Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) estatutos
Maio de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III cinco
Secção 1 Emissão de acções cinco
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções sete
Secção III Transferência de acções oito
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas nove
Secção 1 accionistas nove
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas doze
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas dezessete
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas dezenove
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas vinte
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas vinte e três
Capítulo V Conselho de Administração vinte e nove
Secção 1 Directores vinte e nove
Secção 2 Administradores independentes trinta e três
Secção III Conselho de Administração trinta e três
Secção IV Comité Especial do Conselho de Administração trinta e oito
Capítulo VI Gestores seniores e mecanismo de incentivo e contenção da empresa trinta e nove
Secção 1 Gestão de topo trinta e nove
Secção II Avaliação do desempenho e do desempenho quarenta e um
Secção III Salários e incentivos quarenta e dois
Capítulo VII Conselho de Supervisores quarenta e dois
Secção I Supervisores quarenta e dois
Secção II Conselho de Supervisores quarenta e três
Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria quarenta e cinco
Secção I Sistema de contabilidade financeira quarenta e cinco
Secção 2 Distribuição dos lucros quarenta e seis
Secção III Auditoria interna quarenta e nove
Secção IV Nomeação da empresa de contabilidade cinquenta
Capítulo IX Divulgação contínua da informação 50 Capítulo X Anúncios e anúncios 51 Capítulo XI partes interessadas, protecção do ambiente e responsabilidade social Capítulo XII Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação cinquenta e dois
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital cinquenta e dois
Secção 2 Dissolução e liquidação cinquenta e três
Capítulo XIII Alteração dos estatutos 55 Capítulo XIV Disposições complementares cinquenta e seis
Estatuto
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (doravante referida como “a empresa”), acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China e outras disposições relevantes e em combinação com as condições específicas da empresa.
Artigo 2 a empresa é uma sociedade anónima estabelecida por Guangdong Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Technology Co., Ltd. (doravante referida como “sociedade limitada”) de acordo com a lei da sociedade e outras disposições relevantes. A empresa está registrada no departamento de supervisão de mercado e administração de Chaozhou e obteve uma licença de negócios.O código de crédito social unificado é 91445100751054069p. Artigo 3 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) em 17 de março de 2017, a empresa emitiu 22,5 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 12 de abril de 2017.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade:
Nome chinês completo: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Nome Inglês: Guangdong hybribio biotech Co., Ltd
Artigo 5 domicílio da empresa: comunidade d5-3-3-4, zona de alta tecnologia, norte da zona experimental de desenvolvimento econômico de Chaozhou
Código Postal: 521000
Artigo 6 o capital social da empresa é 439516016 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os activos.
Artigo 10º, a partir da data de vigência, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, bem como entre acionistas e acionistas.
Artigo 11.º O termo “outros quadros superiores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao vice-gerente geral, ao secretário do conselho de administração, à pessoa responsável pelas Finanças e a outro pessoal determinado pelo conselho de administração.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 o objetivo comercial da empresa: dar pleno uso às suas principais vantagens competitivas, continuar a fortalecer a inovação tecnológica e a gestão científica, promover vigorosamente o progresso tecnológico, expandir a operação em escala, aumentar a competitividade do mercado, tomar a maximização dos lucros como objetivo da empresa, garantir os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas e obter os melhores benefícios de investimento.
Artigo 14 a empresa implementa o conceito de desenvolvimento de inovação, coordenação, verde, abertura e compartilhamento, protege os direitos legítimos dos acionistas e garante seu tratamento justo, desempenha ativamente responsabilidades sociais, respeita os direitos básicos e interesses das partes interessadas e efetivamente melhora o valor da empresa.
Artigo 15.º Âmbito de actividade da empresa: produção, I & D e venda de todos os tipos de instrumentos de ensaio biológico de alta tecnologia e reagentes adequados para investigação científica e Educação (excepto 225 tipos de reagentes químicos sujeitos a aprovação prévia de licença, conforme exigido por leis e regulamentos), instrumentos de ensaio bioquímico, experiências, equipamentos de formação e produtos informáticos, bem como apoio a projectos de infra-estrutura e decoração de laboratórios de ensino; Produtos mecânicos e eléctricos; Matérias-primas químicas (excluindo produtos químicos perigosos); Educação, manutenção de instrumentos médicos e equipamentos (excluindo instrumentos de medição) e serviços técnicos; Concepção, desenvolvimento, manutenção e serviços técnicos de software informático; Pesquisa e desenvolvimento de instrumentos médicos de detecção biológica; Produção e venda: dispositivos médicos.
