Código de títulos: China Wuyi Co.Ltd(000797) abreviatura de títulos: China Wuyi Co.Ltd(000797) Anúncio n.o: 2022099 bond Código: 112301 bond abbreviation: 15 Zhongwu bond
Bond Code: 149777 bond abbreviation: 22 Zhongwu 01
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. a fim de cooperar com a prevenção e controle da nova epidemia de coronavírus, a empresa sugere que todos os acionistas participem da assembleia geral por meio de votação on-line;
2. Se os acionistas precisarem participar da reunião no local, envie por fax as informações da reunião (nome dos acionistas, número de ações detidas, número de conta de valores mobiliários, número de licença comercial ou número de cartão de identificação, localização dos participantes, informações de contato), bem como informações pessoais sobre viagem, estado de saúde e outras informações relevantes sobre prevenção de epidemias para a empresa ou entre em contato por telefone com pelo menos um dia de antecedência para determinar a intenção de participar da reunião, para que a equipe possa preparar antecipadamente as medidas de gestão de saúde e salvaguarda no local.
1,Informações básicas da reunião
1. Esta assembleia de acionistas é a terceira assembleia extraordinária de acionistas de China Wuyi Co.Ltd(000797) (doravante denominada “a sociedade” ou ” China Wuyi Co.Ltd(000797) “) em 2022.
2. A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo 7º Conselho de Administração da Companhia e foi convocada por resolução da 19ª reunião do 7º Conselho de Administração.
3. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião: a reunião no local será realizada às 14h45 de sexta-feira, 10 de junho de 2022. O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 10 de junho de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 10 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 6 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio. No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. lugar de encontro: a grande sala de conferências da empresa, 4/F, terra Plaza, No. 89, Wusi Road, Fuzhou, província de Fujian.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a criação de um consórcio para participar conjuntamente no projeto de projeto e construção nas Filipinas √
Proposta sobre licitações e transacções com partes relacionadas
2. A proposta 1 foi deliberada e adotada na 19ª reunião do 7º Conselho de Administração em 25 de maio de 2022. Para detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com em 26 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio das deliberações da 19ª reunião do sétimo conselho de administração e dos materiais da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (os números de anúncio são 2022094 e 100, respectivamente).
3. Proposta 1 é uma transação de partes relacionadas. O acionista relacionado Fujian Construction Engineering Group Co., Ltd. e suas pessoas relacionadas evitam votar, e não podem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar. 4. Proposta 1 é uma questão importante que afeta os interesses de pequenos e médios investidores, conforme estipulado nas diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. A empresa contará e divulgará os votos de pequenos e médios investidores separadamente. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Modalidade de presença
1. Se um acionista de pessoa física comparecer à reunião pessoalmente, ele / ela deve manter seu / seu cartão de identificação residente e cartão de conta de títulos Shenzhen do acionista; Aqueles que autorizam o agente encarregado a comparecer também precisam ser titulares da procuração (ver Anexo II) e do cartão de identificação de residente do agente.
2. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva participar da reunião, ele / ela deve possuir o cartão de conta de valores mobiliários Shenzhen do acionista, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da unidade, o certificado do representante legal e seu / sua carteira de identidade residente; Se o agente for confiado a comparência, deve igualmente ser titular da procuração (ver Anexo II) e do cartão de identificação de residente do agente.
3. Os acionistas podem se registrar por carta ou fax.
II) Hora de registo:
9 de junho de 2022: 8:00-12:00 am, 15:00-18:00 PM
III) Local de registo:
Escritório do conselho de administração da empresa, 4º andar, terra Plaza, No. 89, Wusi Road, Fuzhou, Fujian
IV) Informações de contacto da reunião no local:
Contato: Huang Cheng, Huang Xuying, Yu Xuan
Tel.: 059188323721, 88323722, 88323723
Fax: 059188323811
Endereço: o escritório do conselho de administração da empresa, 4º andar, terra Plaza, No. 89, Wusi Road, Fuzhou, Fujian
Código Postal: 350003
Caixa de correio: [email protected].
(V) a reunião dura meio dia, e os participantes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação (ver anexo I para mais pormenores).
5,Documentos para referência futura
Resolução da 19ª reunião do 7º Conselho de Administração.
China Wuyi Co.Ltd(000797) conselho de administração 26 de maio de 2022
Anexo I:
Processo específico de funcionamento da votação em rede
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “360797”, e a abreviatura de votação é “Wuyi voting”.
2. Número de votos ou pareceres de voto.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 10 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 10 de junho de 2022 e termina às 15h de 10 de junho de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
China Wuyi Co.Ltd(000797) ：
Por este meio confio o Sr. / Sra. (número de identificação residente n.:) para me representar (a empresa) para participar da terceira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada por sua empresa em 10 de junho de 2022 na sala de conferências da empresa no 4º andar, marco Plaza, n.º 89, Wusi Road, Fuzhou, província de Fujian. Esta procuração só está disponível para esta reunião. A autorização específica é a seguinte:
1,Se o agente tem direito de voto:
□ sim □ não
Se for selecionado sim, continue preenchendo os dois itens a seguir, caso contrário, você não precisa preencher os dois itens a seguir
2,Instruções de votação para cada ponto da ordem do dia da assembleia geral de accionistas:
Observações Instruções de votação
Código da proposta nome da proposta a coluna verificada nesta coluna é a mesma que de descarte
Direito de voto
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a criação de um consórcio para participar conjuntamente no projeto e construção nas Filipinas √
Proposta sobre licitação de projetos e transações de partes relacionadas
3,Se não forem dadas instruções específicas, o agente pode votar de acordo com a sua vontade: □ sim □ não
Número de identificação do cliente:
Licença comercial n.o. (se o cliente for uma pessoa coletiva):
Número de acções detidas:
Accionista Shenzhen Securities Account Card No.:
Assinatura do agente:
Assinatura do accionista (se o responsável principal for uma pessoa colectiva, deve ser selada):
Assinatura do representante legal (se o cliente for uma pessoa coletiva):
Data de atribuição: mm / DD / aa
