Código dos títulos: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) abreviatura dos títulos: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) Anúncio n.o: 2022051 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) convocador da assembleia: o conselho de administração da Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) (doravante denominada “a sociedade”) deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na quarta reunião do segundo conselho de administração, e decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(III) legalidade e conformidade da reunião: a reunião é realizada de acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos.
IV) data e hora da assembleia geral
1. Hora da reunião no local: 15:00 PM, Sexta-feira, 10 de Junho de 2022
2. Tempo de votação online: 10 de junho de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é: 9:15 às 9:25, 9:30 às 23:30 e 13:00 às 15:00 em 10 de junho de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 10 de junho de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
A empresa através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas da empresa plataforma de votação on-line, e acionistas públicos podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. O mesmo acionista passa por qualquer dois do sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen, sistema de votação na Internet e sistema auxiliar de votação no local. Em caso de votação repetida das formas acima mencionadas, prevalecerá o primeiro resultado válido da votação.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: segunda-feira, 6 de junho de 2022.
(VII) Participantes:
1. A partir do fechamento da tarde de 6 de junho de 2022, todos os acionistas ou seus agentes da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited emitiram ações com voto. Todos os acionistas da sociedade acima mencionada que tenham emitido ações com direito a voto têm o direito de participar na assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para assistir e votar em seu nome, o qual não pode ser o acionista da sociedade (ver Anexo I para o formato de procuração).
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados testemunhas e outros profissionais relevantes empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de encontro: sala de conferências no quarto andar, No. 788, estrada de Xinhong, rua de qiubin, distrito de Wucheng, cidade de Jinhua, província de Zhejiang
2,Questões consideradas na reunião
I) Questões a considerar:
observações
Nome da proposta de código de proposta a coluna verificada nesta coluna pode
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa:
Alteração do modo de implementação e aumento de alguns projetos de investimento com recursos captados
1.00 √
Proposta relativa ao local de execução
3,Elementos de registo das reuniões
(I) Método de inscrição: os acionistas podem se inscrever no local da assembleia, ou passar pelas formalidades de inscrição por comunicação escrita e fax. O registro de acionistas deve preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes na primeira assembleia geral extraordinária de 2022 (Anexo III) para confirmação do registro.
1. Registro de acionistas societários: os acionistas societários serão representados na assembleia pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. O representante legal do acionista da pessoa coletiva deve possuir o cartão de conta do acionista, uma cópia da licença comercial (com selo oficial), o certificado de representante legal e seu cartão de identificação para passar pelas formalidades de registro. Se for confiada a presença de um agente, este deve igualmente dispor da procuração da pessoa colectiva (ver anexo I para mais informações) e do cartão de identificação do participante.
2. Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista e certificado de accionista; O procurador dos acionistas encarregados de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação e procuração do participante (ver Anexo I para detalhes).
(II) horário de inscrição no local: 9:00-12:00 a.m. e 14:00-17:00 p.m. de 6 de junho de 2022 a 8 de junho de 2022.
(III) local de registro do local: o escritório do conselho de administração, nº 788, estrada de Xinhong, rua de qiubin, distrito de Wucheng, cidade de Jinhua, província de Zhejiang.
(IV) quando os acionistas ou agentes encarregados se inscreverem fora do local, tais como comunicação escrita ou fax, os materiais de registro relevantes devem ser entregues no local de registro o mais tardar às 17 horas do dia 8 de junho de 2022. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas na primeira assembleia geral extraordinária de 2022 (ver Anexo III para o formato) e anexar seus cartões de identificação ou outros certificados ou certificados que comprovem sua identidade Cópias da licença da empresa, cartão de conta de títulos do acionista ou outros materiais que possam comprovar a identidade dos acionistas para registro e confirmação. Por favor, indique as informações de contato nos materiais de registro.
4,Processo de operação específico dos acionistas que participam na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o anexo II do presente aviso para as operações específicas envolvidas na votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Contacto: she Yan
2. Tel.: 057984896101
3. Fax: 057982271092
4. Email: [email protected].
Endereço: Escritório do conselho de administração, No. 788, estrada de Xinhong, rua de qiubin, distrito de Wucheng, cidade de Jinhua, província de Zhejiang
6. Duração e despesas da reunião: o tempo estimado da reunião no local da reunião é de meio dia na tarde de 10 de junho de 2022. Por favor, compareça na reunião a tempo, e as despesas de acomodação e transporte do pessoal que comparecer à reunião no local serão suportadas por eles mesmos.
6,Verificar e preparar documentos
1. Anúncio da deliberação da quarta reunião do segundo conselho de administração;
2. Anúncio da resolução da quarta reunião do segundo conselho de supervisores.
Anexo I: procuração;
Anexo II: operações específicas relacionadas com a votação em linha;
Anexo III: ficha de inscrição da participação dos acionistas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
É notificada.
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) Conselho de Administração 26 de maio de 2022 Anexo I:
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. para participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) 2022 realizada em Jinhua, província de Zhejiang em 10 de junho de 2022 em nome da empresa (I), exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em nome da empresa (I). Se o administrador não tiver instruções claras de voto, o administrador tem o direito de votar de acordo com suas próprias opiniões.
Período de validade desta procuração: a partir da data de emissão até o final desta assembleia.
As opiniões de voto da empresa (eu) sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
observações
A coluna está marcada
O código da proposta e o nome da proposta podem ser verificados na coluna “concordar contra renúncia”
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre alterar o método de implementação de alguns projetos de investimento com recursos angariados e adicionar √
Proposta relativa ao local de execução
1. Cada proposta só pode ter uma opinião de voto. Por favor, marque “√” na coluna de “concordo” ou “discordo” ou “abster-se”. 2. A cópia desta procuração ou auto-feita de acordo com o formato acima é válida, e a atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade. 3. O prazo de validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia. Nome ou nome do administrador fiduciário (assinatura ou selo): Número do cartão de identificação ou número da licença comercial do administrador fiduciário: número de ações detidas pelo administrador fiduciário: natureza acionária do administrador fiduciário: número da conta do acionista do administrador fiduciário: nome do administrador fiduciário (assinatura): número do cartão de identificação do administrador fiduciário:
Data de atribuição: mm / DD / 2022
Anexo II:
Processo específico de funcionamento da votação em rede
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, o procedimento de votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 351008
2. Voting abbreviation: Hongchang voting
3. Preencher pareceres de votação: para propostas de votação não cumulativas, preencher pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 21:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 10 de junho de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 10 de junho de 2022 e termina às 15h de 10 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.c ni nfo . Co M.C n votará através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo III:
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
Formulário de inscrição da participação dos acionistas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Pessoa coletiva nome do acionista / pessoa singular nome do acionista (nome completo) endereço do acionista número do certificado de abertura da conta de títulos do acionista nome do representante legal nome da pessoa coletiva nome do acionista conta de encerramento número de ações detidas na data de registro de ações ou não para confiar a participação de outras pessoas na reunião nome do administrador
