou e aprovou ” Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez”
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, a ” Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez” foi adotada por unanimidade. De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo, e a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa, o Conselho de Administração considera que as condições de concessão especificadas no Plano de Incentivos foram cumpridas, e concorda em determinar como data de concessão 24 de maio de 2022, sendo o preço da concessão de RMB 4,45/ação, Conceder 15 milhões de ações de classe II restritas a 40 objetos de incentivo.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) sobre a concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez (Anúncio nº 2022039).
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima, e o consultor financeiro da empresa Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. emitiu um relatório de consultor financeiro independente sobre os assuntos acima. Tianjin Jinnuo escritório de advocacia emitiu um parecer jurídico sobre as questões acima. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Pareceres independentes de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) diretores independentes sobre assuntos relevantes da sétima reunião do segundo conselho de administração, relatório de consultoria financeira independente da Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. sobre ajuste de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022 plano de incentivo de ações restritas e questões de concessão inicial, e parecer jurídico da Tianjin Jinnuo escritório de advocacia sobre ajuste de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022 plano de incentivo de ações restritas e questões de concessão inicial.
Resultado da votação: 4 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
O Sr. Kang Xiaoran, o Sr. Cai Wenbin, a Sra. Shen Lihua, a Sra. Chen Lin e o Sr. Huang Kai, os diretores da empresa, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo e são diretores afiliados, que evitaram a votação desta proposta. O conteúdo desta proposta está dentro do escopo de autorização do Conselho de Administração pela Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 da companhia, e não precisa ser submetido à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) conselho de administração 26 de maio de 2022
