Código de títulos: Dashang Co.Ltd(600694) abreviatura de títulos: Dashang Co.Ltd(600694) N.º: 2022034 Dashang Co.Ltd(600694) o anúncio da resolução da terceira reunião do 11º conselho de administração o conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Dashang Co.Ltd(600694) a terceira reunião do 11º Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da sede da empresa em 25 de maio de 2022, por meio de votação in loco e comunicação, com o consentimento de todos os diretores, o prazo de pré-aviso da reunião foi dispensado. Nove diretores devem estar presentes na reunião, e nove diretores realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. LV Weishun. Todos os membros do Conselho de Supervisores e Diretores Superiores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto. A reunião obedeceu às disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Os assuntos desta reunião e as resoluções foram legais e válidos. Após cuidadoso estudo, os diretores aprovaram por unanimidade as seguintes resoluções:
1,Proposta de anulação do compromisso dos accionistas controladores de adiar a liquidação da concorrência horizontal
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e os diretores relacionados LV Weishun e Chen Xin evitaram votar.
2,Proposta relativa à aquisição de Shenyang Qiansheng, Zhuanghe Qiansheng, Anshan investimento comercial e Donggang Qiansheng capital e transações de partes relacionadas
A fim de resolver a concorrência horizontal, melhorar o nível de governança padrão da empresa, melhorar o ajuste do layout de negócios e consolidar a vantagem competitiva em regiões-chave, Shenyang Dashang xinmat shopping e lazer Plaza Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, planeja adquirir 100% de capital próprio do Dashang Group Shenyang Qiansheng shopping center Co., Ltd., detido pela parte relacionada Dashang Group Co., Ltd., com um montante de compra de 79,983 milhões de yuans; Dalian International Trade Building Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, planeja adquirir 100% de capital do grupo Dashang (Zhuanghe) Qiansheng Department Store Co., Ltd. detido pela parte relacionada Dashang Group Co., Ltd., com um valor de compra de 1139984 milhões de yuans; Shenyang Dashang xinmat shopping and leisure Plaza Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, planeja adquirir 100% do patrimônio líquido do Dashang Group Anshan Commercial Investment Co., Ltd. detido pela parte relacionada Dashang Investment Management Co., Ltd., com um valor de compra de 5682300 yuan; Dalian International Trade Building Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, planeja adquirir 100% de patrimônio da Donggang Qiansheng Department Store Co., Ltd. do grupo Dashang detido pela parte relacionada Dashang Group Co., Ltd., com um valor de compra de 544566 milhões de yuans.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e os diretores relacionados LV Weishun e Chen Xin evitaram votar.
3,Proposta relativa à assinatura do acordo de operação e gestão confiados
A fim de resolver a concorrência horizontal e melhorar o nível de governança padrão da empresa, a empresa planeja assinar o contrato de operação e gestão confiada com Dashang Group Co., Ltd. e Dashang Investment Management Co., Ltd., e ser confiada para operar e gerenciar as quatro lojas com concorrência horizontal entre Dashang Group Co., Ltd. e Dashang Investment Management Co., Ltd.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e os diretores relacionados LV Weishun e Chen Xin evitaram votar.
4,Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração da empresa decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para considerar a segunda e terceira propostas, e o horário da reunião será notificado separadamente.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Dashang Co.Ltd(600694) conselho de administração 26 de maio de 2022
