Código dos títulos: Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) securities abbreviation: Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) Anúncio n.o: 2022028
Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 12ª reunião do terceiro conselho de administração na sala de conferências da empresa em 25 de maio de 2022 por meio de comunicação combinada no local. A convocação da reunião e os materiais da reunião serão enviados a todos os diretores por e-mail ou entrega direta no dia 20 de maio de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Guo Jin, presidente do conselho de administração, com nove diretores e nove diretores. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos e as disposições dos Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) estatutos, que são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião
Após deliberação e votação por escrito dos diretores presentes, as seguintes propostas foram aprovadas uma a uma:
1. A proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo foram deliberados e adotados
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo e contenção a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo da equipe principal da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, os interesses da empresa, os interesses pessoais da equipe principal e a preservação e valorização de ativos estatais, e fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa deve, de acordo com as leis relevantes Os regulamentos formularam o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da empresa (Projeto) (doravante denominado “Plano de Incentivo (Projeto)”) e seu resumo. O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de revisão sobre a lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, e os diretores independentes emitiram pareceres independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
O Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da empresa (Draft) e o resumo do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da empresa (Draft) estão detalhados nos anúncios relevantes publicados no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
2. A proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de garantir o bom andamento do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos de negócios, de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e a situação atual da empresa, são formuladas as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Para detalhes sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, consulte o anúncio relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Para implementar de forma eficiente e conveniente o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo:
(1) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para a execução específica do plano de incentivo para as seguintes questões: 1) autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições dos objetos de incentivo para participar do plano de incentivo de ações restritas e determinar a data de concessão do plano de incentivo de ações restritas;
2) Autorizar o Conselho de Administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de ações restritas e no número de ações subjacentes envolvidas, de acordo com os métodos especificados no Plano de Incentivos (Projeto), quando a sociedade tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações e alocação de ações;
3) Autorizar o Conselho de Administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no Plano de Incentivos (Projeto) quando a sociedade tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
4) Autorizar o conselho de administração a reduzir ou distribuir diretamente e ajustar as ações de ações restritas que os funcionários desistem de subscrever antes da concessão de ações restritas;
5) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas;
6) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de atribuição e condições de atribuição de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
7) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser investidas;
8) Autorizar o conselho de administração a lidar com todos os assuntos necessários para a propriedade de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores de Shenzhen para registro de propriedade, solicitar à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch para registro relevante e negócios de liquidação, alterar os estatutos sociais, lidar com o registro de alterações no capital social da empresa e outros procedimentos relevantes;
9) Autorizar o conselho de administração a tratar da propriedade de ações restritas que não tenham sido investidas;
10) Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial e outros acordos relevantes;
11) Autorizar o conselho de administração a passar pelos procedimentos processuais, tais como a alteração e rescisão do plano de incentivo, incluindo, mas não limitado a, anular a qualificação de propriedade do objeto de incentivo, invalidar as ações restritas do objeto de incentivo que não tenham sido investidos, rescindir o plano de incentivo, etc; No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações e rescisões sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais resoluções do conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
12) Autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de incentivos, e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano de incentivos, com a premissa de ser coerente com as disposições do plano de incentivos (Projeto). No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
13) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivos, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
(2) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
(3) Solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de conselheiros financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos;
(4) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade do plano de incentivos.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Deliberações da 13ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da sociedade;
3. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes.
É por este meio anunciado.
Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) Conselho de Administração
26 de Maio de 2022
