Código dos títulos: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) abreviatura dos títulos: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Anúncio n.o: 2022055 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Anúncio das deliberações da 31ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação de reuniões do conselho de supervisores
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (doravante referida como “a empresa”) a 31ª reunião do 4º conselho de supervisores foi notificada por e-mail e comunicação telefônica em 19 de maio de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa da comunidade d5-3-3-4, zona de alta tecnologia, norte da Zona Experimental de Desenvolvimento Econômico de Chaozhou, província de Guangdong às 11:00 em 25 de maio de 2022 através da combinação de votação no local e votação de comunicação. Três supervisores deveriam participar da reunião, e três realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Ma Ruijun, presidente do conselho de supervisores, e o Sr. Chen Yi, secretário do conselho de administração da empresa, participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e convocação da reunião deve estar em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições dos Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores;
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. , o mesmo abaixo).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Foi revista e aprovada a proposta de ajuste do número e do preço de exercício das opções de ações concedidas pelo plano de incentivo às opções de ações 2021.
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o plano anual de distribuição de ações da empresa em 2021 foi implementado, e o conselho de administração ajustou o número e o preço de exercício das opções de ações concedidas no plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2021, em consonância com as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo ao capital das sociedades cotadas e Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 2021 (Projeto); Este ajustamento insere-se no âmbito da autorização concedida ao Conselho de Administração pela primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2021, sendo o procedimento de ajustamento legal e complacente, não havendo prejuízo aos interesses da Companhia e de todos os acionistas. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Qiu Meilan, um supervisor relacionado, evitou votar. Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 31ª reunião do Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) do 4º Conselho de Supervisores. É por este meio anunciado.
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) conselho de supervisores 26 de maio de 2002
