Código dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) Anúncio n.o: 2022057 Appotronics Corporation Limited(688007)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores:
Appotronics Corporation Limited(688007) (doravante denominada “a empresa”) a 12ª reunião do segundo conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi realizada por meio de comunicação em 25 de maio de 2022. A convocação da reunião e os materiais relevantes foram enviados a todos os supervisores da empresa por escrito em 24 de maio de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Gao Lijing, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e outras leis, regulamentos, regras, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e as resoluções da reunião são legais e eficazes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores:
Após deliberação cuidadosa dos supervisores presentes na reunião, são tomadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez
1. O conselho de fiscalização da empresa verificou se os objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas preenchiam as condições de concessão e considerou que:
1.1 a lista de objetos de incentivo concedidos pelo plano de incentivo de ações restritas pela primeira vez atende às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas para incentivo de ações de empresas listadas, as Regras de Listagem da ciência e do Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e atende às condições do objeto de incentivo especificadas no plano de incentivo de ações restritas.
1.2 O objeto de incentivo não tem a situação de não estar autorizado a se tornar objeto de incentivo conforme estipulado no artigo 8.º das medidas de administração de incentivo patrimonial de sociedades cotadas:
(1) Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
(2) Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos;
(3) Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
(4) Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores ou gerentes superiores da sociedade, conforme estipulado na lei das sociedades; (5) Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
(6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
1.3 Os objetivos de incentivo deste plano de incentivo de ações restritas não incluem diretores e supervisores independentes da empresa.
1.4 a lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo às ações restritas da companhia é consistente com os objetos de incentivo especificados no plano de incentivo às ações restritas 2022 aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia. Os objetos de incentivo deste plano de incentivo têm as qualificações especificadas na lei das sociedades, na lei de valores mobiliários e outros documentos normativos das leis legais, atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas para a administração do incentivo patrimonial de empresas listadas e as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e atendem ao escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo, Sua qualificação do sujeito como objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 é legal e efetiva.
2. O conselho de fiscalização da empresa verificou a data de concessão do plano de incentivos e considerou que a data de concessão de ações restritas foi determinada em 25 de maio de 2022:
2.1 Cumprir as disposições pertinentes sobre a data de concessão nas medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo.
2.2 As condições previstas no plano de incentivo para a concessão de ações restritas ao objeto de incentivo foram preenchidas.
Concordar que a primeira data de concessão do plano de incentivo de ações restritas da empresa é 25 de maio de 2022 e concordar em conceder 8,4 milhões de ações restritas a 100 objetos de incentivo elegíveis.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Appotronics Corporation Limited(688007) conselho de supervisores 26 de maio de 2022
