Código de títulos: China Wuyi Co.Ltd(000797) abreviatura de títulos: China Wuyi Co.Ltd(000797) Aviso n.o.: 2022100 bond Código: 112301 bond abbreviation: 15 Zhongwu bond
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Terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
reunião
Discutir
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10 de Junho de 2022
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catálogo
Ordem do dia da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 Precauções para a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2002 3 proposta de criação de um consórcio para participar conjuntamente na licitação de projetos de projeto e construção filipinos e constituir transações de partes relacionadas quatro
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Hora, conteúdo da reunião, anfitrião, participantes e local
O anfitrião anuncia a abertura da reunião e apresenta os acionistas presentes na reunião presencial
Ouça o relatório do repórter sobre a criação de um consórcio para participar conjuntamente na licitação de projetos de projeto e construção nas Filipinas
E a proposta que constitui transações de partes relacionadas
Os acionistas deliberaram e fizeram perguntas. O pessoal responsável relevante da empresa respondeu perguntas. Os acionistas e acionistas da empresa em Fuzhou, província de Fujian votaram sobre a proposta acima em 2022. Presidente Dong Jian, membro Zheng Jingchang, membro da Estrada 4th May, cidade de Gaocheng, 896-10 Departamento No. land Plaza (sexta-feira) conta os votos válidos e lê os resultados das votações.
14:45 Sala de conferências de depoimento do advogado
Leia as deliberações da assembleia geral de acionistas
Os diretores presentes na assembleia assinaram a resolução da assembleia geral de acionistas
O moderador declarou a reunião encerrada
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Precauções para a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos accionistas, assegurar a ordem normal da assembleia geral e melhorar a eficácia dos trabalhos, as regras da assembleia geral são formuladas:
1,A reunião foi presidida pelo Sr. Zheng Jingchang, presidente da empresa, e realizada de acordo com a agenda da reunião. 2,Se os accionistas apresentarem pedidos de intervenção ou levantarem questões sobre questões pertinentes, devem apresentar-se primeiro ao Secretariado da Assembleia Geral, devendo o presidente da Assembleia Geral providenciar para intervir.
3,A lista das intervenções dos accionistas e a ordem das suas intervenções serão determinadas pelo anfitrião de acordo com a sua ordem de registo e o número de acções detidas (incluindo o número de acções confiadas).
4,Ao falarem, os acionistas devem primeiro informar o número de ações que detêm e apresentar certificados válidos.
5,Ao discutir uma proposta, o moderador pode anunciar o fim da discussão dentro de um período apropriado, e pode encerrar a discussão, se necessário.
6,Os assuntos não especificados neste Regulamento serão tratados de acordo com as disposições das leis e regulamentos nacionais e os estatutos da sociedade.
7,0 O conselho de administração da sociedade será responsável pela interpretação destas regras.
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Proposta 1 Proposta de criação de um consórcio para participar conjuntamente na licitação de projetos de projeto e construção filipinos e constituir transações de partes relacionadas
Acionistas e representantes dos accionistas:
China Wuyi Co.Ltd(000797) (doravante referido como " China Wuyi Co.Ltd(000797) " ou "a empresa") planeja participar da licitação para o projeto de projeto e construção da seção IV da licitação do sistema de trânsito rápido Davao nas Filipinas (doravante referido como "o projeto"). O principal trabalho do projeto é a concepção e construção de dois centros de estacionamento, incluindo Sasa centro de estacionamento com uma área planejada de 7,2 hectares e San Nino centro de estacionamento com uma área planejada de 18,6 hectares. O período de desempenho do projeto é de 515 dias corridos. O proprietário do projeto é o Ministério dos Transportes das Filipinas, e o orçamento do projeto é de 8 bilhões de pesos filipinos (cerca de 1 bilhão de yuans). A licitação do projeto adota os métodos de convite público e pós qualificação, e o montante da garantia de licitação é de 1,65 milhão de dólares americanos (cerca de 11 milhões de yuans).
A fim de melhorar a competitividade abrangente da licitação, a empresa planeja formar um consórcio com o maior acionista Fujian Construction Engineering Group Co., Ltd. (doravante referido como "Fujian Construction Engineering") e outras empresas não afiliadas para participar da licitação do projeto. As ações de cada parte no consórcio são China Wuyi Co.Ltd(000797) 65%, Fujian Construction Engineering 5% e outras empresas não afiliadas 30%, respectivamente. O orçamento de ações da empresa é de cerca de 650 milhões de yuans, e o resultado final da licitação vencedora e acordos relevantes prevalecerá. Cada parte do consórcio assumirá as obrigações e os direitos de execução do projecto proporcionalmente à sua quota-parte. Para garantir a licitação oportuna, a garantia de licitação será emitida na íntegra pela empresa, e outras partes do consórcio fornecerão garantia bancária ou garantia de caixa à empresa de acordo com sua proporção de ações.
As questões acima referidas constituem transacções com partes relacionadas e os accionistas coligados e as pessoas coligadas evitam votar, não podendo, ao mesmo tempo, aceitar a atribuição de voto a outros accionistas.
Por favor, considere a proposta acima.
China Wuyi Co.Ltd(000797) conselho de administração 10 de junho de 2022
