14ª reunião do 9º Conselho de Administração 24 de maio de 2022
Código dos títulos: China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd(600062) abreviatura dos títulos: China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd(600062) Anúncio n.o.: pro 2022061 China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd(600062)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do nono conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 14ª reunião do 9º Conselho de Administração da sociedade foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 21 de maio de 2022, e a reunião foi realizada por comunicação em 24 de maio de 2022. Serão 10 diretores presentes na reunião e 10 diretores presentes pessoalmente.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Proposta de assinatura do contrato de projeto de inibidor oral de covid-19 RdRp entre a empresa e ligante
O conselho de administração concordou que, a fim de implementar a estratégia do “14º plano quinquenal”, acelerar a transformação da inovação e o desenvolvimento da qualidade, expandir o layout do pipeline de P & D dos produtos da empresa no campo de antivírus e melhorar a capacidade geral de P & D e inovação, a empresa comprou da ligandpharmaceuticals incorporada com não mais de US $ 20,75 milhões através da divisão de inovação (A empresa americana Legan Pharmaceutical Co., Ltd., doravante referida como “ligante”) obteve os interesses exclusivos de desenvolvimento, produção e comercialização do inibidor oral covid-19 RdRp candidato lgn-20 na Ásia (exceto Israel, Rússia e Turquia), bem como a transferência de patentes relevantes após o produto ser aprovado; E autorizar a administração a lidar e assinar o contrato de licença relevante e outros assuntos específicos.
O produto ainda está em fase de pesquisa pré-clínica. Pode entrar no estágio de ensaio clínico no futuro
14ª reunião do 9º Conselho de Administração 24 de maio de 2022
Há grande incerteza se o ensaio clínico pode ser concluído e se pode ser aprovado para listagem. Até agora, as duas partes estão a negociar activamente o acordo formal, mas os termos específicos do acordo e a data de assinatura do acordo ainda não foram determinados.
De acordo com a experiência de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos no exterior, a pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos é um trabalho de longo prazo, que precisa passar por muitos elos, como pesquisa pré-clínica, ensaio clínico e registro, e ensaio clínico, registro, produção e vendas também devem ser aprovados pelas autoridades reguladoras relevantes (incluindo, mas não limitado a, a administração estatal de medicamentos, etc.), o que é incerto. A situação de vendas de novos medicamentos após a listagem é afetada por muitos fatores, incluindo ambiente de mercado e desenvolvimento da indústria, e também há incerteza.
A empresa prestará muita atenção ao progresso do projeto e cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as leis e regulamentos. Tome decisões cuidadosas e preste atenção na prevenção de riscos de investimento. 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Proposta relativa à nomeação do vice-presidente
A Sra. Han Shuo (anexada ao currículo) é nomeada vice-presidente da empresa e toma posse a partir da data da nomeação pelo conselho de administração, o mandato é o mesmo do nono conselho de administração.
10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Parecer dos directores independentes: acordo.
3,Anexo de anúncios em linha
Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 14ª reunião do nono conselho de administração. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
26 de Maio de 2022
14ª reunião do 9º Conselho de Administração 24 de maio de 2022
Documento de arquivamento: resolução da 14ª reunião do 9º Conselho de Administração em anexo: resumo
Han Shuo, nascida em dezembro de 1978, é mestre em economia do trabalho pela Universidade Renmin da China. Ele serviu uma vez como diretor do Departamento de Supervisão Cadre de Beijing Shuanghe Pharmaceutical Co., Ltd., secretário adjunto do ramo do Partido de Beijing Shuanghe Modern Pharmaceutical Technology Co., Ltd., gerente do departamento de recursos humanos de Beijing Shuanghe Pharmaceutical Co., Ltd. (Parque Industrial de Pequim), gerente geral do departamento de recursos humanos de China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd(600062) centro de gestão de produção, e supervisor de China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd(600062) funcionários. Atualmente é diretor do Departamento de Organização do Comitê do Partido e gerente geral do departamento de recursos humanos da empresa.
