Código de títulos: Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178) abreviatura de títulos: Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178) Anúncio n.o: 2022025
Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178) (doravante referida como “a empresa”) a terceira reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de videoconferência do edifício 15, pátio 1, Jinghai quinta estrada, Pequim Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico em 25 de maio de 2022 (quarta-feira). A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 23 de maio de 2022. Há 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião.
A reunião foi presidida pelo presidente Gong dianhai, e alguns executivos seniores participaram como delegados sem voto. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes. Após cuidadosa consideração por todos os diretores, as seguintes resoluções foram alcançadas na reunião:
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à assinatura do acordo-quadro relativo à transferência de capital e ao aumento de capital
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a assinatura do acordo-quadro sobre transferência de capital e aumento de capital (Anúncio n.º 2022026)
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do terceiro conselho de administração;
3. Acordo-quadro sobre transferência de capital e aumento de capital.
É por este meio anunciado.
Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178) conselho de administração 26 de maio de 2022
