Código de títulos: Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) abreviatura de títulos: ST Jinzhou Anúncio No.: 2022045 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a 57ª reunião do 8º Conselho de Administração em 25 de maio de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022. As questões pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da reunião: o 8º Conselho de Administração da Companhia.
(III) legalidade e conformidade da reunião: a proposta de convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 57ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa. A convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos, as regras de negócios da bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião
1. Hora da reunião no local: 14:30, 10 de junho de 2022.
2. Tempo de votação em linha:
Votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 10 de junho de 2022.
Tempo de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 10 de junho de 2022.
V) Método de convocação da reunião
Esta assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente, apenas o resultado da primeira votação será contado.
(VI) data de registro de capital próprio: 6 de junho de 2022
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
No fechamento do mercado na tarde de 6 de junho de 2022, todos os acionistas detentores das ações da empresa registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Os acionistas podem participar da reunião pessoalmente ou confiar um agente para participar da reunião e votar, não sendo necessário que o agente seja acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Um advogado empregado pela empresa.
(VIII) local da reunião no local: sala de conferências 1, andar 24, shengtingyuan Hotel, No. 4002, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro de exemplo do código de proposta desta assembleia geral extraordinária de acionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores não independentes √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 57ª reunião do 8º conselho de administração da empresa. Para detalhes, a empresa publicou nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 25 de maio de 2022 Anúncios relevantes divulgados.
Ao considerar todas as propostas acima mencionadas, a assembleia geral de acionistas calculará e divulgará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores (ou seja, acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes seniores de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das sociedades cotadas).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá passar pelo registro com base em seu cartão de identidade e certidão de participação; Se for confiada a presença de um agente, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo 2), cópia do cartão de identificação do responsável principal e certificado de participação.
(2) Se estiver presente o representante legal do acionista da pessoa coletiva, o registro será tratado com base em seu próprio cartão de identificação, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial, certificado de identidade do representante legal e certificado de participação; Se um accionista de pessoa colectiva confiar a presença de um agente, este deverá registar com o bilhete de identidade do agente, uma cópia do bilhete de identidade do responsável principal, a certidão de identidade do representante legal, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo 2) e o certificado de participação.
(3) Afetados pela epidemia, acionistas não locais registrados por carta
Por favor, envie as informações acima para o quarto 1017, 10 / F, edifício Hanwei, No. 7 Guanghua Road, Chaoyang District, Pequim antes das 17:00 horas em 8 de junho de 2022; Código postal: 100084 (observações: assembleia geral de acionistas). Sujeito ao tempo de entrega à empresa, o registro telefônico não é aceito.
2. Horário de inscrição: 9:00-17:00, 8 de junho de 2022.
3. lugar de registro: sala 1017, 10º andar, edifício Hanwei, No. 7 Guanghua Road, Chaoyang District, Pequim;
4. Contacto da reunião: Wang Shan Tel. / Fax: 01064100338
Endereço: sala 1017, 10th floor, Hanwei building, No. 7 Guanghua Road, Chaoyang District, Pequim (observações: assembleia geral de acionistas) CEP: 100084 email: jzch Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 163.com.
5. Despesas: as despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação (ver anexo 1 para o processo operacional específico).
5,Documentos para referência futura
Resoluções do 8º Conselho de Administração.
Anexo: 1. Processo operacional específico de participação na votação online;
2. Procuração.
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) conselho de administração 25 de maio de 2022
Processo específico de funcionamento da votação em rede
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto de ações ordinárias: o código de voto é “360587”, e a abreviatura de voto é “Jinzhou voting”;
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são preenchidas: concordo, discordo e abster-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação:
Os horários de negociação em 10 de junho de 2022 são 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Hora em que o sistema de votação na Internet começa a votar
9:15 da manhã em 10 de junho de 2022, terminando às 15:00 da tarde em 10 de junho de 2022. 2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login http://wltp.cn.info.com.cn. , de acordo com a senha do serviço obtido ou certificado digital, vote através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) ：
Autorizo (Sr. / Sra.) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Jinzhou Cihang Group Co., Ltd. em 2022 em nome da empresa / mim, votar nas propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em meu nome.
As instruções de votação do administrador ao administrador são as seguintes:
Código da proposta Proposta Observações nominais Pareceres de votação
A coluna verificada nesta coluna pode votar a favor ou contra a abstenção
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores não independentes √
(Nota: Por favor, marque “√” no espaço de “concordar” ou “discordar” ou “abster-se” correspondente à proposta. O eleitor só pode expressar uma opinião de “concordar”, “discordar” ou “abster-se”. O voto com alteração, preenchimento de outros símbolos, eleição múltipla ou nenhuma escolha é inválido e será tratado como renúncia.)
Nome do cliente (assinatura/selo):
Número do cartão de identificação do cliente (ou número de registo/registo):
Natureza e número de ações detidas pelo administrador:
Nome do administrador: n.o do cartão de identificação:
Data de emissão da assinatura da atribuição: validade da atribuição: apenas no dia da convocação.
Nota: o acionista da pessoa coletiva deve ser assinado pelo representante legal ou signatário autorizado e carimbado com o selo da empresa. A procuração é válida para corte de jornais, cópia ou auto-fabricada de acordo com o formato acima.
