Código dos títulos: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) abreviatura dos títulos: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) Anúncio n.o: 2022049 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
Anúncio da resolução da quarta reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) (doravante denominada “a empresa”) a quarta reunião do segundo conselho de administração foi realizada em 25 de maio de 2022 por meio de comunicação no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por telefone e e-mail em 20 de maio de 2022. Havia 7 diretores votantes e 7 diretores efetivos votantes. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Lu Baohong, e a reunião foi de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China E as disposições pertinentes dos estatutos e as resoluções tomadas são legais e válidas. A situação específica é anunciada da seguinte forma: II. Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, foram aprovadas as seguintes resoluções:
1. Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi deliberada e adotada a proposta de alteração do modo de implementação e aumento do local de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre alteração do método de implementação e aumento do local de implementação de alguns projetos de investimento com recursos angariados.
2. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária em 2022.
3,Verificar e preparar documentos
1. Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) a resolução da quarta reunião do segundo conselho de administração;
2. Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a quarta reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) conselho de administração 26 de maio de 2022
