Código dos títulos: Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co.Ltd(688076) abreviatura dos títulos: Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co.Ltd(688076) Anúncio n.o: 2022024 Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co.Ltd(688076)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta rejeitada nesta reunião: nenhuma.
(I) hora da assembleia geral: 25 de maio de 2022
(II) lugar da assembleia geral de acionistas: sala de conferências (III), 2 / F, Bloco E, Parque de Ciência, Universidade Normal de Hangzhou, No. 1378, Wenyi West Road, Yuhang District, Hangzhou, Província de Zhejiang. Informações sobre acionistas ordinários, acionistas com direitos de voto especiais, acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e o número de direitos de voto que eles detêm:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 56
Número de accionistas ordinários 56
2. Número de direitos de voto detidos pelos accionistas presentes na assembleia 142060789
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 142060789
3. Relação entre o número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia e o número de direitos de voto da sociedade
666377 casos (%)
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários no número de direitos de voto da sociedade (%) 666377
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, a presidência da assembleia geral, etc. A reunião foi convocada pelo conselho de administração, e a reunião no local foi presidida pelo Sr. Zhao Deyi, presidente. A reunião foi votada por uma combinação de votação no local e votação on-line. Os procedimentos de convocação, convocação, modalidades de votação e as qualificações do convocador e moderador desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. (V) comparecimento de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. 11 diretores em funções e 11 presentes;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. O Secretário do Conselho de Administração participou da reunião; Todos os executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação de propostas (I) votação cumulativa 1. Proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
Número de série da proposta nome da proposta número de votos obtido a proporção de votos obtidos sobre o direito de voto de se a reunião é eleita ou não (%)
1.01 eleição de Zhao Deyi como No. 117566090827575
O terceiro conselho de administração não é independente
Director legislativo
1.02 Zhao Dezhong foi eleito como No. 114422885805450
O terceiro conselho de administração não é independente
Director legislativo
1.03 eleição de Pan Yuming como 96649817680341 sim
O terceiro conselho de administração não é independente
Director legislativo
1.04 a eleição de Jin Fuqiang é 131352411, e 924621 é
O terceiro conselho de administração não é independente
Director legislativo
1,05 Shi Guoqiang foi eleito como 135059292950714 sim
O terceiro conselho de administração não é independente
Director legislativo
1.06 a eleição de Tong Ziquan é No. 129277889910018
O terceiro conselho de administração não é independente
Director legislativo
1.07 elege Ling Mingsheng como nº 59388813418052 No
O terceiro conselho de administração não é independente
Director legislativo
1,08 Jiang Yan foi eleito terceiro 128769258906437 sim
Conselho de Administração não independente
director
2. Proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores independentes para o terceiro conselho de administração
Número de série da proposta nome da proposta número de votos obtido a proporção de votos obtidos sobre o direito de voto de se a reunião é eleita ou não (%)
2.01 eleição de Xu QIANGGUO como nº 135352302952777 sim
O terceiro conselho de administração independente
director
2.02 Gao Jifu foi eleito como nº 135415706, e 953223 foi eleito
O terceiro conselho de administração independente
director
2.03 Qu Feng foi o terceiro na eleição 135352302952777 sim
Administradores independentes do Conselho de Administração
matéria
2.04 eleição de Hu Wenyan como No. 135352302952777 sim
O terceiro conselho de administração independente
director
3. Proposta de eleição geral do conselho de supervisores e nomeação de supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores
Número de série da proposta nome da proposta número de votos obtido a proporção de votos obtidos sobre o direito de voto de se a reunião é eleita ou não (%)
3.01 Liu Biao foi o terceiro na eleição 135384004953000
Não empregados do primeiro conselho de supervisão
Supervisor Representante
3.02 Qin Xiping foi eleito como No. 135343302952713
Terceira sessão do Conselho de Supervisores
Supervisor Representante do Trabalho
(II) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
Nome da proposta: acordo contra a abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
1.01 Zhao Deyi foi eleito como 19,52 e 470917
O terceiro Conselho de Administração 5401
Director não independente
1.02 Zhao Dezhong foi eleito como 16,38 e 395108
O terceiro Conselho de Administração 2201
Director não independente
1.03 eleição de Pan Yuming: 8488204727
O terceiro conselho de administração, 501
Director não independente
1,04 na eleição, Jin Fuqiang tinha 12,19 e 294053
O terceiro Conselho de Administração 2201
Director não independente
1,05 Shi Guoqiang foi eleito em 12,19 e 294053
O terceiro Conselho de Administração 2201
Director não independente
1.06 o direito de voto é 17,54 e 423230
O terceiro Conselho de Administração 8201
Director não independente
1.07 a eleição de Ling Mingsheng foi de 46,88 e 113079
O terceiro Conselho de Administração 5801 9
Director não independente
1.08 Jiang Yan foi eleito como nº 75,08 181089
A terceira sessão do conselho de administração não é 4257 4
Director independente
2.01 Xu QIANGGUO foi eleito em 34,75 e 838204
O terceiro conselho de administração 4052
Director independente
2.02 eleição Gao Jifu foi 34,81 e 839733
O terceiro Conselho de Administração 7456
Director independente
2.03 eleição Qu Feng foi a 34ª, 75ª e 838204
Terceira sessão do Conselho de Administração 4052
Director legislativo
2.04 eleição Hu Wenyan foi 34,75 e 838204
O terceiro conselho de administração 4052
Director independente
III) Explicação sobre a votação das propostas
As propostas 1 e 2 da assembleia geral de acionistas contaram os votos de pequenos e médios investidores separadamente.
1. Escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia de acionistas: Escritório de advocacia Guohao (Hangzhou)
Advogado: Xiang ye, canção Huiqing 2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co.Ltd(688076) os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, as qualificações do pessoal que participa na assembleia geral de acionistas, as qualificações do convocador e os procedimentos de votação da assembleia geral estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas, o código de governança, as regras de execução da votação on-line e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co.Ltd(688076) conselho de administração 26 de maio de 2022
