Código dos títulos: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) abreviatura dos títulos: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) Anúncio n.o: 2022017 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Anúncio das deliberações da 41ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) a 41ª reunião do 8º conselho de administração foi realizada na quarta-feira, 25 de maio de 2022, por meio de comunicação combinada no local, e a convocação da reunião foi enviada por correio em 23 de maio de 2022. Participarão na reunião nove directores e nove. O conselho de administração foi presidido pelo presidente, e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O conselho de administração cumpriu as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais e, após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes resoluções:
1. A proposta de eleição de diretores não independentes do nono conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada
Uma vez expirado o mandato do oitavo conselho de administração da sociedade, é necessária uma eleição geral de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, antes da entrada em funções do novo conselho de administração, os diretores originais continuarão a desempenhar seriamente as suas funções como diretores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores do 8º Conselho de Administração por sua diligência e contribuição para o desenvolvimento da empresa!
É acordado nomear o Sr. Xu Dong, Sr. Xiao Wei, Sr. LV Jun, Sr. Hua Wen, Sr. Qin Haobin e Sr. Zhu zhaoqun como candidatos a diretores não independentes do nono conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas e, para convocação da Assembleia Geral de Acionistas, consultar o anúncio da sociedade no mesmo dia. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Para o texto completo, consulte o anúncio da empresa no mesmo dia. Consulte o apêndice deste anúncio para o currículo dos candidatos a diretores relevantes.
O mandato dos diretores do nono conselho de administração da empresa é de três anos, calculado a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Após a eleição geral, o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa
2. A proposta de eleição de diretores independentes do nono conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada
É acordado nomear Zheng Yongjun, Zheng Wanqing e Yu Yongsheng como candidatos a diretores independentes do nono conselho de administração da empresa. O mandato dos diretores será de acordo com as disposições das leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados na Bolsa de Valores de Shenzhen e submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação após não haver objeção. Ao mesmo tempo, a empresa divulgou os detalhes dos candidatos do diretor independente de acordo com os requisitos das diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e os detalhes do currículo dos candidatos do diretor independente serão divulgados no site da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://www.szse.cn. )。 Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Para o texto completo, consulte o anúncio da empresa no mesmo dia. Consulte o apêndice deste anúncio para o currículo dos candidatos a diretores independentes relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes serão revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção será feita antes que a assembleia geral de acionistas possa votar.
3. Foi revisada a proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores. Para mais detalhes, consulte o anúncio de compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa divulgado no mesmo dia.
De acordo com o Estatuto Social e outras disposições pertinentes, uma vez que as matérias acima estão relacionadas com os interesses de todos os diretores da sociedade, todos os diretores evitam votar esta proposta e a submetem diretamente à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para convocação da assembleia geral de acionistas, consulte o anúncio da sociedade no mesmo dia.
4. A proposta de formulação do sistema de gestão das relações com investidores foi deliberada e adotada
Ver Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) sistema de gestão de relações com investidores divulgado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta de formulação das regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte as regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) divulgadas pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada.
A empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 10 de junho de 2022 para considerar as propostas acima de 1 a 3.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado no mesmo dia. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) Conselho de Administração
25 de Maio de 2022
recinto:
Currículo do candidato ao diretor Sr. Xu Dong:
Xu Dong, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em dezembro de 1967, com mestrado em EMBA. De julho de 1998 a janeiro de 2007, ele serviu sucessivamente como diretor de escritório de assuntos jurídicos e diretor jurídico da Futong Group Co., Ltd. e presidente da Chengdu Futong Optical Communication Technology Co., Ltd. de fevereiro de 2007 a junho de 2018
De janeiro de 2012 a dezembro de 2016, atuou como vice-presidente da Futong Group Co., Ltd.
De dezembro de 2013 até agora, ele serviu sucessivamente como diretor, gerente geral e presidente da Futong cabo de fibra óptica (Chengdu) Co., Ltd
De junho de 2018 até agora, ele atuou como diretor do grupo Futong (Chengdu) Technology Co., Ltd
De fevereiro de 2021 a setembro de 2021, atuou como Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) Gerente Geral
De agosto de 2018 até agora, ele atuou como Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) presidente do conselho
O Sr. Xu Dong não é o executor da desonestidade; Não há circunstâncias em que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos estipulam que eles não devem ser nomeados como diretores; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser auditado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Qualificações que atendam aos requisitos da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes.
O Sr. Xu Dong é atualmente um diretor do grupo Futong (Chengdu) Technology Co., Ltd., que é controlado pelo controlador real da empresa listada; Existe uma relação relacionada com o controlador real e acionista controlador da empresa listada; Nenhuma relação com outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da sociedade cotada, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; Não deter acções de sociedades cotadas.
Currículo do candidato ao diretor Sr. Xiao Wei:
Xiao Wei, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em maio de 1964 com um diploma universitário
De 1995 a 2002, ele foi o gerente geral adjunto da Hangzhou Futong Group Co., Ltd
De 2003 a 2019, foi sucessivamente diretor, vice-presidente e presidente da Fortis Group Co., Ltd.
