Código dos títulos: Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) abreviatura dos títulos: Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) anúncio Código: 2022072 Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723)
Comunicado sobre a resolução da 34ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) (doravante referida como “a empresa”, “a empresa” ou “empresa listada”) a 34ª reunião do Quinto Conselho de Administração foi notificada por escrito e comunicação em 20 de maio de 2022, e foi realizada na sala de conferências no sexto andar, No. 21, Jintong Road, Tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen City às 14:00 horas em 25 de maio de 2022. Há 9 diretores que devem comparecer à reunião, 9 diretores que realmente comparecem à reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa comparecem à reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Jianjia, presidente do conselho de administração. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos, estatutos sociais e regras processuais do conselho de administração da empresa, e foi legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
A proposta relativa ao financiamento continuado e às transacções com partes relacionadas de filiais para empresas de serviços da cadeia de abastecimento foi deliberada e adoptada
De acordo com as necessidades do projeto de construção Guohai subsidiária, a construção Guohai planeja assinar o contrato de aquisição confiado e contrato de venda com Jiangxi Zhongsheng Supply Chain Finance Co., Ltd. (doravante referido como “Jiangxi Zhongsheng”), que estipula que Jiangxi Zhongsheng fornecerá serviços de cadeia de suprimentos de matérias-primas de construção para a construção Guohai, com um montante total de não mais de RMB 29 milhões, um período de um ano e um custo abrangente de 9%. Ao mesmo tempo, o negócio precisa ser garantido pela empresa listada e pelo Sr. Jiang Xu, o diretor.
Tendo em conta o fato de que o Sr. Yu Xingqiang, o gerente geral adjunto da empresa, uma vez serviu como diretor da Jiangxi Zhongsheng e deixou o cargo por menos de 12 meses, esta transação constitui uma transação conectada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
O anúncio sobre o financiamento continuado e transações de partes relacionadas de subsidiárias para empresas de serviços da cadeia de suprimentos e esta resolução foram publicados no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados China Securities News, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://cninfo.com.cn. – Vamos lá.
3,É anunciado o documento para referência futura, resolução da 34ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa.
Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) conselho de administração 26 de maio de 2022
