Abreviatura de stock: Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) Código de stock: Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) N.º: 2022033 Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Dicas especiais:
1. Não houve aumento, rejeição ou alteração de propostas durante a convocação da assembleia geral de acionistas;
2. A assembleia de acionistas foi realizada combinando votação no local e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
1. Reunião realizada
(1) Tempo:
① Hora da reunião no local: 15:00 PM, 25 de maio de 2022 (quarta-feira)
② Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 25 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 25 de maio de 2022.
(2) Local da reunião no local: sala de conferências 1301, 13º andar, edifício da sede de youa (nº 9, rua da frente de Chaoyang, distrito de Furong, cidade de Changsha, província de Hunan)
(3) Método de reunião: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (4) Convener: o 6º conselho de administração da empresa
(5) Anfitrião da reunião no local: Sr. Hu Zijing, presidente
(6) Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas respeitam o disposto na lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2. Participação dos accionistas
Participaram da reunião 10 acionistas e representantes dos acionistas, representando 378213020 ações com direito a voto, representando 271281% do total de ações da companhia.
1. Participaram da reunião presencial dois acionistas e representantes de acionistas, representando 376450740 ações com direito a voto, representando 270017% do total de ações da companhia.
2. São 8 acionistas votando online, representando 1762280 ações votantes, representando 0,1264% do total de ações da empresa.
Entre eles, estão 9 pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; 2. Acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada), representando 1764280 ações com direito a voto, representando 0,1265% do total das ações da empresa.
Todos os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião, e gerentes seniores e advogados testemunhas participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A proposta da assembleia geral de acionistas adota o método de votação in loco e votação on-line (Nota: a diferença percentual é causada pelo arredondamento).
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual e resumo de 2021;
Votação total: foram aprovadas 378210140 ações, representando 999992% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 2880 ações contrárias, representando 0,0008% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
Votação total: foram aprovadas 378210140 ações, representando 999992% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 2880 ações contrárias, representando 0,0008% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Votação total: foram aprovadas 378210140 ações, representando 999992% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 2880 ações contrárias, representando 0,0008% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre as contas financeiras finais de 2021 e o relatório orçamental de 2022; Votos totais: foram aprovadas 376550140 ações, representando 995603% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1662880 ações, representando 0,4397% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. 5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021;
Votos totais: foram aprovadas 378195140 ações, representando 999953% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 17880 ações, representando 0,0047% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1746400 ações, representando 989866% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 17880 ações, representando 1,0134% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos recursos captados em 2021;
Votos totais: foram aprovadas 378195140 ações, representando 999953% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 2880 ações contrárias, representando 0,0008% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 15000 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0040% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1746400 ações, representando 989866% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 2880 ações contrárias, representando 0,1632% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 15000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,8502% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021;
Votação total: foram aprovadas 378210140 ações, representando 999992% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 2880 ações contrárias, representando 0,0008% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1761400 ações, representando 998368% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 2880 ações contrárias, representando 0,1632% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade;
Votação total: foram aprovadas 378210140 ações, representando 999992% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 2880 ações contrárias, representando 0,0008% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1761400 ações, representando 998368% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 2880 ações contrárias, representando 0,1632% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 9. Deliberou e aprovou a proposta de Aprovação da remuneração dos administradores e supervisores em 2021, uma a uma;
9.1 Remuneração dos administradores não independentes em 2021
Votos totais: foram aprovadas 378195140 ações, representando 999953% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 17880 ações, representando 0,0047% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1746400 ações, representando 989866% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 17880 ações, representando 1,0134% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 9.2 Subsídio anual de administradores independentes em 2021
Votos totais: foram aprovadas 378195140 ações, representando 999953% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 17880 ações, representando 0,0047% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1746400 ações, representando 989866% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 17880 ações, representando 1,0134% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 9.3 Remuneração das autoridades de supervisão em 2021
Votos totais: foram aprovadas 378195140 ações, representando 999953% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 17880 ações, representando 0,0047% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1746400 ações, representando 989866% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 17880 ações, representando 1,0134% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 3,Esta reunião foi testemunhada por advogados do escritório de advocacia Hunan Qiyuan.
1. Nome do escritório de advocacia: Hunan Qiyuan escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Mo Biao, Da Daiyan
3. Observações finais: o escritório Hunan Qiyuan acredita que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais; As qualificações do convocador da assembleia geral e dos participantes são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da Assembleia Geral Anual de Acionistas Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 2021;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Hunan Qiyuan sobre Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas.
É por este meio anunciado.
Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) conselho de administração 26 de maio de 2022
