Código de estoque: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) abreviatura de estoque: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Código da Obrigação: 123018 abreviatura da Obrigação: Obrigação convertível de lucro Aviso nº: 2022063 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Anúncio das resoluções da 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (doravante referida como “a empresa”) a 21ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências do terceiro andar da empresa em 25 de maio de 2022 por meio de comunicação e no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores da empresa por SMS, e-mail e outros meios em 14 de maio de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião, incluindo 3 diretores independentes. Os supervisores da empresa e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen shaomei, presidente do conselho. Esta reunião cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, sendo válida.
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas por votação nesta reunião:
A proposta relativa ao investimento da filial holding Changsha Shiwei Technology Co., Ltd. na construção da base de produção de extractos vegetais foi deliberada e adoptada.
Changsha Shiwei Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Shiwei”), uma subsidiária holding da empresa, está comprometida com a P & D, produção e vendas de extratos vegetais padronizados.Seus principais produtos incluem extrato de bolaihui, álcali total Bopu (medicamento veterinário API), pó de bolaihui, pó alcalino total Bopu, extrato de rosela, extrato de dente de leão, etc. Agora, devido às necessidades de operação e desenvolvimento, a tecnologia Shiwei planeja investir no projeto de construção da base de produção de extrato de planta com seus próprios fundos, com um investimento total de 400 milhões de yuans.O ciclo total de construção está planejado para ser de 5 anos e construído em três fases. A primeira fase deve investir 100 milhões de yuans e o período de construção é de 1,5 anos. A primeira fase do projeto é usada principalmente para produzir extrato antioxidante natural de alecrim, extrato de dente-de-leão e extrato de berinjela rosa, bem como alimentos saudáveis e alimentos funcionais para ajudar a regular a glicose no sangue e a pressão arterial e melhorar o sono. Na segunda e terceira fases, além dos extratos naturais de plantas, aumentaremos a pesquisa e desenvolvimento de fórmulas para auxiliar na regulação da glicemia e pressão arterial e melhorar o sono, bem como a produção e venda de alimentos saudáveis e alimentos funcionais para auxiliar na regulação da glicemia e pressão arterial e melhorar o sono. Depois que o projeto é colocado em operação, ele pode expandir ainda mais a capacidade de produção de extrato vegetal da empresa, acelerar a transformação de conquistas de P & D, expandir os campos de aplicação de produtos de extrato vegetal existentes, fortalecer o layout do grande negócio de saúde da empresa e melhorar a competitividade do mercado dos produtos de extrato vegetal da empresa.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgação do anúncio sobre investimento em projetos por subsidiárias holding.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os estatutos, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Conselho de Administração
26 de Maio de 2022
