Código dos títulos: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) abreviatura dos títulos: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) Anúncio n.o: 2022018 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Anúncio das deliberações da 28ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) a 28ª reunião do 8º conselho de supervisores foi realizada sob a forma de comunicação combinada no local na quarta-feira, 25 de maio de 2022, e o aviso da reunião foi enviado por e-mail em 23 de maio de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião, mas na verdade são três. O Conselho de Supervisores cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos e, após deliberação cuidadosa, as deliberações do Conselho de Supervisores são as seguintes:
1. A proposta de eleição dos supervisores do nono conselho de fiscalização da empresa foi deliberada e adotada
O mandato do oitavo conselho de supervisores da empresa expirou. De acordo com as disposições da lei das sociedades e os estatutos sobre o mandato dos supervisores da empresa, é necessária uma eleição geral. Após a nomeação dos acionistas da empresa, é acordado nomear Wang Xueming e Xu Yubo como os candidatos para supervisores do nono conselho de supervisores da empresa. Os currículos dos candidatos para supervisores são anexados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta será submetida à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas e, para convocação da Assembleia Geral de Acionistas, consultar o anúncio da sociedade no mesmo dia.
Os supervisores eleitos pela assembleia geral de acionistas e os supervisores eleitos pelo congresso de funcionários da empresa formarão conjuntamente o nono conselho de supervisores da empresa. O mandato do nono conselho de fiscalização da empresa é de três anos, calculado a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de supervisores, antes da entrada em funções do novo supervisor do conselho de supervisores, o supervisor original continuará a desempenhar seriamente as funções de supervisor de acordo com as disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e não deverá ter qualquer comportamento lesivo dos interesses da sociedade e dos acionistas.
A empresa expressa seus sinceros agradecimentos aos supervisores do 8º Conselho de Supervisores por sua diligência e contribuição para o desenvolvimento da empresa!
2. Delibera a proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a compra de seguros de alta responsabilidade dos diretores e supervisores é propícia para melhorar o sistema de controle de riscos da empresa, reduzir o risco operacional da empresa e promover ainda mais o desempenho de funções por parte dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O procedimento de revisão de aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores é legal e complacente, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. De acordo com o Estatuto Social e demais disposições pertinentes, uma vez que as matérias acima estão relacionadas com os interesses de todos os supervisores da sociedade, todos os supervisores evitam votar esta proposta e a submetem diretamente à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) Conselho de Supervisores
25 de Maio de 2022
Anexo:
Currículo do candidato supervisor Sr. Wang Xueming:
Wang Xueming, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em março de 1964 com um diploma universitário.
De 1996 a 2012, atuou sucessivamente como diretor do departamento de recursos humanos, diretor de gestão de recursos humanos e vice-presidente do Fortis Group Co., Ltd.
De abril de 2012 até agora, ele serviu como supervisor da Futong Group Co., Ltd
De janeiro de 2017 a dezembro de 2021, ele serviu como presidente do Zhejiang Futong Technology Group Co., Ltd
Presidente do Conselho de Administração, vice-presidente do Conselho de Administração desde junho de 2018
De dezembro de 2021 até agora, ele serviu como diretor e presidente da Zhejiang Futong Technology Group Co., Ltd
O Sr. Wang Xueming não é a pessoa a ser executada por quebrar sua promessa; Não há circunstâncias em que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos estipulam que eles não devem ser nomeados como supervisores; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser auditado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Qualificações que atendam aos requisitos da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes.
O Sr. Wang Xueming é atualmente o diretor e presidente da Zhejiang Futong Technology Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa listada, e tem uma relação relacionada com o controlador real e acionista controlador da empresa listada; Nenhuma relação com outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da sociedade cotada, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; Não deter acções de sociedades cotadas.
Currículo do candidato supervisor Sr. Xu Yubo:
Xu Yubo, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em outubro de 1975 com um diploma de bacharel.
De abril de 2012 a maio de 2019, atuou como vice-presidente da sede de gestão do Norte da China da Futong Group Co., Ltd
De março de 2013 a dezembro de 2018, atuou como diretor da Futong Jiashan fibra óptica e Cable Technology Co., Ltd.
De janeiro de 2020 a dezembro de 2021, ele serviu como diretor da Shenzhen nova greenett Communication Technology Co., Ltd
O Sr. Xu Yubo não é o executor da desonestidade; Não há circunstâncias em que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos estipulam que eles não devem ser nomeados como supervisores; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser auditado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Qualificações que atendam aos requisitos da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes.
Dentro de 12 meses, o Sr. Xu Yubo serviu como diretor da Shenzhen nova greenett Communication Technology Co., Ltd., que é controlada pelo acionista controlador da empresa listada, e tem uma relação relacionada com o controlador real e acionista controlador da empresa listada; Nenhuma relação com outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da sociedade cotada, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; Não deter acções de sociedades cotadas.
