Código dos títulos: Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) abreviatura dos títulos: Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Anúncio n.o.: pro 2022045
Anúncio das deliberações da 29ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) (doravante referida como "a empresa" ou "a empresa") enviou o aviso de reunião e materiais para todos os diretores da empresa em 20 de maio de 2022, e realizou a 29ª reunião do segundo conselho de administração em 25 de maio de 2022 por meio de votação de comunicação. A reunião do conselho de administração deve ser composta por 13 diretores e, na verdade, 13 diretores, convocada pelo presidente Ge Li (Li Ge). Esta reunião do conselho está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) estatutos sobre a convocação da reunião do conselho.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o alcance das condições de exercício no segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas e opções de ações da companhia em 2019
Fica acordado que o conselho de administração, o presidente do conselho de administração ou a pessoa apropriada por eles concedida tratarão das questões relacionadas com o exercício das opções de ações no segundo período de exercício, de acordo com as disposições relevantes do Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2019 do plano de incentivo de ações restritas e opções de ações (Projeto). Este exercício adota o método de exercício independente. Um total de 334 objetos de incentivo atendem às condições de exercício, e um total de 1905840 opções de ações podem ser aplicadas para exercício. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) sobre o cumprimento das condições de exercício no segundo período de exercício da primeira concessão de opções de ações pelo plano de incentivo de ações restritas e opções de ações da empresa em 2019 e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na 29ª reunião do segundo conselho de administração divulgadas pela mídia designada. Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de cancelamento de opções de divisão de ações no âmbito do plano de incentivo de ações restritas e opções de ações da companhia em 2019
Concordar em cancelar 113613 opções de ações concedidas mas não exercidas pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo de ações restritas e opções de ações 2019 para os 13 objetos de incentivo que renunciaram antes do término do período de espera. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) sobre o cancelamento de opções de divisão de ações no âmbito do plano restrito de ações e opções de ações da empresa em 2019 e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na 29ª reunião do segundo conselho de administração divulgadas pela mídia designada.
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de substituição do Secretário Conjunto da empresa
É acordado substituir o Secretário Conjunto da empresa e empregar Cheung Yuet fã como Secretário Conjunto da empresa, o representante autorizado e prestador de serviços da empresa, conforme definido nas Regras de Listagem de Valores Mobiliários da Bolsa de Valores de Hong Kong Limited e na Portaria das Companhias, capítulo 622 das leis de Hong Kong, que entrarão em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) conselho de administração 26 de maio de 2022
