Anúncio de títulos n.o.: Air China Limited(601111)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(I) hora da assembleia geral: 25 de maio de 2022
(II) local da reunião de acionistas: sala de conferências c713, edifício sede da Air China, n.º 30, estrada Tianzhu, zona industrial do aeroporto, distrito de Shunyi, Pequim, China (III) acionistas ordinários presentes na reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 33
Incluindo: 30 accionistas de uma acção
Número de accionistas de acções estrangeiras cotadas no estrangeiro (acções H) 3
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião 10757456118
Incluindo: o número total de ações detidas pelos acionistas de ações A é de 7483295564
Número total de ações detidas por acionistas estrangeiros cotados no exterior (ações H) 3274160554
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção do número total de cópias (%) 74,06
Entre eles: a proporção de acionistas A no número total de ações (%) 51,52
Proporção de ações detidas por acionistas estrangeiros cotados no exterior no total de ações (%) 22,54
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa é convocada pelo conselho de administração e presidida pelo presidente, Sr. Song Zhiyong. A convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais. (V) comparecimento de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. O Sr. Patrick Healy e a Sra. Tan Yunzhi não puderam participar da reunião de acionistas devido a negócios oficiais;
2. Há 5 supervisores no cargo e 5 presentes;
3. O Secretário do Conselho de Administração esteve presente na reunião de acionistas. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1.Proposta Nome: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
（%） （%） （%）
Acções A 747971590799952132779630,04383016940,0041
Acções H 3259697369995583125471850,383219160000,0585
Ações ordinárias 10739413276998323158251480,147122176940,0206 total: 2. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 747971600799952132779630,04383015940,0041
Acções H 3259697369995583125471850,383219160000,0585
Estoque ordinário 10739413376998323158251480.147122175940.0206 total: 3. Nome da proposta: relatório financeiro anual de 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
（%） （%） （%）
Acções A 74825873709999054065000,00543016940,0041
Acções H 326 Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) 399751062357410,190519160000,0585
Total das acções ordinárias: 1074859618399917666422410,061722176940,0206
4. Nome da proposta: proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 7483266664999996100 0, China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 8000,0004
Acções H 3274100554999982140000,0004460000,0014
Total das acções ordinárias: 10757367218999992141000,0001748000,0007
5. Nome da proposta: proposta de reemprego de auditores internacionais e chineses e auditores de controle interno em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 747572076599898775459990,1008288000,0005
Acções H 327322205549997138940000,0273460000,0014
Total das acções ordinárias: 1074894131999920884399990,0785748000,0007
6. Proposta Nome: Proposta de Autorização do Conselho de Administração da Companhia a emitir instrumentos de financiamento de dívida
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 7466721106997785165457580,2211287000,0004
Acções H 31363675799579151377469754,2071460000,0014
Acções ordinárias 10 Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088) 6859856501542927331,4343747000,0007 total: (II) voto dos accionistas com menos de 5% das matérias principais envolvidas
O nome da moção concordou em se opor à abstenção
Número de votos no caso proporção de votos proporção de sequência de votos (%) (%) Não
4 cerca de 198547047999854100 0. China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 8000.01462021
Lucro em graus
Sub fórmula
Discussão do processo
caso
5 sobre a continuação 19100114896185475459993.80 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 00.0146 emprego 2022
País anual
Paz internacional
Auditoria interna
Divisão e interna
Auditoria de controlo
Conselhos do professor
III) Explicação sobre a votação das propostas
A primeira, segunda, terceira, quarta e quinta propostas consideradas na assembleia geral de acionistas são deliberações ordinárias, que foram adotadas por mais da metade (excluindo metade) dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes autorizados de acionistas) que participaram da assembleia geral de acionistas; A sexta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços (excluindo dois terços) dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) que participaram na assembleia geral; Todas as propostas consideradas nesta assembleia geral de acionistas não envolvem a evasão de voto por parte dos acionistas afiliados da empresa.
1. Escritório de advocacia testemunhado na reunião de acionistas: Beijing Deheng Advogados do escritório de advocacia: Zhao Yanan, Bi Yumei 2. Conclusão da testemunha de advogado:
Os procedimentos de convocação e realização da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, os procedimentos de votação, a qualificação do pessoal presente na assembleia e a qualificação do convocador cumprem todas as disposições pertinentes das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, sendo os resultados das votações legais e válidos. 4,Lista de documentos para referência 1. Resoluções da Assembleia Geral Anual de Acionistas Air China Limited(601111) 2021; 2. Parecer jurídico da Beijing Deheng Law Firm sobre Air China Limited(601111) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas.
Air China Limited(601111) 25 de Maio de 2022
