Código dos títulos: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) securities abbreviation: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Anúncio n.o: 2022054
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Anúncio da resolução da 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (doravante referida como “a empresa”) a 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi notificada por e-mail, comunicação telefônica e outros formulários em 19 de maio de 2022. A reunião foi realizada às 10:00 em 25 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa na comunidade d5-3-3-4, zona de alta tecnologia, norte da zona experimental de desenvolvimento econômico de Chaozhou, província de Guangdong através da combinação de votação no local e votação de comunicação. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Huang Weixiong, e contou com a participação de supervisores e gerentes seniores da empresa. A convocação e convocação da reunião foram de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e os Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 2,Deliberações da reunião do conselho
1) Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração do Estatuto e dos seus anexos e de outros sistemas pertinentes; 1.1 Proposta de alteração dos estatutos
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
1.2 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
1.3 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 1.4 Proposta de revisão do sistema de trabalho dos administradores independentes
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 1.5 Proposta de alteração das medidas de gestão das garantias externas
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 1.6 Proposta relativa ao sistema de gestão de transacções com partes relacionadas
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 1.7 Proposta relativa ao sistema de gestão dos fundos angariados
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 1.8 Proposta relativa ao sistema de gestão do investimento estrangeiro
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 1.9 Proposta de revisão do sistema de trabalho do gestor geral
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 1.10 Proposta relativa ao sistema de gestão da divulgação de informações
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
1.11 Proposta relativa ao sistema de gestão das acções detidas por administradores, supervisores e gestores superiores e respectivas alterações
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
1.12 Proposta relativa ao sistema de auditoria interna
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O conteúdo específico e a revisão dos documentos do sistema acima são detalhados no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. , o mesmo abaixo).
2) Foi revista e aprovada a proposta de ajuste do número e do preço de exercício das opções de ações concedidas pelo plano de incentivo às opções de ações 2021;
A empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2021 em 15 de abril de 2022, deliberau e aprovou a proposta de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021, e determinou distribuir um dividendo em dinheiro de 3,50 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total de 291244544 ações em 31 de dezembro de 2021 (após deduzir 2649200 ações recompradas pela empresa do mercado secundário), Simultaneamente, a reserva de capital será utilizada para aumentar 5 ações por cada 10 ações a todos os acionistas. O esquema acima de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social foi implementado em 29 de abril de 2022.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, do plano de incentivo às opções de ações para Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 2021 (Projeto) e da autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, o conselho de administração concordou que a empresa ajustaria o número e o preço de exercício das opções de ações concedidas no plano de incentivo às opções de ações em 2021; O número de opções de ações concedidas pela primeira vez foi ajustado de 3920550 para 5880825, e o preço de exercício foi ajustado de 29,14 yuan / ação para 19,19 yuan / ação; O número de opções de ações reservadas para concessão foi ajustado de 199773 a 299659, e o preço de exercício foi ajustado de 31,69 yuan / ação para 20,89 yuan / ação. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Guan qiaozhong, Wang Jianyu, Guan Zhisheng, Yang Xiaoyan e Xie Longxu evitaram votar. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada.
A empresa está agendada para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 10 de junho de 2022. Veja o aviso de Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) sobre a realização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022058) publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities Daily e cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 36ª reunião do Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) do 4º Conselho de Administração; 2. Pareceres independentes de diretores independentes Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) sobre o ajuste do número e preço de exercício das opções de ações concedidas pelo plano de incentivo às opções de ações em 2021.
É por este meio anunciado.
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) conselho de administração 26 de maio de 2002
