Código de títulos: Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) abreviatura de títulos: ST Jinzhou Anúncio No.: 2022047 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
Anúncio da 57ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da 57ª reunião do oitavo conselho de administração foi enviada por comunicação em 25 de maio de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa por comunicação em 25 de maio de 2022. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião, e 8 diretores realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Xiaopeng, presidente do conselho, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou a proposta por eleição de diretores não independentes;
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O 8º conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Zhou Wenbin como candidato a diretores não independentes da empresa. O conselho de administração concordou que Zhou Wenbin (anexado ao currículo) era um candidato a diretores não independentes e submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Ele entrará em vigor a partir da data de adoção pela assembleia geral de acionistas e o mandato é o mesmo do atual conselho de administração. Após a eleição do candidato, o número total de diretores que, concomitantemente, exercem funções de alta administração da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração não deve exceder metade do número total de diretores da empresa.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados. Para mais detalhes, consulte www.cninfo.com no mesmo dia info. com. cn. Anúncios relevantes.
2. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do endereço da Assembleia Geral Anual de 2021;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou em mudar o local da reunião no local da reunião geral anual da empresa 2021 de “sala 1017, 10º andar, edifício Hanwei, No. 7 Guanghua Road, Chaoyang District, Pequim” para “sala de conferências 1, 24º andar, shengtingyuan Hotel, No. 4002 Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong”.
Além dos assuntos acima mencionados, o tempo de realização, data de registro de ações, tópicos e outros assuntos da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia permanecem inalterados.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a mudança de endereço da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022046) divulgado na mídia designada no mesmo dia.
3. Deliberou e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
A empresa está programada para realizar a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:30 em 10 de junho de 2022 na sala de conferências 1, 24º andar, shengtingyuan Hotel, 4002 Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, província de Guangdong.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022045) divulgado nos meios de comunicação designados no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do Conselho de Administração;
2. Pareceres relevantes de diretores independentes.
É por este meio anunciado.
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) conselho de administração 25 de maio de 2022 Anexo:
Zhou Wenbin, homem, bacharelado. Nascido em 1969, chinês, sem residência permanente no exterior.
De outubro de 2004 até agora, ele serviu sucessivamente como gerente geral adjunto da Guangming Group Furniture Co., Ltd., presidente do conselho de supervisores, presidente do Guangming Group Co., Ltd. e agora serve como vice-presidente.
O Sr. Zhou Wenbin não detém as ações da empresa e não tem relação com mais de 5% dos acionistas da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não existem circunstâncias em que não possam ser nomeados como directores e gestores superiores; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Qualificações que atendem aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