(os projectos acima referidos não implicam medidas administrativas especiais de acesso ao investimento estrangeiro) (para projectos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as actividades empresariais só podem ser realizadas com a aprovação dos serviços competentes).
O âmbito de actividade específico da empresa está sujeito à aprovação da autoridade administrativa e de supervisão do mercado.
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 16.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 17 a emissão de ações da sociedade deve seguir os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 18 o valor nominal das ações emitidas pela sociedade será indicado em RMB, e o valor nominal de cada ação é de RMB 1,00.
Artigo 19 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “autoridade de registro de valores mobiliários”).
Artigo 20 os promotores da empresa converteram os ativos líquidos auditados de Guangdong Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Technology Co., Ltd. de 5268449496 yuan em 30 de junho de 2010 no capital social da empresa de 52 milhões de ações através da mudança global, com um valor nominal de 1 yuan por ação, e os ativos líquidos remanescentes de 68449496 yuan foram incluídos na reserva de capital da empresa. A proporção de contribuição de capital de cada promotor na sociedade anónima será convertida na proporção de ações da sociedade que detém. Quando a empresa é estabelecida, os acionistas dos patrocinadores e seu rácio acionário são:
Número de acções subscritas e rácio de participação
Nome do método de contribuição dos accionistas patrocinadores Tempo de contribuição
Montante (10000 acções) casos (%)
Hong Kong Ciência e tecnologia empreendedorismo Co., Ltd. 294230 56,58 ativos líquidos convertidos em ações junho 30, 2010
Chaozhou Hezhong Investment Co., Ltd. 101400 19,50 ativos líquidos convertidos em ações junho 30, 2010
Chaozhou Yancheng planning Consulting Co., Ltd. 375,00 7,21 ativos líquidos convertidos em ações junho 30, 2010
Chaozhou Xingnan Information Consulting Service Co., Ltd. 320,00 6,15 ativos líquidos convertidos em ações junho 30, 2010
Pequim compartilhou Zhichuang Investment Consulting Co., Ltd. 320,00 6,15 ativos líquidos convertidos em ações junho 30, 2010
Shanghai xianggangrenjia Catering Management Co., Ltd. 109,00 2,10 ativos líquidos convertidos em ações junho 30, 2010
GANGDA Keqiao Co., Ltd.
119,70 2,31 conversão de ativos líquidos em ações 30 de junho de 2010 (Veritech Limited)
Total 520000 100,00 —
Artigo 21.o o número total de ações da sociedade é 439516016, todas elas ordinárias do RMB.
Artigo 22.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 23, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 24.o, a sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 25.o, a sociedade não adquire as suas próprias acções. No entanto, salvo uma das seguintes circunstâncias: (I) Reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitam à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral de acionistas.
V) converter acções em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas;
(VI) necessários para que a sociedade possa salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
Artigo 26 a sociedade poderá adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública, ou outros métodos aprovados por leis, regulamentos administrativos e CSRC.
Quando uma sociedade adquire suas próprias ações devido às circunstâncias especificadas no inciso III (V) (VI) do artigo 25.o, fá-lo-á através de negociação centralizada pública.
Art. 27. Quando a sociedade adquire suas ações devido às circunstâncias especificadas no inciso I, alínea II), do parágrafo 1 do artigo 25.º dos estatutos, estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Se a sociedade adquirir suas ações devido às circunstâncias especificadas no inciso (III) (V) (VI) do parágrafo 1 do artigo 25 dos estatutos, pode ser deliberada na reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do parágrafo 1 do artigo 25 dos estatutos, se pertencer à situação no inciso (I), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; Se for abrangido pelo ponto II, ponto IV, será transferido ou cancelado no prazo de seis meses; No caso do item III, V, VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 28.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 29.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 30.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações da empresa listada não serão transferidas no prazo de 1 ano a partir da data da negociação pública das ações na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os dirigentes, supervisores e dirigentes superiores da sociedade comunicarão à sociedade as acções que detêm e as suas alterações; durante o seu mandato, as acções cedidas anualmente não poderão exceder 25% do número total de acções do mesmo tipo de sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
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