De 2019 a 2021, atuou sucessivamente como diretor executivo e diretor administrativo da Fortis Group Co., Ltd.
De 2020 a 2021, atuou como diretor do Hangzhou Futong Group Co., Ltd.
De 2019 até agora, ele serviu como diretor da Hangzhou Futong Min’an Investment Co., Ltd
De junho de 2021 até o presente
De setembro de 2021 até agora, atuou como Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) Gerente Geral
O Sr. Xiao Wei não é o executor da desonestidade; Não há circunstâncias em que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos estipulam que eles não devem ser nomeados como diretores; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser auditado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Qualificações que atendam aos requisitos da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes.
Xiao Wei é atualmente diretor da Hangzhou Futong Min’an Investment Co., Ltd., que é controlada pelo controlador real da empresa listada, ele tem uma associação com o controlador real e acionista controlador da empresa listada, não tem associação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa listada, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa listada, e não detém diretamente as ações da empresa listada.
Currículo do candidato ao diretor Sr. LV Jun:
LV Jun, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em abril de 1968, com pós-graduação, contador público certificado e auditor interno certificado internacional.
De agosto de 1991 a julho de 1997, ele serviu como chefe da seção de auditoria do grupo industrial e comercial Shanxi Linfen
De julho de 1997 a março de 2000, atuou como gerente de investimentos / auditoria do grupo oceanwide
De março de 2000 a maio de 2001, ele serviu como gerente de projeto da empresa de contabilidade Shenzhen Tongren
De maio de 2001 a julho de 2014, ele serviu sucessivamente como diretor financeiro da Hangzhou Futong Showa Optical Communication Co., Ltd., diretor de escritório de auditoria e diretor financeiro da Futong Group Co., Ltd.
De agosto de 2014 a agosto de 2015, atuou como gerente geral financeiro do grupo de agricultura ecológica mingkanghui
De setembro de 2015 a novembro de 2019, ele atuou como gerente sênior da empresa de contabilidade de holding financeira Hangzhou
De novembro de 2019 até agora, ele atuou como Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) diretor financeiro
O Sr. LV Jun não é a pessoa a ser executada por desonestidade; Não há circunstâncias em que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos estipulam que eles não devem ser nomeados como diretores; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser auditado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Qualificações que atendam aos requisitos da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes.
O Sr. LV Jun não tem relação com os acionistas e controladores efetivos que detêm mais de 5% das ações da empresa listada, não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa listada, e não detém as ações da empresa listada.
Currículo do candidato ao diretor Sr. Hua Wen:
Chinês, masculino, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em novembro de 1964, mestrado em gestão empresarial e económica, engenheiro sênior.
De julho de 2006 a abril de 2015, atuou como vice-presidente executivo e presidente da sede de marketing de Pequim da Fortis Group Marketing Corporation
De maio de 2010 a junho de 2016, atuou como presidente executivo da Fortis Group Marketing Corporation
De janeiro de 2012 a maio de 2018, atuou como vice-presidente da Futong Group Co., Ltd.
De agosto de 2018 até agora, ele atuou como Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) diretor
De agosto de 2018 a novembro de 2019, atuou como Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) gerente geral
De dezembro de 2019 até agora, ele atuou como vice-presidente da Futong Group Co., Ltd. e presidente executivo da Futong Group Marketing Corporation
O Sr. Hua Wen não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança; Não há circunstâncias em que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos estipulam que eles não devem ser nomeados como diretores; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser auditado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Qualificações que atendam aos requisitos da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes.
O Sr. Hua Wen é atualmente o vice-presidente do Fortis Group Co., Ltd., que é controlado pelo controlador real da empresa listada, e tem uma relação relacionada com o controlador real e acionista controlador da empresa listada; Nenhuma relação com outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da sociedade cotada, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; Não deter acções de sociedades cotadas.
Currículo do candidato ao diretor Sr. Qin Haobin:
Qin Haobin, homem, nascido em 1987, é bacharel.
De janeiro de 2014 a agosto de 2015, Ren Zhichuan (China) Group Holding Co., Ltd. foi um vendedor financeiro. De agosto de 2015 a abril de 2016, ele foi assistente do presidente da Tianjin Yitong e-commerce Co., Ltd. e de abril de 2016 a outubro de 2019, ele foi o diretor de investimentos e financiamento da Tianjin Huarong Xingsheng Municipal Highway Engineering Co., Ltd.
De novembro de 2019 a maio de 2020, atuou como diretor do departamento de marketing da Maiton (Tianjin) Investment Group Co., Ltd. e gerente geral da Tianjin Free Trade Huazhou Enterprise Management Co., Ltd. desde junho de 2020
O Sr. Qin Haobin não é o executor da desonestidade; Se não houver leis, regulamentos, documentos normativos como a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos, eles não serão nomeados como
