Código dos títulos: Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) abreviatura dos títulos: Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) Anúncio n.o: 2022029 Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do terceiro conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) (doravante denominada “a empresa”) a 13ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada no local na sala de conferências da empresa em 25 de maio de 2022. Esta reunião foi presidida pelo Sr. Fan Yanhong. Havia 3 supervisores que deveriam participar e 3 supervisores que realmente participaram. A convocação da reunião foi enviada a todos os supervisores por e-mail ou telefone em 20 de maio de 2022 e todos os supervisores presentes na reunião estavam cientes do conteúdo da reunião. O número de participantes, os procedimentos de convocação e os procedimentos de votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) estatutos, sendo a reunião legal e válida.
2,Deliberações da reunião
1. A proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo foram deliberados e adotados
Após exame, o conselho de fiscalização considera que o Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) da empresa para 2022 e seu resumo estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades listadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos da sociedade. A implementação deste plano de incentivo ajudará a melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, melhorar o senso de responsabilidade e missão da equipe central da empresa para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, mobilizar melhor a iniciativa, entusiasmo e criatividade do pessoal, salvaguardar os interesses da empresa e acionistas, promover a preservação e valorização dos ativos estatais e alcançar os objetivos de planejamento de desenvolvimento da empresa, É propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados da votação: foi aprovado com 3 votos favoráveis, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
2. A proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 visam garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo de ações da empresa, garantir o funcionamento padronizado do plano de incentivos, melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, que seja propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicará os interesses das empresas cotadas e de todos os acionistas.
Resultados da votação: foi aprovado com 3 votos favoráveis, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
3. A proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após verificar a lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, o conselho de supervisores acredita que os gerentes seniores, gerentes intermediários e pessoal técnico (empresarial) central listados na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa são funcionários formais da empresa, excluindo diretores e supervisores independentes, Também não inclui accionistas ou controladores efectivos que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade e dos seus cônjuges, pais e filhos, não existindo as seguintes circunstâncias:
(1) Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
(2) Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos;
(3) Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
(4) Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores ou gerentes superiores da sociedade, conforme estipulado na lei das sociedades; (5) Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
(6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
As pessoas listadas na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo da empresa possuem as qualificações especificadas na lei das sociedades, na lei de valores mobiliários e demais leis e regulamentos, cumprem as condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo, Sua qualificação do sujeito como objeto de incentivo do plano de incentivo patrimonial da empresa é legal e efetiva. A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo através do site da empresa ou de outros canais por um período não inferior a 10 dias. Após ouvir atentamente os pareceres publicitários, o conselho de supervisores divulgará os pareceres de revisão na lista de objetos de incentivo e a explicação da publicidade cinco dias antes da deliberação da assembleia de acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial.
Resultados da votação: foi aprovado com 3 votos favoráveis, 0 abstenção e 0 oposição.
3,Documentos para referência futura: resoluções da 13ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa. É por este meio anunciado.
Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) Conselho de Supervisores
26 de Maio de 2022
