Código dos títulos: Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) abreviatura dos títulos: Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) Anúncio n.o: 2022046
Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 PM, 25 de maio de 2022
(2) Tempo de votação online: Quarta-feira, 25 de Maio de 2022. Entre eles: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 25 de maio de 2022; O horário para votação online através do sistema de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 de 25 de maio de 2022.
2. Local da reunião: sala de conferências no terceiro andar, edifício B1, Lugu ciência e tecnologia inovação e empreendedorismo Park, No. 1698, Yuelu West Avenue, Changsha high tech Development Zone
3. A forma de realizar a reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
4. Convener: o 11º Conselho de Administração da empresa
5. Moderador: Sr. Yang Yun, presidente
6. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e estatutos sociais.
(II) Situação global dos accionistas presentes na assembleia:
1. Presença geral:
Três acionistas votaram no local e online, representando 115302455 ações, representando 370065% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há 2 acionistas votando no local, representando 115301655 ações, representando 370062% do total de ações da empresa listada.
Um acionista votou pela Internet, representando 800 ações, representando 0,0003% do total de ações da empresa listada. 2. Participação global dos accionistas minoritários:
Há um acionista minoritário votando no local e online, representando 800 ações, representando 0,0003% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há 0 acionistas minoritários votando no local, representando 0 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa listada.
Um acionista minoritário votou pela Internet, representando 800 ações, representando 0,0003% do total de ações da empresa listada.
3. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados da empresa participaram ou participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia de acionistas votou a proposta combinando votação in loco e votação on-line. Os resultados específicos de votação são os seguintes:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
Resultados da votação: foram aprovadas 115302455 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: 800 ações acordadas, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada
Resultados da votação: 115302455 ações foram aprovadas, representando 20% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião
1000000％； 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: 800 ações acordadas, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. A proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo foi considerada e adotada
Resultados da votação: foram aprovadas 115302455 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: 800 ações acordadas, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. A proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 foi considerada e adotada
Resultados da votação: foram aprovadas 115302455 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: 800 ações acordadas, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi considerada e adotada
Resultados da votação: foram aprovadas 115302455 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: 800 ações acordadas, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. Foi deliberada e adoptada a proposta relativa ao prejuízo pendente superior ao total pago em capital social
Resultados da votação: foram aprovadas 115302455 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: 800 ações acordadas, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Hunan xiangjunluhe escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Chen Lin, Liang Xinchen
3. Observações finais:
Os procedimentos de convocação, convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto na lei dos valores mobiliários e demais regulamentos legais e administrativos relevantes, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais. As qualificações do convocador e dos participantes desta assembleia, bem como os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia são legais e efetivos.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral assinadas e seladas pelos diretores presentes;
2. Parecer jurídico sobre Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas emitido pelo escritório de advocacia Hunan xiangjunluhe.
É por este meio anunciado.
Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) conselho de administração 26 de maio de 2022
