Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Sobre Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
Pareceres de verificação sobre a alteração do modo de execução de alguns projetos de investimento de fundos angariados e o aumento do local de execução
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante referido como ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) ” ou “patrocinador”) como patrocinador da oferta pública inicial de Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) (doravante referido como ” Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) ” ou “a empresa”), verificou cuidadosamente e prudentemente a mudança da empresa no modo de implementação e o aumento da localização de implementação de alguns projetos de investimento de fundos angariados. Os pormenores da verificação são os seguintes:
1,Informações básicas sobre fundos angariados e projectos de investimento
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do registo de Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) oferta pública inicial (zjxk [2021] n.º 1632) pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) oferta pública inicial de 16666667 ações ordinárias RMB (ações A), com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 37,60 yuan por ação e um capital total levantado de 6266666700 yuan, Após deduzir as despesas de emissão relevantes, o montante líquido dos fundos efectivamente angariados foi de 545874300 RMB. Os fundos levantados foram transferidos para a conta designada da empresa em 3 de junho de 2021. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório “Tianjian Yan [2021] No. 264” Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) de verificação de capital.
II) projectos de investimento autorizados por fundos angariados
De acordo com o prospecto da empresa, os recursos captados a partir da oferta pública inicial de ações da empresa serão investidos nos seguintes itens após dedução das despesas de emissão:
Investimento total a investir
No. nome do projeto (10000 yuan) levantamento de fundos projeto arquivamento de avaliação ambiental arquivamento (10000 yuan)
Folha de informações de 38167563816756 (atribuição de código) do projeto de expansão do controlador de fluido de indução magnética no distrito de jinkaihuan, província de Zhejiang, com uma produção anual de 19 milhões de conjuntos de eletrodomésticos, código do projeto: Bei [2020] 8 202033079138-03107182
2 projeto de construção do centro de P & D Sichuan Mingxing Electric Power Co.Ltd(600101) —
Total 4416856 —
Se a emissão de ações for bem sucedida, após dedução das despesas de emissão, os recursos levantados com a emissão de novas ações serão utilizados para substituir os fundos já investidos no projeto de investimento dos fundos levantados e seu investimento subsequente. Se ainda existir uma lacuna de capital entre o montante angariado pela emissão de novas ações e o investimento total exigido pelos projetos de investimento com recursos angariados, este será angariado pela própria empresa ou resolvido através de empréstimos bancários; Se os fundos efetivamente levantados excederem os fundos necessários para o projeto, a parte excedente será usada para complementar o capital de giro. O montante líquido de fundos realmente levantados pela oferta pública inicial da empresa foi 5458743 milhões de yuans. Depois de deduzir a demanda de fundos dos projetos de investimento acima mencionados, o excesso de fundos levantados foi de 1041886 milhões de yuans.
III) Progresso dos projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 30 de abril de 2022, o andamento do projeto investido com recursos arrecadados é o seguinte:
Compromisso de fundos angariados e acumulação de fundos angariados
No. nome do projecto montante do investimento montante do investimento montante angariado fundos progresso do investimento
(10000 yuan) (10000 yuan)
1 produção anual de 19 milhões de conjuntos de eletrodomésticos 38167561011358 26,50%
Projecto de expansão do controlador de fluidos de detecção
2 projeto de construção do centro de P & D Sichuan Mingxing Electric Power Co.Ltd(600101) —
Total 44168561011358
2,Alterar o modo de execução de alguns projetos investidos por fundos levantados e aumentar o local de execução
(I) mudança do modo de implementação e aumento do local de implementação de “projeto de expansão da produção de controlador de fluido de indução magnética para eletrodomésticos com uma produção anual de 19 milhões de conjuntos”
De acordo com as necessidades reais de desenvolvimento da empresa, a área de construção do “projeto de expansão do controlador de fluido de indução magnética com uma produção anual de 19 milhões de conjuntos de eletrodomésticos” foi aumentada, e o “custo de engenharia civil” foi ajustado de 78,5 milhões de yuans para 128,5 milhões de yuans. O “custo de compra de equipamentos” do projeto é ajustado de 224125000 yuan para 174125000 yuan. Esta alteração envolve apenas o ajustamento do investimento no projecto, não a alteração do investimento total.
De acordo com as necessidades reais do projeto, o local de implementação do projeto é alterado de No. 258 Shuanglin South Street, Wucheng District, Jinhua City, Província de Zhejiang para No. 258 Shuanglin South Street, Wucheng District, Jinhua City, Província de Zhejiang, e a empresa está localizada nas parcelas a leste da Jinxing South Street, sul da Weier Road, oeste da estrada Jingsi e norte da estrada Weisan, cidade de Jinhua, província de Zhejiang.
