Código de títulos: Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) abreviatura de títulos: ST Jinzhou Anúncio No.: 2022046 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
Anúncio sobre mudança de endereço da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Afetado pela epidemia, o endereço da assembleia geral anual de acionistas Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 2021 é alterado de Chaoyang District, Pequim para:
Sala de conferências 1, 24º andar, shengtingyuan Hotel, 4002 Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, província de Guangdong.
1. Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) (doravante referida como “a empresa”) está agendada para realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa na segunda-feira, 30 de maio de 2022. O endereço original é a sala 1017, 10º andar, edifício Hanwei, No. 7 Guanghua Road, Chaoyang District, Pequim. Consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (n.º 2022041) divulgado em 30 de abril para mais detalhes. Afetado pela epidemia, o endereço da assembleia geral anual de acionistas é alterado para: sala de conferências 1, 24º andar, shengtingyuan Hotel, No. 4002 Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, província de Guangdong.
2. De acordo com o aviso sobre o apoio total de empresas cotadas e outras entidades de mercado para ganhar resolutamente a luta contra a epidemia de pneumonia causada por nova infecção por coronavírus emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, os investidores são encorajados a votar através da Internet (sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet) http://wltp.cn.info.com.cn. Participar na assembleia geral de acionistas e exercer o direito de voto. Os acionistas ou agentes dos acionistas presentes na assembleia devem cumprir rigorosamente os regulamentos relevantes de prevenção e controle de epidemias e os requisitos do dia de convocação na região onde a reunião é realizada.
Exceto pela alteração do endereço do site, o edital divulgado de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 não tem outras alterações. O edital alterado da assembleia geral de acionistas é o seguinte:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de 2021.
(II) convocador: o conselho de administração da empresa.
(III) legalidade e conformidade da reunião: a proposta de convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 foi deliberada e adotada na 56ª reunião do 8º conselho de administração da empresa. A convocação da assembleia geral de acionistas foi de acordo com as leis e regulamentos, as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião
1. Hora da reunião no local: 14:30 PM, 30 de maio de 2022.
2. Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 30 de maio de 2022.
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 30 de maio de 2022.
V) Método de convocação da reunião
A assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro patrimonial: 24 de maio de 2022.
(VII) Participantes
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
No fechamento do mercado na tarde de 24 de maio de 2022, todos os acionistas detentores das ações da empresa registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Os acionistas podem participar da reunião pessoalmente ou confiar um agente para participar da reunião e votar, não sendo necessário que o agente seja acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Um advogado empregado pela empresa.
(VIII) local da reunião no local: sala de conferências 1, andar 24, shengtingyuan Hotel, No. 4002, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas:
Preparação da proposta Observações nominais da proposta
Código verificado nesta coluna
As colunas podem votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
7.00 proposta sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total pago em capital social √
8.00 proposta de retirada de perdas por imparidade de crédito em 2021 √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 56ª reunião do 8º conselho de administração ou na 28ª reunião do 8º conselho de supervisores da empresa. Para detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 30 de abril de 2022 Anúncios relevantes divulgados.
Huang Haohui, Liu Xinbo e Xu Shiming, diretores independentes da empresa, informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021.
Ao considerar todas as propostas acima mencionadas, a assembleia geral de acionistas calculará e divulgará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores (ou seja, acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes seniores de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das sociedades cotadas).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá passar pelo registro com base em seu cartão de identidade e certidão de participação; Se for confiada a presença de um agente, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo 2), cópia do cartão de identificação do responsável principal e certificado de participação.
(2) Se estiver presente o representante legal do acionista da pessoa coletiva, o registro será tratado com base em seu próprio cartão de identificação, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial, certificado de identidade do representante legal e certificado de participação; Se um accionista de pessoa colectiva confiar a presença de um agente, este deverá registar com o bilhete de identidade do agente, uma cópia do bilhete de identidade do responsável principal, a certidão de identidade do representante legal, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo 2) e o certificado de participação.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax
Por favor, envie as informações acima para o quarto 1017, 10 / F, edifício Hanwei, No. 7 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing antes das 17:00 horas em 27 de maio de 2022; Código postal: 100084 (Nota: Assembleia Geral Anual 2021). Sujeito ao tempo de entrega à empresa, o registro telefônico não é aceito.
2. Horário de inscrição: 17:00-27 de fevereiro de 2029;
3. lugar de registro: sala 1017, 10º andar, edifício Hanwei, No. 7 Guanghua Road, Chaoyang District, Pequim;
4. Contacto da reunião: Wang Shan Tel. / Fax: 01064100338
Endereço: sala 1017, 10º andar, edifício Hanwei, No. 7 Guanghua Road, Chaoyang District, Pequim (observações: 2021 assembleia geral anual de acionistas)
Código Postal: 100084 email: jzch Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 163.com.
5. Despesas: as despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação (ver anexo 1 para o processo operacional específico).
5,Documentos para referência futura
Resoluções da 8ª reunião do conselho;
Resoluções da 8ª reunião do Conselho de Supervisores.
Anexo: 1. Processo operacional específico de participação na votação online;
2. Procuração.
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) conselho de administração 25 de maio de 2022
Processo específico de funcionamento da votação em rede
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “360587”, e a abreviatura de votação é “Jinzhou voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação:
Os horários de negociação em 30 de maio de 2022 são 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 30 de maio de 2022 e termina às 15h de 30 de maio de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) ：
Por este meio confio (Sr. / Sra.) a participar da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Jinzhou Cihang Group Co., Ltd. em nome da empresa / mim, votar nas propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em meu nome.
As instruções de votação do administrador ao administrador são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
Preparação da proposta Nome da proposta
A coluna de código pode votar a favor ou contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
Relatório anual 202100 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2021 √
7.00 “sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total pago em capital social √”
Proposta de
8.00 carta de retirada para 2021
