Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Pareceres dos administradores independentes sobre a deliberação da 41ª reunião do 8º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais, como diretores independentes Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) participaram e revisaram as propostas relevantes consideradas na 41ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa e emitiram os seguintes pareceres independentes: 1 Pareceres independentes sobre propostas relevantes sobre a eleição de diretores não independentes e diretores independentes do nono conselho de administração da empresa:
1. Os procedimentos para a eleição de diretores não independentes e candidatos a diretores independentes do nono conselho de administração da sociedade cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração. 2. A qualificação do sujeito de diretores não independentes e candidatos a diretores independentes do nono conselho de administração da empresa atende às disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e punido por negociação de valores mobiliários, nem foi sujeito às condições proibidas de tomar posse no direito das sociedades e estatutos ou à punição de ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC.
3. Concordar em nomear Xu Dong, Xiao Wei, Hua Wen, LV Jun, Qin Haobin e Zhu zhaoqun como candidatos a diretores não independentes do nono conselho de administração da empresa; Zheng Yongjun, Zheng Wanqing e Yu Yongsheng são nomeados como candidatos a diretores independentes do nono conselho de administração da empresa.
4. Fica acordado submeter a proposta de eleição de diretores não independentes do nono conselho de administração e a proposta de eleição de diretores independentes do nono conselho de administração à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação. 2,Pareceres independentes sobre aquisição de seguros de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes superiores:
1. Quando o conselho de administração da empresa considerou a compra do seguro de alta responsabilidade do supervisor diretor, todos os diretores evitaram votar, e os procedimentos de tomada de decisão e votação são legais e eficazes.
2. A aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes superiores é propícia ao desenvolvimento saudável da empresa, promover ainda mais os responsáveis relevantes para o desempenho de suas funções e melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
3. Acordar em adquirir seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes superiores, e submeter o assunto à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Diretor independente: Zheng Yongjun, Zheng Wanqing, Yu Yongsheng
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 25 de Maio de 2022