Os detalhes da mudança de modo de implementação são os seguintes:
No. montante do investimento original do projeto (10000 yuan) montante do investimento após a mudança (10000 yuan)
1. Custo de engenharia civil 7850001285000
2. Custo de compra de equipamentos 22412501741250
3. instalação do equipamento e taxa de comissionamento 672.38
4. Outras despesas de construção do projeto 100.00 100.00
5. Fundo de reserva de base 155174
6. Capital de giro inicial 558094558094
Total 3816756
O local específico de implementação da alteração é o seguinte:
Nome do projeto S / n: local de implementação após o local de implementação original é alterado
Shuanglin, distrito de Wucheng, cidade de Jinhua, província de Zhejiang, com uma produção anual de 19 milhões de conjuntos de eletrodomésticos, está localizado no nº 258, rua sul de Shuanglin, distrito de Wucheng, cidade de Jinhua, província de Zhejiang, e o lote a leste da rua sul de Jinxing, ao sul do projeto de expansão da estrada Wei’er, ao oeste da estrada jing’si e ao norte da estrada wei’san, nº 258, rua sul do controlador de fluido de indução magnética de Jinhua 1 aparelho elétrico, província de Zhejiang
(II) mudanças no modo de implementação do “projeto de construção do centro de P & D”
O “projeto de construção do centro de P & D” foi originalmente planejado para ser implementado através da compra de um edifício de escritórios na cidade de Jinhua, província de Zhejiang. Foi alterado para edifícios de P & D auto-construídos nos lotes da empresa localizados no leste da rua sul de Jinxing, ao sul da estrada Weier, a oeste da estrada Jingsi e ao norte da estrada Weisan, cidade de Jinhua, província de Zhejiang.
Devido à mudança do modo de implementação acima, o “custo de compra de edifícios de escritórios” e “custo de engenharia de decoração” totalizando 25,2 milhões de yuans são alterados para “custo de engenharia civil” 25,2 milhões de yuans. Esta alteração envolve apenas o ajustamento do investimento no projecto, não a alteração do investimento total. Os pormenores são os seguintes:
No. montante do investimento do projeto (10000 yuan) montante do investimento após a mudança do projeto de investimento (10000 yuan)
Compra de 1 edifício de escritórios 216000
Custo de engenharia de decoração custo de engenharia civil 252000 2 360,00
Custo de compra do equipamento 205010
4 custos de pessoal 866,40 custos de pessoal 866,40
5. Taxa de pesquisa e desenvolvimento 336.00 taxa de pesquisa e desenvolvimento 336.00
6. Reserva de base 228.51 Reserva de base 228.51
Total Sichuan Mingxing Electric Power Co.Ltd(600101)
3,Razões para alterar o modo de implementação de alguns projetos de investimento levantados e aumentar o local de implementação
(I) razões para mudar o modo de implementação e aumentar a localização de implementação do “projeto de expansão da produção de controlador de fluido de indução magnética para eletrodomésticos com uma produção anual de 19 milhões de conjuntos”
Devido à escassez de indicadores de terra do governo local ao planejar o “projeto de expansão do controlador de fluido de indução magnética com uma produção anual de 19 milhões de conjuntos de eletrodomésticos”, não há terreno adequado para a empresa escolher. Tendo em conta este facto, a empresa dá prioridade à utilização de parte da terra ociosa na área da fábrica no nº 258, Shuanglin South Street, Wucheng District, Jinhua City, província de Zhejiang para construir novas instalações para implementar o projecto acima referido.
Em abril de 2022, a empresa competiu pelo direito de uso da terra da natureza Jinhua JINZI Zi Gui Gong [2022] No. 32. Para detalhes, consulte o anúncio sobre a competição pelo direito de uso da terra (No.: 2022039) divulgado em 27 de abril de 2022. A competição por este lote aliviou muito a situação tensa do terreno de construção da empresa. O lote foi adicionado como o local de implementação do “projeto de expansão da produção de controlador de fluido de indução magnética para eletrodomésticos com uma produção anual de 19 milhões de unidades”, e novas casas para produção e armazenamento inteligente, que podem layout mais razoavelmente a linha de produção, otimizar o processo de produção e melhorar a eficiência da produção. Ao mesmo tempo, o equipamento a ser comprado é otimizado e o “custo de compra de equipamentos” do projeto é ajustado de 224125000 yuan para 174125000 yuan.
(II) razões para a mudança do modo de implementação do “projeto de construção do centro de P & D”
O “projeto de construção do centro de P & D” foi originalmente planejado para ser implementado comprando um edifício de escritórios na cidade de Jinhua, província de Zhejiang. Nos últimos anos, o preço da casa local aumentou rapidamente. O desempenho de custo da construção do centro de P & D comprando um edifício de escritórios não é alto, e a empresa está longe da área urbana. O lote a leste da rua sul de Jinxing, ao sul da estrada Weier, a oeste da estrada Jingsi e ao norte da estrada Weisan na cidade de Jinhua, província de Zhejiang está perto da empresa. A mudança da compra do edifício de escritórios para a implementação do projeto do centro de P&D no terreno da própria empresa é viável e em linha com a situação real da empresa.
4,O impacto de mudar o modo de implementação de alguns projetos de investimento levantados e aumentar a localização de implementação na empresa
Esta alteração não altera o montante total do investimento, o campo de negócio e a direção dos fundos angariados, e não terá impacto adverso nos projetos de investimento dos fundos angariados. Não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, está em consonância com o plano de utilização dos fundos angariados da empresa e conducente ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. A empresa cumprirá rigorosamente as leis, regulamentos e normas relevantes, tais como as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, e as regras para listar ações na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020)
5,Desta vez, os métodos de implementação de alguns projetos de investimento levantados são alterados e os procedimentos de revisão para o local de implementação são adicionados
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 25 de maio de 2022, a quarta reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de alteração do modo de implementação e aumento da localização de implementação de alguns projetos de investimento com recursos arrecadados, e concordou em “produzir 19 milhões de conjuntos de corrente de indução magnética de eletrodomésticos por ano”
