Código dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) Anúncio n.o: 2022056 Appotronics Corporation Limited(688007)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do segundo conselho de administração
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1,Reuniões do Conselho de Administração:
Appotronics Corporation Limited(688007) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da 13ª reunião do segundo conselho de administração foi enviada por escrito em 24 de maio de 2022, e a reunião foi realizada por meio de comunicação em 25 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Yi, presidente do conselho de administração. Havia 7 diretores e 7 diretores reais. Foi em linha com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, os estatutos de associação e outras leis e regulamentos relevantes, e as resoluções formadas por votação eram legais Eficaz.
2,Deliberações na reunião do conselho:
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
(I) a proposta relativa à concessão pela primeira vez de acções restritas a objectos de incentivo foi deliberada e adoptada.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo e a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, o Conselho de Administração considera que foram cumpridas as condições de concessão especificadas no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022, e concorda em conceder 8,4 milhões de ações Restritas a 100 objetos de incentivo em 25 de maio de 2022.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento à proposta.
Votação: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 desistências.
Evitar votar: esta proposta envolve assuntos relacionados, e diretores relacionados Zhang Wei e Wang Yingxia evitam votar. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 26 de maio de 2022 Anúncio de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez (Anúncio nº: 2022058).
3,Anexo de anúncios em linha
1. Pareceres independentes de diretores independentes na 13ª reunião do segundo conselho de administração
É por este meio anunciado.
Appotronics Corporation Limited(688007) conselho de administração 26 de maio de 2022
