Código dos títulos: Genew Technologies Co.Ltd(688418) abreviatura dos títulos: Genew Technologies Co.Ltd(688418) Anúncio n.o: 2022048 Genew Technologies Co.Ltd(688418)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta rejeitada nesta reunião: nenhuma.
(I) hora da assembleia geral: 25 de maio de 2022
(II) lugar da assembleia geral de acionistas: sala Genew Technologies Co.Ltd(688418) da ciência e tecnologia Caixun edifício, 3176 Keyuan South Road, zona sul de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen, província de Guangdong (III) acionistas ordinários, acionistas com direitos de voto especiais, acionistas preferenciais que retomaram os direitos de voto e o número de direitos de voto que detêm:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 8
Número de accionistas ordinários 8
2. Número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na reunião 62003671
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 62003671
3. Número de direitos de voto detidos pelos accionistas da sociedade
Proporção (%) do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários no número de direitos de voto da sociedade
320250 （%）
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, a presidência da assembleia geral, etc.
A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Wu Minhua, presidente e gerente geral. A reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line. As modalidades de convocação, convocação, votação e procedimentos de votação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e nos estatutos sociais. (V) comparecimento de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. Há 7 diretores no cargo da empresa, e 7 assistidos por comunicação presencial ou presencial;
2. Existem 3 supervisores em serviço da empresa, e 3 presentes no local ou comunicação;
3. A Sra. Xue Meifang, Secretária do Conselho de Administração, participou da reunião; Outros gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Título da proposta: relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionistas proporção de votos proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
Stock comum 620015709999662101 0.0034 0.0000
2. Nome da proposta: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionistas proporção de votos proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
Stock comum 620015709999662101 0.0034 0.0000
3. Nome da proposta: Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Stock comum 620015709999662101 0.0034 0.0000
4. Nome da proposta: Relatório anual do orçamento financeiro de 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 620015709999662101 0.0034 0.0000
5. Nome da proposta: Plano de distribuição de lucros 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 620015709999661161 0.0018940 0.0016
6. Nome da proposta: proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 620015709999662101 0.0034 0.0000
7. Nome da proposta: proposta de solicitação de linha de crédito abrangente e prestação de garantia pela empresa e suas subsidiárias
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Ações ordinárias 620015709999661161 0.0018940 000168 Título da proposta: proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 620015709999662101 0.0034 0.0000
9. Nome da proposta: proposta de alteração dos estatutos
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 620015709999661161 0.0018940 0.0016
10. Nome da proposta: proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 620015709999661161 0.0018940 0.0016
(II) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
A moção concorda em se opor à abstenção
Proposta nome número de votos proporção de votos proporção de votos (%) (%)
5 lucro 999,1 99,7901161 0,1159940 0,0940 plano de distribuição de lucros para 202108 1
7 sobre a aplicação abrangente da empresa e 999,1 99,7901161 0,1159940 0,0940 subsidiárias 08 1
Feche a linha de crédito e
Proposta de garantia
Caso
8 “sob proposta de 999,1 99,7902101 0,2099 0,0000 Diretores autorizados da Assembleia Geral Leste 08 1
As coisas serão fáceis
Objecto específico sequencial
Discussão sobre a emissão de acções
Caso
10 sobre a renovação da auditoria anual 999,1 99,7901161 0,1159940 0,09402022 08 1
Proposta da agência
III) Explicação sobre a votação das propostas
1. As propostas 1-7 e 10 são deliberações ordinárias, que tenham sido adotadas por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia geral;
2. As propostas 8 e 9 são deliberações especiais, que tenham sido adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia geral;
3. As propostas 5, 7-8 e 10 contaram separadamente votos para pequenos e médios investidores.
1. escritório de advocacia testemunhado na reunião de acionistas: Guohao escritório de advocacia (Shenzhen)
Advogado: Zhao Chaohui, Shu Xin 2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos convocadores e participantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia geral de acionistas de sua empresa estão em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas são legais e eficazes.
É por este meio anunciado.
Genew Technologies Co.Ltd(688418) conselho de administração 26 de maio de 2022
