Código de títulos: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) abreviatura de títulos: Longda food Anúncio nº: 2022059 bond Código: 128119 bond abbreviation: Longda convertible bond
Shandong Longda Food Co., Ltd.
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da assembleia geral
(1) Hora da reunião no local: 14h30 de quarta-feira, 25 de maio de 2022;
(2) Tempo de votação online: 25 de maio de 2022;
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 25 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 25 de maio de 2022.
2. local: t1-35f, lanrun land Plaza, distrito de Shuangliu, Chengdu, província de Sichuan.
3. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Yu Yu, presidente da empresa.
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e normas.
II) Participação na reunião
1. Participação global na reunião
Foram 9 acionistas que votaram no local e online, representando 478178400 ações, representando 441925% do total de ações da empresa listada.
2. Participação em reuniões no local
Quatro acionistas votaram no local, representando 432276000 ações, representando 399503% do total de ações da empresa listada.
3. Votação online
Cinco acionistas votaram online, representando 45902400 ações, representando 4,2422% do total de ações da empresa listada.
4. Votação dos pequenos e médios investidores
Foram 5 acionistas minoritários que votaram no local e online, representando 45902400 ações, representando 4,2422% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há 0 acionistas minoritários votando no local, representando 0 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa listada.
Cinco acionistas minoritários votaram online, representando 45902400 ações, representando 4,2422% do total de ações da empresa listada.
5. Acionistas e agentes da empresa, alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e advogados testemunhas do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Chengdu) participaram ou participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A reunião foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line, tendo sido consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1. O relatório anual e o resumo da empresa em 2021 foram revistos e adotados
Votação total:
foram aprovadas 478095200 ações, representando 999826% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3400 ações, representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 79800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0167% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 45819200 ações, representando 998187% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3400 votos (abstenção padrão 0 ações), representando 0,1738% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Votação total:
foram aprovadas 478072465 ações, representando 999778% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3400 ações, representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 102535 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0214% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 45796465 ações, representando 997692% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3400 ações, representando 0,0074% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 102535 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,2234% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Revisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021
Votação total:
foram aprovadas 478072465 ações, representando 999778% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3400 ações, representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 102535 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0214% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 45796465 ações, representando 997692% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3400 ações, representando 0,0074% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 102535 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,2234% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. O relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisto e aprovado
Votação total:
foram aprovadas 478095200 ações, representando 999826% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3400 ações, representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 79800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0167% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 45819200 ações, representando 998187% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3400 ações, representando 0,0074% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 79800 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1738% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisto e aprovado
Votação total:
foram aprovadas 478152265 ações, representando 999945% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 26135 ações contrárias, representando 0,0055% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 45876265 ações, representando 999431% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 26135 ações contrárias, representando 0,0569% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. Revisou e aprovou o relatório anual de autoavaliação de controlo interno 2021 da empresa (incluindo o formulário de auto-inspecção para a implementação das regras de controlo interno)
Votação total:
foram aprovadas 478095200 ações, representando 999826% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3400 ações, representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 79800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0167% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 45819200 ações, representando 998187% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3400 ações, representando 0,0074% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 79800 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1738% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. O relatório especial sobre o depósito anual e a utilização efectiva dos fundos angariados foi revisto e adoptado
Votação total:
foram aprovadas 478095200 ações, representando 999826% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3400 ações, representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 79800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0167% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 45819200 ações, representando 998187% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3400 ações, representando 0,0074% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 79800 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1738% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. A proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 478072465 ações, representando 999778% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3400 ações, representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 102535 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0214% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 45796465 ações, representando 997692% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3400 ações, representando 0,0074% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 102535 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,2234% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9. Foi revisada e aprovada a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021. Os resultados gerais de votação são os seguintes:
foram aprovadas 478152265 ações, representando 999945% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3400 ações, representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 22735 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0048% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 45876265 ações, representando 999431% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3400 ações, representando 0,0074% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 22735 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0495% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. A proposta de pagamento da remuneração das autoridades de supervisão em 2021 foi revista e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 478152265 ações, representando 999945% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3400 ações, representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 22735 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0048% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 45876265 ações, representando 999431% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3400 ações, representando 0,0074% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 22735 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0495% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
11. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros e depósitos estruturados foi deliberada e adotada
Votação total:
foram aprovadas 476742343 ações, representando 996997% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1413322 ações, representando 0,2956% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 22735 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0048% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 44466343 ações, representando 968715% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1413322 ações, representando 3,0790% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 22735 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0495% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Chengdu) testemunhou a reunião de acionistas e emitiu um parecer jurídico.
Os procedimentos de convocação e convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade cumprem o disposto no direito das sociedades, as regras da Assembleia Geral de Acionistas e os estatutos sociais, as qualificações dos participantes e convocadores são legais e válidas, os procedimentos de votação da Assembleia Geral cumprem o disposto nas leis pertinentes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, e as deliberações adotadas na Assembleia Geral de Acionistas são legais e válidas.
4,Documentos para referência futura
