Código dos títulos: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) abreviatura dos títulos: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) Anúncio n.o: 2022032 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) (doravante denominada “a sociedade”) foi realizada em 25 de maio de 2022 a quinta reunião (Provisória) do Quinto Conselho de Administração. A reunião decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h00 do dia 13 de junho de 2022. As questões pertinentes da assembleia geral são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia geral
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 5º Conselho de Administração da Companhia
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 14:00, 13 de junho de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 13 de junho de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 13 de junho de 2022.
5. Método de convocação da reunião: combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem à assembleia de acionistas in loco ou confiam agentes por escrito para comparecer e votar na assembleia in loco, não devendo os agentes confiados pelos acionistas ser acionistas da sociedade;
(2) Votação on-line: através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os accionistas da sociedade só podem escolher um dos métodos de votação acima mencionados. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 7 de junho de 2022
7. Participantes
(1) A partir das 15:00 em 7 de junho de 2022, quando a Bolsa de Valores de Shenzhen fecha, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar (ver Anexo 2 para a forma de procuração). O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
Local de encontro: sala 1006, bloco C, Dongxu International Center, edifício 2, pátio 2, sihezhuang Road, Fengtai District, Beijing.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre o plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2019
1.00 marca o segundo período para levantamento das restrições à venda. As condições para levantamento das restrições à venda não estão preenchidas √
Proposta de recompra e anulação de algumas acções restritas
2.00 “sobre alteração do capital social da empresa e modificação da empresa √”
Proposta relativa a alguns estatutos
3.00 por eleição do Sr. Hu Jiang como o quinto diretor da empresa √
Proposta relativa aos administradores não independentes do Conselho de Administração
A proposta acima foi deliberada e aprovada na quinta reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração em 2022 e na quarta reunião (provisória) do Quinto Conselho de Supervisores em 2022.Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no China Securities Journal, securities daily e cninfo.com em 26 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a resolução da quinta reunião (provisória) do quinto Conselho de Administração em 2022, anúncio sobre a resolução da quarta reunião (provisória) do quinto Conselho de Supervisores em 2022 e outros anúncios relevantes publicados no site.
As propostas 1-2 são deliberações especiais, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
A proposta 3 é uma resolução ordinária, que será adotada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores sobre as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas separadamente, e os resultados da contagem separada serão divulgados no anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:30-17:00 em 10 de junho de 2022. 3. lugar de registro: sala 1006, bloco C, Dongxu International Center, edifício 2, pátio 2, sihezhuang Road, Fengtai District, Pequim.
4. Procedimentos de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação; Se um acionista de pessoa física confiar um agente para participar da reunião, ele/ela deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, procuração (ver Anexo 2), cartão de conta de acionista do administrador e certificado de participação.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial) e cartão de conta do acionista; Se um agente for confiado para comparecer, ele deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração, cartão de conta de acionista do cliente e certificado de participação.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta escrita ou fax. A carta ou fax deve chegar ou fax ao escritório do Secretário do Conselho de Administração da Companhia antes das 17:00 horas de 10 de junho de 2022. Por favor, indique a expressão “Assembleia Geral de acionistas” na carta.
5. Informações de contato da reunião:
Contato: Qin Jian Tel.: 01083050986
Fax: 01083050986 código postal: 100070
Endereço de correio electrónico: qinjian049163.com.
Endereço postal: Escritório do Secretário do Conselho de Administração, sala 1006, bloco C, Dongxu International Center, edifício 2, pátio 2, sihezhuang Road, Fengtai District, Pequim.
6. Despesas de reunião:
As despesas de administração e hospedagem, as despesas de transporte e outras despesas relevantes dos acionistas ou seus agentes presentes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da quinta reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração em 2022;
2. Resolução da quarta reunião (provisória) do Quinto Conselho de Supervisores em 2022.
É por este meio anunciado.
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) conselho de administração 26 de maio de 2022
Anexo 1:
Processo específico de funcionamento da votação em rede
1,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Código de votação: 362306
2. Voting abbreviation: cloud voting
3. Preencher os pareceres de votação
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são preenchidas: concordo, discordo e abstenha-se. 4 Salvo o voto cumulativo dos acionistas, todas as propostas serão consideradas iguais. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
5. A proposta geral é fixada nesta assembleia geral, sendo o código de proposta correspondente 100.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 9:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 13 de junho de 2022;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 13 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 13 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral local). 2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada por Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) Technology Group Co., Ltd. na segunda-feira, 13 de junho de 2022 em meu nome (minha empresa), exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na reunião e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em meu nome (minha empresa) de acordo com as instruções desta procuração, Se eu (a unidade) não der instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, a pessoa encarregada pode exercer o direito de voto em meu nome, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim (a unidade). Eu (a unidade) aprendi sobre as deliberações e conteúdos da empresa através do site da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as opiniões de votação são as seguintes: o administrador vota sobre as seguintes propostas da seguinte forma (por favor, desenhe “√” sob as opiniões de votação correspondentes para expressar claramente consentimento, oposição e abstenção):
Votação do nome da proposta
Código concorda contra a renúncia
100 proposta geral
O segundo levantamento das restrições ao plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2019
1.00 Condições não cumpridas para levantamento de restrições de vendas durante o período de venda e recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Proposta de
2.00 artigos sobre alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos
Proposta de
3.00 por eleição do Sr. Hu Jiang como diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa
Proposta de
Se o administrador não expressar opiniões claras sobre o conteúdo da proposta, o administrador pode exercer o direito de voto em seu nome de acordo com a sua própria vontade.
Nome do cliente (assinatura ou assinatura e selo do representante legal):
Número do certificado do cliente (número de registro da licença comercial do acionista corporativo):
Número de acções detidas pelo responsável principal: natureza das acções detidas pelo responsável principal:
Nome do administrador (assinatura): Número do cartão de identificação do administrador:
Período de validade da procuração: a partir da data de assinatura da procuração até o final desta assembleia.
Data da atribuição:
observações:
1. Se o cliente for acionista de pessoa coletiva, deve ser carimbado com o selo oficial da pessoa coletiva e assinado pelo representante legal; A cópia da procuração ou auto-feita de acordo com o formato acima é válida.
2. Os acionistas optam por concordar, opor-se ou abster-se das deliberações acima mencionadas de acordo com suas próprias opiniões e assinalar “√” na forma correspondente. Apenas um dos três pode ser selecionado, e a seleção de mais de um item é inválida.
