Código dos títulos: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) abreviatura dos títulos: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Anúncio n.o: 2022058 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas, oportunas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (doravante denominada “a sociedade”) primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a sociedade realizou a 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 25 de maio de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e os procedimentos de convocação da assembleia obedecem às leis, regulamentos e disposições pertinentes dos Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) .
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00, Sexta-feira, 10 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
① Tempo de votação on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”): 9:15 a 9:25 em 10 de junho de 2022; 9:30 às 11:30; 13:00 às 15:00;
② Shenzhen Stock Exchange Internet sistema de votação ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Tempo de votação: das 2:00 às 15:00 de Outubro de 2029.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para participar e votar na assembleia in loco através de procuração (ver Anexo I);
(2) Votação on-line: os acionistas devem entrar no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou no sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo de votação on-line anunciado neste anúncio ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 6 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes da reunião
(1) A partir das 15:00 na segunda-feira, 6 de junho de 2022, quando a Bolsa de Valores de Shenzhen fecha, todos os acionistas das ações de voto emitidas pela empresa registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências da empresa (comunidade D 5-3-3-4, zona de alta tecnologia, norte da zona experimental de desenvolvimento econômico de Chaozhou, província de Guangdong).
2,Questões consideradas na reunião
I) Nome da proposta de deliberação
observações
Código da proposta nome da proposta (a coluna verificada nesta coluna pode votar)
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de alteração Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) estatutos √
Alteração do regulamento interno da assembleia geral
2.00 proposta de √
Alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
3.00 proposta √
4.00 sobre Revisão do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
A proposta da República Popular da China
Sobre Revisão Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) sistema de trabalho de diretor independente
5.00 √
Proposta de “grau”
Sobre a revisão Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) garantia externa
6.00 proposta de lei √
Revisão do sistema de gerenciamento de transações de partes relacionadas Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Proposta de 7,00 graus ＞√
Sobre a revisão do sistema de gestão dos fundos angariados
Proposta de 8,00 graus ＞√
Sobre a revisão Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) sistema de gestão de investimentos estrangeiros
9.00 √
Proposta de “grau”
II) Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 31ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores, respectivamente. http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
(III) ênfase especial
As propostas 1-4 são deliberações especiais da assembleia geral de acionistas, que serão adotadas por mais de 2/3 dos votos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Método de registo da reunião no local
1. Método de registo
(1) Os acionistas societários serão representados na assembleia por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados. Se o representante legal comparecer à reunião, passará pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado de representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e procuração;
(2) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia, deverá passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação; Caso um acionista singular confie a presença de um agente, o agente passará pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração e cópia do cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima e preencher cuidadosamente o formulário de registro de participação acionista (ver Anexo II) para confirmação de registro;
(4) A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 14:00 às 15:00 horas de sexta-feira, 10 de junho de 2022; Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 horas de quarta-feira, 8 de junho de 2022.
3. lugar de registro: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) sala de conferências, comunidade D 5-3-3-4, zona de alta tecnologia, norte da zona experimental de desenvolvimento econômico de Chaozhou, província de Guangdong.
4. Informações de contacto da reunião
Contato: Chen Yi, Yuan Xian
Tel.: 07682852923
Fax: 07682852920
Endereço postal: Comunidade D 5-3-3-4, zona de alta tecnologia, norte da zona experimental de desenvolvimento econômico de Chaozhou, província de Guangdong
5. Outras precauções:
(1) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local meia hora antes da reunião para proceder às formalidades de registo.
(2) A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet (site) http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 36ª reunião do Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) do 4º Conselho de Administração; 2. Resolução da 31ª reunião do Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) do 4º Conselho de Supervisores. É por este meio anunciado.
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) conselho de administração 26 de maio de 2002
Anexo I: procuração Anexo II: formulário de registo de participação accionista Anexo III: processo de funcionamento específico da votação em linha
Anexo I:
Procuração
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) ：
Confio ao Sr. (MS) (Bilhete de Identidade n.) (Bilhete de Identidade n.) (Bilhete de Identidade n.)) a comparecer à primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 em nome de mim / da minha empresa, votar as seguintes questões de votação de acordo com o seguinte significado de atribuição, e autorizá-lo a assinar os documentos relevantes a assinar nesta assembleia. Se eu / nossa empresa deixar de dar instruções, o agente tem o direito de votar de acordo com seus próprios desejos.
O cliente votou nas seguintes propostas:
Observações dos pareceres de votação
A coluna está marcada
proposta
Nome da proposta
Código concorda em opor-se à renúncia
votação
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a alteração dos Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) estatutos
1.00 proposta √
Alteração Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Assembleia Geral
2.00 Regimento √
Alteração do Conselho de Administração
3.00 √
Proposta relativa ao regulamento interno
Sobre a alteração Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Conselho de Supervisores
4.00 √
Proposta relativa ao regulamento interno
Alteração dos directores independentes
5.00 √
Proposta relativa ao sistema de trabalho
Na revisão Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) garantia externa
6.00 Medidas de gestão proposta
