Código de títulos: China Wuyi Co.Ltd(000797) abreviatura de títulos: China Wuyi Co.Ltd(000797) Anúncio n.o: 2022094 bond Código: 112301 bond abbreviation: 15 Zhongwu bond
Bond Code: 149777 bond abbreviation: 22 Zhongwu 01
Comunicado sobre as deliberações da 19ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
China Wuyi Co.Ltd(000797) (doravante referida como ” China Wuyi Co.Ltd(000797) ” ou “a empresa”) a 19ª reunião do sétimo conselho de administração foi notificada por e-mail em 20 de maio de 2022 e realizada por comunicação em 25 de maio de 2022. 9 diretores devem estar presentes na reunião, 9 efetivamente presentes (incluindo 9 comparecendo à reunião por meio de votação de comunicação sem a atribuição de diretores) e 5 supervisores compareceram na reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Zheng Jingchang, presidente do conselho de administração e atendeu às disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de adaptação dos membros do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa
Em vista da renúncia da Sra. Lin Zhiying, o ex-presidente da empresa, como presidente e membro do comitê de estratégia do conselho de administração, de acordo com as regras de implementação do comitê de estratégia do conselho de administração, o Sr. Zheng Jingchang, o presidente da empresa, serviu como presidente do comitê de estratégia, e o Sr. Chen Ping, o diretor e gerente geral da empresa, foi adicionado como membro do comitê de estratégia. O comitê de estratégia ajustada do conselho de administração da empresa é composto por cinco membros: Sr. Zheng Jingchang, Sr. Zheng Jianxin, Sr. Chen Ping, Sr. Chen Jiandong e Sr. Chen Bin, dos quais o Sr. Zheng Jingchang é o presidente, eo mandato é o mesmo que o do sétimo conselho de administração. Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
(II) a proposta de formar um consórcio para participar conjuntamente na licitação de projetos de projeto e construção filipinos e formar transações de partes relacionadas foi deliberada e adotada
A empresa planeja participar da licitação para o projeto de projeto e construção da seção IV da licitação do sistema de trânsito rápido de Davao nas Filipinas (doravante referido como “o projeto”). O principal trabalho do projeto é o projeto e construção de dois centros de estacionamento, incluindo Sasa centro de estacionamento com uma área planejada de 7,2 hectares e San Nino centro de estacionamento com uma área planejada de 18,6 hectares. O período de desempenho do projeto é de 515 dias corridos. O orçamento do projeto do Ministério dos Transportes das Filipinas é de cerca de 8 bilhões de pesos. A licitação do projeto adota os métodos de convite público e pós qualificação, e o montante da garantia de licitação é de 1,65 milhão de dólares americanos (cerca de 11 milhões de yuans).
A fim de melhorar a competitividade abrangente da licitação, a empresa planeja formar um consórcio com o maior acionista Fujian Construction Engineering Group Co., Ltd. (doravante referido como “Fujian Construction Engineering”) e outras empresas não afiliadas para participar na licitação do projeto. As ações de cada parte no consórcio são 65% de Wuyi, 5% de Fujian Construction Engineering e 30% de outras empresas não afiliadas respectivamente. O orçamento de ações da empresa é de cerca de 650 milhões de yuan, O resultado final estará sujeito aos resultados vencedores da licitação e aos acordos relevantes. A fim de garantir a licitação oportuna, a garantia de licitação será emitida na íntegra pela empresa, e outras partes do consórcio fornecerão garantia bancária ou garantia de caixa à empresa de acordo com sua proporção.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Renúncia 0
O conteúdo específico desta proposta é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a formação de um consórcio para participar conjuntamente na licitação de projetos de projeto e construção filipinos e constituir transações de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022098) divulgado no.
Esta transação constitui uma transação conectada, e os diretores conectados Sr. Chen Jiandong e Sr. Tang Furong abstiveram-se de votar.
Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram opiniões independentes. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa planeja realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sexta-feira, 10 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022099). Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 19ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia.
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 19ª reunião do sétimo conselho de administração.
3. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 19ª reunião do sétimo conselho de administração.
É anunciado
China Wuyi Co.Ltd(000797) conselho de administração 26 de maio de 2022
