Código dos títulos: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) abreviatura dos títulos: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) Anúncio n.o: 2022029 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) (doravante denominada “a empresa”) a quinta reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração em 2022 foi notificada por e-mail e comunicação em 24 de maio de 2022, e realizada por comunicação em 25 de maio. Há 8 diretores que devem participar da reunião, e 8 diretores realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Ji, presidente e presidente, e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) .
2,Deliberações da reunião
A reunião adotou o método de votação aberta e, após cuidadosa consideração dos diretores presentes, foram formadas as seguintes resoluções: 1 A proposta sobre as condições não cumpridas para levantamento das restrições à venda no segundo período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2019 e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas foi revisada e adotada (8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção).
Tendo em vista que um objeto de incentivo renunciou durante o primeiro período do plano de incentivo de ações restritas da empresa e não atendeu à qualificação de incentivo, um objeto de incentivo foi sujeito a punição administrativa e não atendeu às condições para levantamento da restrição, e a avaliação de desempenho em nível da empresa no segundo período de levantamento da restrição não atendeu às normas. De acordo com o direito das sociedades, as medidas para a administração do incentivo patrimonial de empresas cotadas (doravante denominadas “medidas”) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – gestão de negócios parte III: 3.2 incentivo patrimonial As disposições pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações e Ações Restritas 2019 (Projeto) e seu resumo (Atualizado) (doravante designado por “Projeto de Incentivo à Ações”) e das Medidas de Gestão de Avaliação da Implementação do Plano de Incentivo à Ações e Ações Restritas 2019 (Atualizado) (doravante denominadas “Medidas de Gestão de Avaliação”), O conselho de administração concordou em recomprar e cancelar todas as 21012500 ações restritas acima mencionadas que foram concedidas mas não foram levantadas.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres independentes sobre a proposta, o conselho de supervisores emitiu seus pareceres de auditoria sobre a proposta e o advogado emitiu pareceres jurídicos relevantes. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), China Securities Journal and Securities Daily.
Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação, e será aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
2) Foi deliberada e aprovada a proposta de alteração do capital social da sociedade e de alteração de algumas disposições dos estatutos (8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção).
Tendo em vista que um objeto de incentivo renunciou durante o primeiro período de levantamento do plano restrito de ações e não atendeu à qualificação de incentivo, um objeto de incentivo estava sujeito a punição administrativa e não atendeu às condições para levantamento da restrição, e a avaliação de desempenho ao nível da empresa no segundo período de levantamento do plano restrito de ações não atendeu às normas, a empresa planeja recomprar e cancelar todas as ações restritas acima mencionadas concedidas, mas não levantou a restrição. Consequentemente, a empresa mudou o capital social de 840 milhões de yuans para 8189875 milhões de yuans de acordo com as questões acima, e simultaneamente revisou as disposições relevantes dos estatutos relacionados ao capital social.
Esta proposta envolve a alteração do capital social da sociedade e a alteração dos estatutos sociais, que devem ser submetidos à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação, e deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração a ser plenamente responsável pelo tratamento de todos os procedimentos pertinentes, como registro de alterações e depósito de registro junto à autoridade administrativa de registro, prevalecendo a aprovação final da autoridade administrativa de registro.
Esta proposta é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
3. A proposta sobre a eleição do Sr. Hu Jiang como diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada (8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção).
De acordo com o artigo 106.º dos estatutos, o conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, atualmente o conselho de administração da empresa é composto por 8 diretores, e ainda há falta de 1 diretor não independente. A fim de melhorar ainda mais a capacidade de tomada de decisão de negócios e expansão de negócios, após a nomeação do acionista controlador da empresa e a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em eleger o Sr. Hu Jiang (ver anexo para resumo) como um diretor não independente do quinto conselho de administração da empresa, e o mandato é o mesmo que o do quinto conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração em 2022 publicados no China Securities Journal e Securities Daily.
Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Após a conclusão desta por eleição, o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa.
4. Foi considerada e adotada a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022 (com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções).
O Conselho de Administração da Companhia está agendado para convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, às 14h00 do dia 13 de junho de 2022, para analisar as propostas relevantes apresentadas pelo Conselho de Administração. Para informações específicas da Assembleia Geral, consulte o Aviso de Convocação da Segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, emitido pela Companhia nos meios de divulgação de informações designados.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da quinta reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração em 2022;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração em 2022;
3. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Weiheng sobre questões relacionadas à recompra e cancelamento de algumas ações restritas sob o plano de incentivo de ações restritas Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 2019.
É por este meio anunciado.
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) conselho de administração 26 de maio de 2022
Anexo: currículo do Sr. Hu Jiang
O Sr. Hu Jiang, nascido em agosto de 1974, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se na Universidade de Nankai em finanças. De 2010 a 2015, atuou como gerente geral adjunto de gestão financeira do departamento de negócios da Estrada de Hangzhou Zhaohui, e de 2016 a 2017, atuou como gerente geral do Departamento de Marketing de Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Co., Ltd. filial de Hangzhou.
Ele é sócio executivo da parceria de investimento Shenzhen Tengrui (sociedade limitada) desde março de 2020, diretor executivo e gerente geral da Shenzhen tengruize Energy Co., Ltd. desde novembro de 2020, diretor executivo e gerente geral da Jinhua qingneng nova energia Co., Ltd. desde setembro de 2021 e Jinhua huazeteng nova parceria energética (sociedade limitada) desde outubro de 2021 Sócio executivo da nova parceria energética da Jinhua Tengrui (parceria geral), e é sócio executivo da parceria de investimento de capital da Hubei Tengrui (sociedade limitada) desde janeiro de 2022. Gerente geral de Hangzhou Tengrui New Energy Development Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, desde maio de 2022.
Até agora, o Sr. Hu Jiang não detinha as ações da empresa Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) e não há relação entre ele e os acionistas que detêm mais de 5% das ações, diretores atuais, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não há nenhuma situação estipulada no artigo 146 da lei das sociedades. O Sr. Hu Jiang não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e punido pela negociação de valores mobiliários. O Sr. Hu Jiang não é um executor desonesto e atende aos requisitos da lei das sociedades, dos estatutos sociais e outras leis relevantes, regulamentos administrativos e regras departamentais.
