Código dos títulos: Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) abreviatura dos títulos: Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) Anúncio n.o: 2022020 Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Esta assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line;
2. Não há veto à proposta nesta assembleia geral;
3. Esta assembleia geral de accionistas não altera a deliberação da anterior assembleia geral de accionistas;
4. Não há caso de acrescentar propostas temporárias à assembleia de acionistas para votação.
1,Reuniões realizadas
1. Convocação de reunião
O conselho de administração da empresa emitiu a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022018) em 30 de abril de 2022. Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. - Anúncios ligados. 2. Tempo de reunião
(1) A reunião no local será realizada às 14h00 de quarta-feira, 25 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. na quarta-feira, 25 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 na quarta-feira, 25 de maio de 2022.
3. local de encontro: sala de conferências no primeiro andar da empresa, No. 200 zhenchen Road, Putuo District, Shanghai
4. Método de votação: a combinação de votação no local e votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações no local (a votação no local pode ser confiada por procuração) ou votação online. Se a mesma ação for votada repetidamente através de votação no local ou online, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
5. Convocador: Conselho de Administração
6. Moderador: Vice-Presidente Liu Shenggui
O presidente Wang Zhenglin da empresa não compareceu à reunião devido a razões de trabalho. De acordo com as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras disposições relevantes, o vice-presidente Liu Shenggui presidiu a assembleia geral de acionistas. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, tais como a lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
2,Participação na reunião
Participaram da reunião 20 acionistas e seus representantes autorizados, representando 298825192 ações, representando 281913% do total de ações da sociedade listada, incluindo:
1. Participação em reuniões no local:
Participaram da votação presencial dois acionistas, representando 296711142 ações, representando 279919% do total de ações da companhia listada.
2. Votação online
18 acionistas votaram online, representando 2114050 ações, representando 0,1994% do total de ações da empresa listada.
Alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Devido à epidemia, alguns diretores, supervisores e gerentes seniores participaram e participaram da reunião por videoconferência. Advogados do escritório de advocacia Gaopeng (Xangai) participaram e testemunharam a reunião.
3,Deliberação e votação das propostas
(I) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 297794342 ações, representando 996550% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 896550 ações, representando 0,3000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 13430 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0449% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
A proposta foi adotada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e seus agentes presentes na assembleia.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 297791242 ações, representando 996540% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 896550 ações, representando 0,3000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 137400 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0460% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
A proposta foi adotada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e seus agentes presentes na assembleia.
(III) deliberar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo
Resultados das votações: foram aprovadas 297791242 ações, representando 996540% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 896550 ações, representando 0,3000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 137400 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0460% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
A proposta foi adotada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e seus agentes presentes na assembleia.
(IV) deliberação e adoção do relatório financeiro final de 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 297794342 ações, representando 996550% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 956450 ações, representando 0,3201% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 74400 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0249% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
A proposta foi adotada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e seus agentes presentes na assembleia.
(V) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 297743642 ações, representando 996381% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 108050 ações contrárias, representando 0,3618% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 1032500 ações, representando 488399% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; 108050 ações contrárias, representando 511364% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0237% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta foi adotada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e seus agentes presentes na assembleia.
(VI) deliberaram e adoptaram o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 297794342 ações, representando 996550% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 955950 ações, representando 0,3199% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 74900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0251% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 1083200 ações, representando 512381% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 955950 ações, representando 452189% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 74900 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 3,5430% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi adotada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e seus agentes presentes na assembleia.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à proposta de nomeação de empresas de contabilidade
Resultados das votações: foram aprovadas 297794342 ações, representando 996550% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 956450 ações, representando 0,3201% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 74400 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0249% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 1083200 ações, representando 512381% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 956450 ações, representando 452425% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 74400 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 3,5193% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi adotada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e seus agentes presentes na assembleia.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investimentos de valores mobiliários
Resultados das votações: foram aprovadas 297840642 ações, representando 996705% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 984550 ações, representando 0,3295% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 1129500 ações, representando 534283% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 984550 ações, representando 465717% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi adotada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e seus agentes presentes na assembleia.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores
Resultados das votações: foram aprovadas 297794342 ações, representando 996550% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1030850 ações contrárias, representando 0,3450% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 1083200 ações, representando 512381% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; 1030850 ações contrárias, representando 487619% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi adotada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e seus agentes presentes na assembleia.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Zheng Xiaoxiao e o advogado song Wenqi do escritório de advocacia Gaopeng (Xangai) testemunharam a assembleia de acionistas e emitiram um parecer jurídico, acreditando que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia de acionistas da empresa estavam de acordo com as leis e regulamentos, as regras da assembleia de acionistas e os estatutos sociais, as qualificações dos participantes e do convocador da reunião eram legais e eficazes, e os métodos e procedimentos de votação eram legais, A resolução aprovada é legal e válida.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade;
2. Parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Gaopeng (Xangai) sobre esta reunião.
É por este meio anunciado.
Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) conselho de administração 26 de maio de 2022
